Godkjent 27.03.09
Møtedato: 26.02.2009
Møtetid: Kl. 10:00 – 14:15
Møtested: Kronprinsensgate 9
Saksnr.: 020/09 - 038/09
Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, forsker Karl Erik Brofoss (for professor Hanne Foss Hansen), direktør Per Arne Syrrist, fagsjef Gunnar Visnes, seniorrådgiver Wenche Froestad, student Sine Halvorsen, høgskolelektor Per Tore Granrusten (fra sak 023/09)
Varamedlem:
Student Solveig Tesdal
Forfall:
Professor Inger Johanne Pettersen
Sekretariatet:
Direktør Terje Mørland, informasjonssjef Runar Todok, seniorkonsulent Ruth Anne Børresen, konsulent Mona Frogner, økonomi- og adm.sjef Per Øyvind Mathisen (sak 024/09-027/09), avd.dir Ida Lønne, seniorrådgiver Astrid Børsheim og seniorkonsulent Berit Kristin Haugdal (sak 035/09)
Sakliste
020/09 Innkalling og sakliste
021/09 Godkjenning av referat fra styremøte i NOKUT 26.01.09
022/09 Plan for strategiprosessen
023/09 Endringer i universitets- og høyskoleloven - høring
024/09 Årsrapport 2008 - budsjettforslag 2010
025/09 Regnskap for 2008
026/09 Rapport om kvalitetssikringsarbeidet i NOKUT 2008
027/09 Arbeidsmiljøkartlegging i NOKUT, status desember 2008
028/09 Generell studiekompetanse for søkere med utdanning fra Grenada - GSU-lista
029/09 Høgskolen i Staffeldtsgate - evaluering av system for kvalitetssikring
030/09 Høgskolen i Bodø - søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i praktisk kunnskap - ny behandling
031/09 Høgskolen i Telemark - søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk
032/09 Møteplan for høsten 2009 - NOKUTs styre
033/09 Fullmaktssaker
034/09 Referatsaker
035/09 Orienteringer
036/09 NOKUT-kalender
037/09 Evaluering av møtet
038/09 Eventuelt
020/09:
Innkalling og sakliste
FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og sakliste ble godkjent.
VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
021/09:
Godkjenning av referat fra styremøte i NOKUT 26.01.09
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatet ble godkjent.
Det var enighet i styret om at det i sak 006/09 manglet et ”vedtas”.
VEDTAK:
Referatet ble godkjent med denne merknaden.
022/09:
Plan for strategiprosessen
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret slutter seg til den fremlagte planen for strategiprosessen med de endringer som kom i møtet.
VEDTAK:
Styret slutter seg til den fremlagte planen for strategiprosessen.
023/09:
Endringer i universitets- og høyskoleloven - høring
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret slutter seg til forslaget til høringsuttalelse med de endringer som fremkom i møtet.
En ny endret versjon av høringsbrevet ble delt ut på møtet. Det var enighet i styret om dette høringssvaret.
VEDTAK:
Styret slutter seg til forslaget til høringsuttalelse.
024/09:
Årsrapport 2008 - budsjettforslag 2010
FORSLAG TIL VEDTAK
Dokumentet ”Rapport og planer 2008-2009 / Statsbudsjett 2010” godkjennes.
Et notat til punkt 1 og en e-post til punkt 4 ble delt ut.
VEDTAK:
Dokumentet ”Rapport og planer 2008-2009 / Statsbudsjett 2010” godkjennes.
025/09:
Regnskap for 2008
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret har intet å bemerke til regnskap for 2008 og tar saken til orientering.
VEDTAK:
Styret har intet å bemerke til regnskap for 2008 og tar saken til orientering.
026/09:
Rapport om kvalitetssikringsarbeidet i NOKUT 2008
FORSLAG TIL VEDTAK
- Rapport om kvalitetssikringsarbeidet i NOKUT 2008 tas til orientering.
- Direktøren bes om å følge opp de råd kvalitetssikringsutvalget har gitt i sin rapport ved å iverksette nødvendige prosesser og foreslå konkrete endringer i kvalitetssikringssystemet.
En ny versjon av side 7 med endringer i siste avsnitt ble delt ut.
Det var enighet i styret om å endre punkt 1 til:
”Styret godkjenner Rapport om kvalitetssikringsarbeidet i NOKUT 2008”
VEDTAK:
- Styret godkjenner Rapport om kvalitetssikringsarbeidet i NOKUT 2008.
- Direktøren bes om å følge opp de råd kvalitetssikringsutvalget har gitt i sin rapport ved å iverksette nødvendige prosesser og foreslå konkrete endringer i kvalitetssikringssystemet.
027/09:
Arbeidsmiljøkartlegging i NOKUT, status desember 2008
FORSLAG TIL VEDTAK
Orientering om gjennomførte tiltak etter arbeidsmiljøkartlegging tas til orientering.
Det var enighet i styret om å endre ”tas til orientering” til ”tas til etterretning”. Videre var det enighet om et punkt 2: ”Styret understreker betydningen av et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet”.
VEDTAK:
- Orientering om gjennomførte tiltak etter arbeidsmiljøkartlegging tas til etterretning.
- Styret understreker betydningen av et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet.
028/09:
Generell studiekompetanse for søkere med utdanning fra Grenada - GSU-lista
FORSLAG TIL VEDTAK
Grenada legges til GSU-lista med følgende tekst:
”Grenada: 3 GCE A-Levels ELLER 6 CAPE Units ELLER Associate Degree med GPA på minst 2.5. Krav om engelsktest? Nei”
Det var enighet i styret om å endre vedtaket til:
- Styret delegerer til direktøren å behandle denne og fremtidige lignende saker.
- Styret ønsker å involvere seg sterkere i den strategiske utviklingen av godkjenning av utenlandsk utdanning, herunder forslagene i Brautasetutvalets innstilling.
VEDTAK:
- Styret delegerer til direktøren å behandle denne og fremtidige lignende saker.
- Styret ønsker å involvere seg sterkere i den strategiske utviklingen av godkjenning av utenlandsk utdanning, herunder forslagene i Brautasetutvalets innstilling.
029/09:
Høgskolen i Staffeldtsgate - evaluering av system for kvalitetssikring
FORSLAG TIL VEDTAK
- Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Staffeldtsgate godkjennes ikke.
- Høgskolen i Staffeldtsgate gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
- Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.
VEDTAK:
- Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Staffeldtsgate godkjennes ikke.
- Høgskolen i Staffeldtsgate gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
- Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.
030/09:
Høgskolen i Bodø - søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i praktisk kunnskap - ny behandling
FORSLAG TIL VEDTAK
- Doktorgradsprogram innenfor fagområdet praktisk kunnskap ved Høgskolen i Bodø tilfredsstiller kravene for akkreditering § 2-3 (1) – (6) Standarder og kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utdanning. Programmets navn fastsettes til Ph.D. i studier av profesjonspraksis.
- Det forutsettes at høgskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger til videre utvikling av studiet i tråd med redegjørelsen gitt i brev av 8.1.2009 fra Høgskolen i Bodø. NOKUT forventer at fremtidige evalueringer reflekterer at høgskolen har fulgt opp dette.
Det var enighet i styret om i punkt 1 første setning å endre ”praktisk kunnskap” til ”profesjonspraksis”
VEDTAK:
- Doktorgradsprogram innenfor fagområdet profesjonspraksis ved Høgskolen i Bodø tilfredsstiller kravene for akkreditering § 2-3 (1) – (6) Standarder og kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utdanning. Programmets navn fastsettes til Ph.D. i studier av profesjonspraksis.
- Det forutsettes at høgskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger til videre utvikling av studiet i tråd med redegjørelsen gitt i brev av 8.1.2009 fra Høgskolen i Bodø. NOKUT forventer at fremtidige evalueringer reflekterer at høgskolen har fulgt opp dette.
031/09:
Høgskolen i Telemark - søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk
FORSLAG TIL VEDTAK
- Doktorgradstilbudet ph.d. i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark, tilfredsstiller alle kravene til akkreditering slik disse er utformet i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (25.01.2006), kapittel 2, § 2-3.
- Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.
VEDTAK:
- Doktorgradstilbudet ph.d. i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark, tilfredsstiller alle kravene til akkreditering slik disse er utformet i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (25.01.2006), kapittel 2, § 2-3.
- Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.
032/09:
Møteplan for høsten 2009 - NOKUTs styre
FORSLAG TIL VEDTAK
Den foreslåtte møteplanen ble vedtatt.
Møteplanen ble gjennomgått og møtet 15.10.09 ble endret til tirsdag 13.10.09. Møtet 12.11.09 ble endret til onsdag 11.11.09.
Det legges opp til et kontaktmøte med Universitetet i Stavanger eller Universitetet i Agder i løpet av høsten.
VEDTAK:
Følgene møteplan for høsten 2009 ble vedtatt:
Tirsdag 01.09.09 1000-1600 Kronprinsensgate 9
Tirsdag 13.10.09 1000-1600 Kronprinsensgate 9
Onsdag 11.11.09 1000-1600 Kronprinsensgate 9
Torsdag 17.12.09 1000-1600 Kronprinsensgate 9
17.12.09 1630- Styremiddag
033/09:
Fullmaktssaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
VEDTAK:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
034/09:
Referatsaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatsakene ble tatt til orientering.
Referatsak 13/09 ble delt ut:
Notat til NOKUTs ledelse fra Tove Blytt Holmen 25.02.09 – Bolgna-prosessen 2020 – utkas ti Leuven-kommuniké.
VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til orientering.
035/09:
Orienteringer
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble tatt til orientering.
Det ble orientert om:
- Evaluering av førskolelærerutdanning – prosjektplan v/Astrid Børsheim
- Praksisstudier i sykepleieutdanningen – en ubesørget post? v/Berit Kristin Haugdal
- Nasjonal database for godkjenning av høyere utenlandsk utdanning (NAG) – status og vurdering av fremtidige løsninger v/Ida Lønne
VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering.
036/09:
NOKUT-kalender
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken tas til orientering.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
037/09:
Evaluering av møtet
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble diskutert.
VEDTAK:
Saken ble diskutert.
038/09:
Eventuelt
- NOKUT-konferansen 2009 i Bergen.
Styremedlemmene og varamedlemmene oppfordres til å melde seg på elektronisk via NOKUTs hjemmesider.
- NOKUT har fått avslag på sin søknad om å delta i European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). Saken er anket og NOKUT venter på svar.
- Dato for etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet er berammet til 15.06.09 kl. 1330-1530. Fra NOKUT møter: Petter Aaslestad, Per Arne Syrrist, Sine Halvorsen, Terje Mørland, Per Øyvind Mathisen, samt to personer som ikke enda er bestemt.