Godkjent 19.04.10
Møtedato: 18.02.2010
Møtetid: Kl. 10:00 – 16:00
Møtested: Kronprinsensgate 9
Saksnr.: 001/10 - 023/10
Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, forsker Karl-Erik Brofoss (for professor Hanne Foss Hansen), direktør Per Arne Syrrist, høgskolelektor Per Tore Granrusten, professor Inger Johanne Pettersen (tom sak 017/10), for seniorrådgiver Wenche Froestad, student Solveig Tesdal (for student Sine Halvorsen)
Forfall:
Fagsjef Gunnar Visnes
Sekretariatet:
Direktør Terje Mørland, informasjonssjef Runar Todok, avdelingsdirektør tove Blytt Holmen, seniorkonsulent Ruth Anne Børresen, fung. økonomi- og administrasjonssjef Wenche I. Melby (sak 001/10-006/10) (for Per Øyvind Mathisen), seniorrådgiver Gunn Gallavara (sak 008/10), ass. avdelingsdirektør Gro Hanne Aas (sak 009/10, sak 012/10-sak 017/10), rådgiver Stian Sundell Torjussen og avdelingsdirektør Ida Lønne (sak 010/10), rådgiver Gerhard Y. Amundsen (sak 011/10)
Sakliste
001/10 Innkalling og sakliste
002/10 Referat fra styremøte i NOKUT 17. desember 2009
003/10 Rapportering om styrets arbeid i 2009
004/10 Årsrapport 2009
005/10 Regnskap 2009
006/10 Årsplan og budsjett 2010
007/10 Instruks for direktøren
008/10 Revidering av NOKUTs forskrift 2010 - plan for arbeidet
009/10 Oppsummering av erfaringer: 2. syklus evalueringer av system for kvalitetssikring
010/10 Forslag til videre arbeid med GSU-listen
011/10 Høgskolen i Vestfold - søknad om akkreditering av ph. d.-utdanning i anvendte mikro- og nanosystemer
012/10 Høgskulen for landbruk og bygdenæringar - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
013/10 Den norske eurytmihøyskole - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
014/10 Høgskolen i Staffeldtsgate - evaluering av system for kvalitetssikring
015/10 Atlantis medisinske høyskole - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning
016/10 Skrivekunstakademiet i Hordaland - evaluering av system for kvalitetssikring
017/10 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Bergen Arkitekt Skole
018/10 Fullmaktssaker
019/10 Referatsaker
020/10 Orienteringer
021/10 NOKUT-kalenderen
022/10 Evaluering av møtet
023/10 Eventuelt
001/10:
Innkalling og sakliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
002/10:
Referat fra styremøte i NOKUT 17. desember 2009
Forslag til vedtak:
Referatet ble godkjent.
Vedtak:
Referatet ble godkjent.
003/10:
Rapportering om styrets arbeid i 2009
Forslag til vedtak
Styrets egenvurdering utarbeides i møtet og innarbeides i NOKUTs årsrapport for 2009.
Vedtak:
Styreleder får fullmakt til å utarbeide egenevalueringen med bistand fra administrasjonen.
004/10:
Årsrapport 2009
Forslag til vedtak:
Årsrapporten ble vedtatt
Det var enighet i styret om å se sak 004/10 og sak 006/10 i sammenheng og det ble fattet et felles vedtak for disse sakene (se sak 006/10)
005/10:
Regnskap 2009
Forslag til vedtak:
NOKUTs regnskap for 2009 godkjennes.
Vedtak:
NOKUTs regnskap for 2009 godkjennes.
006/10:
Årsplan og budsjett 2010
Forslag til vedtak:
Årsplan og internbudsjett for 2010 godkjennes.
Vedtak:
- Årsrapport 2009 og årsplan og budsjett for 2010 godkjennes.
- På bakgrunn av føringer og ambisjoner uttrykt i ny lov og forskrift er styret svært bekymret over NOKUTs budsjettsituasjon. Det er spesielt bekymringsfullt at:
a. NOKUT ikke har midler til å føre tilsyn med eksistrende studietilbud
b. har for lav kapasitet til å ta unna den sterke økningen i søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning, og
c. et stort etterslep i oppgradering av IT-infrastruktur.
- Styret ber direktøren, på bakgrunn av årsrapport og budsjett og plan for 2010, ta den alvorlige situasjonen opp med departementet.
007/10:
Instruks for direktøren
Forslag til vedtak
Framlagt forslag til instruks for direktøren ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen vedtas.
Vedtak:
Framlagt forslag til instruks for direktøren ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen vedtas.
008/10:
Revidering av NOKUTs forskrift 2010 - plan for arbeidet
Forslag til vedtak
Styret godkjenner den foreslåtte planen for arbeidet med revidering av NOKUTs forskrift i 2010.
Vedtak:
Styret godkjenner den foreslåtte planen for arbeidet med revidering av NOKUTs forskrift i 2010.
009/10:
Oppsummering av erfaringer: 2. syklus evalueringer av system for kvalitetssikring
Forslag til vedtak:
Styret vedtar at en utvikler ”oppfølgingsseminar” i den retningen som er skissert i dette notatet. Øvrige endringer i evalueringsprosessen tas til etterretning.
Vedtak:
Styret vedtar at en utvikler ”oppfølgingsseminar” i den retningen som er skissert i dette notatet. Øvrige endringer i evalueringsprosessen tas til etterretning.
010/10:
Forslag til videre arbeid med GSU-listen
Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til hovedprinsippene i forslaget til videre GSU-arbeid og vedtar mandat for GSU-utvalget og GSU-sekretariatet. Styret ber administrasjon om å iverksette prosjektet og opprette dialog med KD og andre relevante aktører.
Vedtak:
Styret slutter seg til hovedprinsippene i forslaget til videre GSU-arbeid og vedtar mandat for GSU-utvalget og GSU-sekretariatet. Styret ber administrasjon om å iverksette prosjektet og opprette dialog med KD og andre relevante aktører.
011/10:
Høgskolen i Vestfold - søknad om akkreditering av ph.d.-utdanning i anvendte mikro- og nanosystemer
Forslag til vedtak:
- Doktorgradsprogrammet ph.d. i anvendte mikro- og nanosystemer ved Høgskolen i Vestfold, tilfredsstiller alle kravene til akkreditering slik de er utformet i § 2-3 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (25.01.2006).
- Det forutsettes at høgskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger til videre utvikling av studiet.
Vedtak:
- Doktorgradsprogrammet ph.d. i anvendte mikro- og nanosystemer ved Høgskolen i Vestfold, tilfredsstiller alle kravene til akkreditering slik de er utformet i § 2-3 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (25.01.2006).
- Det forutsettes at høgskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger til videre utvikling av studiet.
012/10:
Høgskulen for landbruk og bygdenæringar - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
Forslag til vedtak:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskulen for landbruk og bygdenæringar godkjennes.
- Styret forutsetter at institusjonen følger opp anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen.
- NOKUT starter tilsyn med studietilbudene ved Høgskulen for landbruk og bygdenæringar som en del av et bredere program for tilsyn med eksisterende studier. Tilsynsprogrammet vil starte opp i 2011.
Vedtak:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskulen for landbruk og bygdenæringar godkjennes.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet.
- NOKUT starter tilsyn med studietilbudene ved Høgskulen for landbruk og bygdenæringar som en del av et bredere program for tilsyn med eksisterende studier. Tilsynsprogrammet vil starte opp i 2011.
013/10: Den norske eurytmihøyskole - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
Forslag til vedtak
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Den norske Eurytmihøyskole godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen.
Vedtak:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Den norske Eurytmihøyskole godkjennes.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet
014/10: Høgskolen i Staffeldtsgate - evaluering av system for kvalitetssikring
Forslag til vedtak:
- Systemet for å kvalitetssikre utdanningen ved Høgskolen i Staffeldsgate godkjennes.
- Styret forutsetter at institusjonen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen.
Vedtak:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Staffeldsgate godkjennes.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet.
015/10:
Atlantis medisinske høyskole - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning
Forslag til vedtak :
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Atlantis Medisinske Høgskole godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen.
Vedtak:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Atlantis Medisinske Høgskole godkjennes.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet.
016/10: Skrivekunstakademiet i Hordaland - evaluering av system for kvalitetssikring
Forslag til vedtak:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland godkjennes.
- Styret forutsetter at institusjonen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen.
Vedtak:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Skrivekunstakademiet i Hordaland godkjennes.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet.
017/10:
Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Bergen Arkitekt Skole
Forslag til vedtak :
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Bergen Arkitekt Skole godkjennes.
- Styret forventer at Bergen Arkitekt Skole følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding på dette til NOKUT.
Vedtak:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Bergen Arkitekt Skole godkjennes.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet.
018/10:
Fullmaktssaker
Forslag til vedtak :
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
Vedtak:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
019/10:
Referatsaker
Forslag til vedtak :
Referatsakene ble tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering.
020/10: Orienteringer
Forslag til vedtak :
Saken ble tatt til orientering.
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
021/10:
NOKUT-kalenderen
Forslag til vedtak :
Saken tas til orientering.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
022/10:
Evaluering av møtet
Forslag til vedtak
Saken ble diskutert.
Vedtak:
Saken ble diskutert.
023/10:
Eventuelt
Styreleder foreslo å endre møtedato for styremøtet som tidligere er blitt berammet til 9. september. Den nye foreslåtte datoen er 16. september.
Vedtak:
Styret ba administrasjonen undersøke med de styremedlemmene som ikke deltok i møte om deres mulighet til å møte på den nye foreslåtte datoen før ny møtedato blir endelig fastsatt.