Referat fra styremøte i NOKUT

Godkjent i møte 16.09.10

Møtedato: 16.06.2010 
Møtetid: Kl. 09:30 – 15:00
Møtested: Holmen Fjordhotell 
Saksnr.: 035/10 - 049/10

Tilstede:

Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, professor Hanne Foss Hansen, forsker Karl-Erik Brofoss (for direktør Per Arne Syrrist), høgskolelektor Per Tore Granrusten, professor Inger Johanne Pettersen, fagsjef Gunnar Visnes, seniorrådgiver Wenche Froestad, student Sine Halvorsen
 
Varamedlem:
Student Solveig Tesdal
 
Sekretariatet:
Direktør Terje Mørland, informasjonssjef Runar Todok, seniorkonsulent Ruth Anne Børresen, avdelingsdirektør Tove Blytt Holmen, avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin (sak 040/10), ass. avdelingsdirektør Gro Hanne Aas (sak 040/10), seniorrådgiver Gunn Gallavara (sak 040/10)

Sakliste

035/10 Innkalling og saksliste
036/10 Referat fra styremøte 19.04.2010
037/10 Regnskap og virksomhetsrapport første kvartal 2010
038/10 Oppdaterte retningslinjer for intern styring
039/10 Evalueringer av system for kvalitetssikring av utdanningen 2011 - forslag til institusjoner
040/10 Revidering av NOKUTs forskrift for høyere utdanning - diskusjonsnotat
041/10 Høgskolen i Lillehammer - søknad om akkreditering av doktorgradsprogram i barn og unges deltakelse kompetanseutvikling
042/10 Høyskolen for ledelse og teologi - evaluering av system for kvalitetssikring
043/10 Det teologiske Menighetsfakultet - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
044/10 Fullmaktssaker
045/10 Referatsaker
046/10 Orienteringer
047/10 Styrets kalender
048/10 Evaluering av møtet
049/10 Eventuelt

035/10:
Innkalling og saksliste

FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og saksliste ble godkjent.

VEDTAK:

Innkalling og saksliste ble godkjent med denne merknaden.

036/10:
Referat fra styremøte 19.04.2010

FORSLAG TIL VEDTAK

Referatet ble godkjent med disse merknadene.


VEDTAK:

Referatet ble godkjent med disse merknadene.

037/10:
Regnskap og virksomhetsrapport første kvartal 2010

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Direktøren bes om å ta initiativ overfor Kunnskapsdepartementet for å be om økt bevilgning i inneværende budsjettår for dekning av økte saksbehandlingsutgifter på om lag 0,95 millioner.
2. Direktøren bes foreta intern budsjettregulering for dekning av et estimert merforbruk på 0,625 millioner.
3. Kvaltalsrapporten for første kvartal med regnskap for samme periode tas for øvrig til etterretning.

VEDTAK:

1. Direktøren bes om å ta initiativ overfor Kunnskapsdepartementet for å be om økt bevilgning i inneværende budsjettår for dekning av økte saksbehandlingsutgifter på om lag 0,95 millioner.
2. Direktøren bes foreta intern budsjettregulering for dekning av et estimert merforbruk på 0,625 millioner.
3. Kvaltalsrapporten for første kvartal med regnskap for samme periode tas for øvrig til etterretning.

038/10:
Oppdaterte retningslinjer for intern styring

 
FORSLAG TIL VEDTAK

Framlagte retningslinjer for intern styring av NOKUT godkjennes.

VEDTAK:

Framlagte retningslinjer for intern styring av NOKUT godkjennes.

039/10:
Evalueringer av system for kvalitetssikring av utdanningen 2011 - forslag til institusjoner

FORSLAG TIL VEDTAK

1. I tillegg til de 6 institusjonene som allerede er varslet om oppstart av evaluering i 2011 skal system for kvalitetssikring av utdanningen ved følgende institusjoner evalueres: Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Østfold og Lovisenberg diakonale høgskole.
2. Det tilstrebes at Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus får evaluert respektive system for kvalitetssikring av utdanningen av samme komité. Evalueringen ved Høgskolen i Oslo settes i gang enten i 2011 eller våren 2012, avhengig av praktiske forhold.
3. Det igangsettes evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk enten høsten 2011 eller våren 2012.

VEDTAK:

1. I tillegg til de 6 institusjonene som allerede er varslet om oppstart av evaluering i 2011 skal system for kvalitetssikring av utdanningen ved følgende institusjoner evalueres: Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Østfold og Lovisenberg diakonale høgskole.
2. Det tilstrebes at Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus får evaluert respektive system for kvalitetssikring av utdanningen av samme komité. Evalueringen ved Høgskolen i Oslo settes i gang enten i 2011 eller våren 2012, avhengig av praktiske forhold.
3. Det igangsettes evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk enten høsten 2011 eller våren 2012.
   
    

040/10:
Revidering av NOKUTs forskrift for høyere utdanning - diskusjonsnotat

FORSLAG TIL VEDTAK

Administrasjonen bes i ferdigstillelsen av utkast til ny forskrift innarbeide/ta hensyn til sentrale momenter fra styrets diskusjon.


VEDTAK:

Administrasjonen bes i ferdigstillelsen av utkast til ny forskrift innarbeide/ta hensyn til sentrale momenter fra styrets diskusjon.

041/10:
Høgskolen i Lillehammer - søknad om akkreditering av doktorgradsprogram i barn og unges deltakelse kompetanseutvikling

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Doktorgradsprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Lillehammer, tilfredsstiller alle kravene til akkreditering slik de er utformet i § 2-3 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (25.01.2006).
2. Det forutsettes at høgskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger til videre utvikling av studiet.

VEDTAK:

1. Doktorgradsprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Lillehammer, tilfredsstiller alle kravene til akkreditering slik de er utformet i § 2-3 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (25.01.2006).
2. Det forutsettes at høgskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger til videre utvikling av studiet.

042/10:
Høyskolen for ledelse og teologi - evaluering av system for kvalitetssikring

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi godkjennes.
2. Styret forventer at institusjonen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet.

VEDTAK:

1. Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi godkjennes.
2. Styret forventer at institusjonen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet.

043/10:
Det teologiske Menighetsfakultet - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

 
FORSLAG TIL VEDTAK

Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Det teologiske Menighetsfakultet godkjennes.


VEDTAK:

Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Det teologiske Menighetsfakultet godkjennes.

044/10:
Fullmaktssaker

FORSLAG TIL VEDTAK

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

VEDTAK:

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

045/10:
Referatsaker

FORSLAG TIL VEDTAK

Referatsakene ble tatt til orientering.

VEDTAK:

Referatsakene ble tatt til orientering.

046/10:
Orienteringer

FORSLAG TIL VEDTAK

Saken ble tatt til orientering.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

047/10:
Styrets kalender

FORSLAG TIL VEDTAK

Saken ble tatt til orientering.


VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

048/10:
Evaluering av møtet

FORSLAG TIL VEDTAK

Saken ble diskutert.


VEDTAK:

Saken ble diskutert.

049/10:
Eventuelt

1. Solveig Tesdal tok opp spørsmål om behandling av klage i klagenemda når det gjelder godkjenning av nivå på høyere utdanning etter bachelorutdanning. Styret orienteres om sakens utfall i senere møte.

2. Styremøte i november avlyses, og reservedag 16. desember blir siste styremøte i 2010.