Godkjent 16.12.2010
Møtedato: 26.10.2010
Møtetid: Kl. 13:00 – 16:00
Møtested: Kronprinsensgate 9
Saksnr.: 068/10 - 082/10
Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, professor Inger Johanne Pettersen, direktør Per Arne Syrrist, høgskolerektor Per Tore Granrusten, fagsjef Gunnar Visnes, forsker Karl Erik Brofoss (for Hanne Foss Hansen), seniorrådgiver Anne Karine Sørsgår (for Wenche Froestad), student Solveig Tesdal (for Sine Halvorsen)
Sekretariatet:
Direktør Terje Mørland, informasjonssjef Runar Todok, avdelingsdirektør Tove Blytt Holmen, avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, avdelingsdirektør Kathrine Dahlslett Graff, førstekonsulent Torunn H.Flesjø, ass.avdelingsdirektør Bjørn Ragnar Stensby (sak 072/10), ass.avdelingsdirektør Gro Hanne Aas (sak 073/10 – 074/10 – 075/10), seniorrådgiver Andrea Maria Lundgren (sak 079/10),
Sakliste
068/10 Innkalling og saksliste
069/10 Referat fra styremøtet 16.09.2010
070/10 Statsbudsjettet - NOKUTs handlingsrom for 2011 og innspill for budsjett 2012
071/10 NOKUTs hovedprioriteringer for 2011
072/10 Konkretisering av ny modell for tilsyn med eksisterende virksomhet - første diskusjon
073/10 Styrets møteplan for 2011
074/10 Evalueringer av institusjonenes kvalitetssikringssystemer: Oppnevning av sakkyndige til evalueringskomiteer 2011
075/10 Universitetet for miljø- og biovitenskap - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
076/10 Norges musikkhøgskole - evaluering av system for kvalitetssikring
077/10 Fullmaktsaker
078/10 Referatsaker
079/10 Orienteringer
080/10 Styrets kalender
081/10 Evaluering av møtet
082/10 Eventuelt
068/10:
Innkalling og saksliste
FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og saksliste ble godkjent
VEDTAK:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
069/10:
Referat fra styremøtet 16.09.2010
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatet ble godkjent.
VEDTAK:
Referatet ble godkjent.
070/10:
Statsbudsjettet - NOKUTs handlingsrom for 2011 og innspill for budsjett 2012
FORSLAG TIL VEDTAK
-
Orienteringen om budsjettet for 2011 tas til etterretning.
-
Direktøren bes foreta en nærmere analyse av det økonomiske handlingsrommet for 2011 og foreslå en hovedprofil for disponeringen av NOKUTs økte bevilgning til styrets desembermøte.
-
Direktøren bes i samråd med styreleder utarbeide et budsjettinnspill for 2012 langs linjene skissert i saksframlegget.
VEDTAK:
-
Orienteringer om budsjettet for 2011 tas til etterretning.
-
Direktøren bes foreta en nærmere analyse av det økonomiske handlingsrommet for 2011 og foreslå en hovedprofil for disponeringen av NOKUTs økte bevilgning til styrets desembermøte.
-
Direktøren bes i samråd med styreleder utarbeide et budsjettinnspill for 2012 langs linjene skissert i saksframlegget.
071/10:
NOKUTs hovedprioriteringer for 2011
FORSLAG TIL VEDTAK
Administrasjonen bes arbeide videre med hovedprioriteringer for 2011 fram mot desembermøtet ut fra de signaler som framkom i møtet.
VEDTAK:
Administrasjonen bes arbeide videre med hovedprioriteringer for 2011 fram mot desembermøtet ut fra de signaler som framkom i møtet.
072/10:
Konkretisering av ny modell for tilsyn med eksisterende virksomhet - første diskusjon
FORSLAG TIL VEDTAK
Administrasjonen bes arbeide videre med konkretisering av den skisserte modellen.
VEDTAK:
Administrasjonen bes arbeide med konkretiseringen av den skisserte modellen.
073/10:
Styrets møteplan for 2011
FORSLAG TIL VEDTAK
Den foreslåtte møteplanen ble vedtatt med de endringene som kom fram i møte.
VEDTAK:
Styrets møteplan for 2011 blir som følger:
Torsdag 27.01.11 Styremøte Kronprinsensgate 9
Torsdag 17.02.11 Styremøte Kronprinsensgate 9
Mandag 11.04.11 Styremøte (i forkant av NOKUT-konferansen for høyere utdanning) Kronprinsensgate 9
Torsdag 19.05.11 Styremøte (reservedag) Kronprinsensgate 9
Onsdag/Torsdag 20.06.11 21.06.11 Styremøte og evnt. styreseminar eller studietur
Torsdag 15.09.11 Styremøte Kronprinsensgate 9 (evt. institusjons-besøk)
Tirsdag 18.10.11 Styremøte (i forkant av NOKUT-konferansen for fagskoleutdanning) Ålesund – eventuelt institusjonsbesøk
Torsdag 17.11.11 Styremøte (reservedag) Kronprinsensgate 9
Torsdag 15.12.11 Styremøte og styremiddag Kronprinsensgate 9
NOKUT- konferansen for fagskoleutdanning for neste år holdes i Ålesund
19. og 20. oktober.
074/10:
Evalueringer av institusjonenes kvalitetssikringssystemer: Oppnevning av sakkyndige til evalueringskomiteer 2011
FORSLAG TIL VEDTAK
Som faste sakkyndige for evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen i 2011 oppnevnes:
Gruppe 1:
Høgskolelektor Halvor Austenå, Høgskolen i Vestfold
Professor emerita Kirsti Koch Christensen, Universitetet i Bergen
Professor Karl Elling Ellingsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (ny)
Professor Kari Fasting, Norges Idrettshøgskole
Dekan høgskolelærer Gunn Haraldseid, Høgskolen Stord/Haugesund
Førsteamanuensis Helga Marie Johannesen, Diakonhjemmet høgskole
Professor Kirsten Hofgaard Lycke, Universitetet i Oslo
Professor Berit Karseth, Universitetet i Oslo
Professor Asbjørn Røiseland, Høgskolen i Bodø
Professor Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø
Professor Frode Eika Sandnes, Høgskolen i Oslo
Professor Torrey Seland, Misjonshøgskolen
Høgskolelektor og assisterende rektor Nina Skarpenes, Politihøgskolen
Studiedirektør Kjetil Solvik, Norges musikkhøgskole
Førsteamanuensis Gunnar Stave, Høgskulen i Volda
Førsteamanuensis Håkon Stødle, Universitetet i Tromsø
Professor Anne Welle-Strand, BI
Professor Torvald Øgaard, Universitetet i Stavanger
Gruppe 2
Professor Hanne Leth Andersen, Copenhagen Business School
Prosjektleder Solveig Cornér, Hälsingfors universitet
Professor Sven-Erik Hansén, Pedagogiska fakulteten ved Åbo akademi
Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborg universitet
Professor Madeleine Leijonhufvud, Stockholms universitetet
Professor Linda Nielsen, Københavns universitet
Professor Jens Rasmussen, Danmarks Pædagogiske Universitet
Professor Airi Rovio-Johansson, Göteborgs Universitet
Professor Roger Säljö, Göteborgs universitet
Professor emeritus Clas Wahlbin, Högskolan i Jönköping
Gruppe 3
Alle studenter er nå tilknyttet NSO: Norsk Studentorganisasjon
Student Christian Bjerke, Universitetet i Bergen
Student Kjetil A.H. Clementsen, Universitetet i Stavanger
Student Ingvild Fasting, Norges Handelshøgskole
Student Marte Hafr, Høgskolen i Oslo
Student Robert Lund, Høgskolen i Bodø
Student Gunnhild Orten, Høgskolen i Oslo
Student Ina Tandberg, Universitetet i Tromsø (ny)
Student Tore Vånge, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Student Renate Mari Walberg, Universitetet i Tromsø
Student Anna Wergeland, Høgskolen I Oslo (ny)
Student Amund Aarvelta, NTNU (ny)
Student Marius Lervåg Aasprong, NTNU
Reservegruppe:
Gruppe 1:
Professor Anne Marte Tronsmo, UMB og direktør Svein Møthe, Høgskolen i Buskerud
Gruppe 2:
Professor emerita Berit Askling, Göteborgs universitet
VEDTAK:
Som faste sakkyndige for evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen i 2011 oppnevnes:
Gruppe 1:
Høgskolelektor Halvor Austenå, Høgskolen i Vestfold
Professor emerita Kirsti Koch Christensen, Universitetet i Bergen
Professor Karl Elling Ellingsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (ny)
Professor Kari Fasting, Norges Idrettshøgskole
Dekan høgskolelærer Gunn Haraldseid, Høgskolen Stord/Haugesund
Førsteamanuensis Helga Marie Johannesen, Diakonhjemmet høgskole
Professor Kirsten Hofgaard Lycke, Universitetet i Oslo
Professor Berit Karseth, Universitetet i Oslo
Professor Asbjørn Røiseland, Høgskolen i Bodø
Professor Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø
Professor Frode Eika Sandnes, Høgskolen i Oslo
Professor Torrey Seland, Misjonshøgskolen
Høgskolelektor og assisterende rektor Nina Skarpenes, Politihøgskolen
Studiedirektør Kjetil Solvik, Norges musikkhøgskole
Førsteamanuensis Gunnar Stave, Høgskulen i Volda
Førsteamanuensis Håkon Stødle, Universitetet i Tromsø
Professor Anne Welle-Strand, BI
Professor Torvald Øgaard, Universitetet i Stavanger
Gruppe 2
Professor Hanne Leth Andersen, Copenhagen Business School
Prosjektleder Solveig Cornér, Hälsingfors universitet
Professor Sven-Erik Hansén, Pedagogiska fakulteten ved Åbo akademi
Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborg universitet
Professor Madeleine Leijonhufvud, Stockholms universitetet
Professor Linda Nielsen, Københavns universitet
Professor Jens Rasmussen, Danmarks Pædagogiske Universitet
Professor Airi Rovio-Johansson, Göteborgs Universitet
Professor Roger Säljö, Göteborgs universitet
Professor emeritus Clas Wahlbin, Högskolan i Jönköping
Gruppe 3
Alle studenter er nå tilknyttet NSO: Norsk Studentorganisasjon
Student Christian Bjerke, Universitetet i Bergen
Student Kjetil A.H. Clementsen, Universitetet i Stavanger
Student Ingvild Fasting, Norges Handelshøgskole
Student Marte Hafr, Høgskolen i Oslo
Student Robert Lund, Høgskolen i Bodø
Student Gunnhild Orten, Høgskolen i Oslo
Student Ina Tandberg, Universitetet i Tromsø (ny)
Student Tore Vånge, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Student Renate Mari Walberg, Universitetet i Tromsø
Student Anna Wergeland, Høgskolen I Oslo (ny)
Student Amund Aarvelta, NTNU (ny)
Student Marius Lervåg Aasprong, NTNU
Reservegruppe:
Gruppe 1:
Professor Anne Marte Tronsmo, UMB og direktør Svein Møthe, Høgskolen i Buskerud
Gruppe 2:
Professor emerita Berit Askling, Göteborgs universitet
075/10:
Universitetet for miljø- og biovitenskap - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
FORSLAG TIL VEDTAK
System for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap godkjennes.
VEDTAK:
System for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap godkjennes.
076/10:
Norges musikkhøgskole - evaluering av system for kvalitetssikring
FORSLAG TIL VEDTAK
System for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Musikkhøgskole godkjennes.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanning ved Norges Musikkhøgskole godkjennes.
- På bakgrunn av diskusjonen i styret ber styret administrasjonen anmode Norges musikkhøgskole om å vurdere anbefalingene fra komitéen på nytt.
077/10:
Fullmaktsaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.
VEDTAK:
Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.
078/10:
Referatsaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatsakene ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til orientering.
079/10:
Orienteringer
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken tas til orientering.
Direktøren orienterte om:
- GSU-status i utredningsarbeidet. Saken tas opp på styremøtet i desember.
- Uformelt møte med KD om NOKUTs oppgaver og videre arbeid på feltet godkjenning av utenlandsk utdanning 9.november 2010.
- Møte med Riksrevisjonen 11.november 2010.
- Møte med KUF-komitéen på Stortinget 13.januar 2011.
VEDTAK:
Sakene ble tatt til orientering.
080/10:
Styrets kalender
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble tatt til etterretning.
VEDTAK:
Saken ble tatt til etterretning.
081/10:
Evaluering av møtet
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble diskutert.
VEDTAK:
Saken ble diskutert.
082/10:
Eventuelt
Ingen saker