Godkjent 26.02.09
Møtedato: 26.01.2009
Møtetid: Kl. 10:00 – 14:00
Møtested: Kronprinsensgate 9
Saksnr.: 001/09 - 019/09
TILSTEDE:
Styremtedlemmer:
Professor Peter Aaslestad, professor Hanne Foss Hansen, direktør Per Arne Syrrist, fagsjef Gunnar Visnes, seniorrådgiver Wenche Froestad, forsker Karl Erik Brofoss, student Sine Halvorsen, høgskolelektor Per Tore Granrusten
Varamedlem:
Student Solveig Tesdal
Sekretariatet:
Direktør Terje Mørland, seniorkonsulent Ruth Anne Børresen, økonomi- og adm.sjef Per Øyvind Mathisen (sak 005/09), avd.dir. Tove Blytt Holmen (sak 006/09-008-09), seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen (sak 006/09-008/09), informasjonsrådgiver Nina Fjelde (sak 009/09-019/09)
Sakliste
001/09 Innkalling og sakliste
002/09 Referat fra styremøte i NOKUT 17. desember 2008
003/09 Konstituering av styret
004/09 Ny strategiplan for NOKUT - Innledende diskusjon
005/09 Oppfølging av Brautasetutvalgets forslag
006/09 Fastsettelse av retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning
007/09 Godkjenning og kvalitetssikring av fagskoleutdanning - orientering om hva styret vil få seg forelagt angående fagskoleutdanning våren 2009
008/09 Delegering av myndighet til å fatte vedtak i NOKUT - godkjenning av kvalitetssystem innen fagskoleutdanning
009/09 Kunsthøgskolen i Oslo - evaluering av system for kvalitetssikring
010/09 Eurytmihøyskolen - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
011/09 Bjørknes høyskole - evaluering av system for kvalitetssikring
012/09 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen
013/09 Den norske balletthøyskole - revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk, fase 2
014/09 Fullmaktssaker
015/09 Referatsaker
016/09 Orienteringer
017/09 Årshjul/kommende styremøter
018/09 Evaluering av møtet
019/09 Eventuelt
001/09:
Innkalling og sakliste
FORSLAG TIL VEDTAK :
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Følgende ble meldt til orienteringe:
- Kunnskapsdepartementets årlige kontaktkonferanse 20.01.09
- Møte med Universitets- og høgskolerådet 21.01.09
- Seminar for sakkyndige til evaluering av system for kvalitetssikring 22.-23.01.09
VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent med disse merknadene.
002/09:
Referat fra styremøte i NOKUT 17. desember 2008
FORSLAG TIL VEDTAK :
Referatet ble godkjent med disse endringene.
Det var kommet inn følgende merknader til referatet:
Wenche Froestad til sak 161/08:
I vedtakets punkt 2 strykes ”med de endringer som kom fram på møtet.”
Karl Erik Brofoss til sak 167/08 styreleders orienteringer punkt 2 i første linje ”ny styresammensetning fra 01.01.10”. Det korrekte er ”01.01.09”.
VEDTAK:
Referatet ble godkjent med disse endringene.
003/09:
Konstituering av styret
Styremedlemmene presenterte seg. Styreleder redegjorde for styrets ulike oppgaver.:
VEDTAK:
Styret ble konstituert.
004/09:
Ny strategiplan for NOKUT - Innledende diskusjon
FORSLAG TIL VEDTAK :
- Forslag til plan for strategiarbeidet legges fram for styret til møtet 26.02
- Utkast til høringsuttalelse om endringer i universitets- og høgskoleloven legges fram for styret til møtet 26.02.
VEDTAK:
- Forslag til plan for strategiarbeidet legges fram for styret til møtet 26.02
- Utkast til høringsuttalelse om endringer i universitets- og høgskoleloven legges fram for styret til møtet 26.02.
005/09:
Oppfølging av Brautasetutvalgets forslag
FORSLAG TIL VEDTAK :
Styret gir direktøren fullmakt til å iverksette oppfølgingen av Brautasetutvalgets forslag i tråd med de føringer departementet har gitt i sitt brev av 19.12.2008 og slik direktøren har skissert i saksframlegget innen den økonomiske ramme på 6 millioner kroner som ble gitt i tildelingen for 2009 til oppfølging av Brautasetutvalgets forslag.
Direktøren gis fullmakt til å disponere restbeløpet på 1,47 millioner til strategi- og utviklingsprosessen og øvrige tiltak som en ikke fant rom til ved behandlingen av virksomhetsplan og internbudsjett for 2009.
Virksomhetsplan for 2009 oppdateres i tråd med de punktene som er skissert ovenfor.
Det var enighet i styret om å stryke ”på 1,47 millioner” i vedtakets punkt 2.
VEDTAK:
Styret gir direktøren fullmakt til å iverksette oppfølgingen av Brautasetutvalgets forslag i tråd med de føringer departementet har gitt i sitt brev av 19.12.2008 og slik direktøren har skissert i saksframlegget innen den økonomiske ramme på 6 millioner kroner som ble gitt i tildelingen for 2009 til oppfølging av Brautasetutvalgets forslag.
Direktøren gis fullmakt til å disponere restbeløpet til strategi- og utviklingsprosessen og øvrige tiltak som en ikke fant rom til ved behandlingen av virksomhetsplan og internbudsjett for 2009.
Virksomhetsplan for 2009 oppdateres i tråd med de punktene som er skissert ovenfor.
006/09:
Fastsettelse av retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning
FORSLAG TIL VEDTAK
- Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning hvor i
- krav til system for kvalitetssikring
- standarder og kriterier for godkjenning av utdanningstilbud
- standarder og kriterier for godkjenning av avgrenset fagområde,
inngår.
- Retningslinjene gjelder fra vedtaksdato.
En ny versjon av ”Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning” ble delt ut på møtet.
VEDTAK:
- Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning hvor i
- krav til system for kvalitetssikring
- standarder og kriterier for godkjenning av utdanningstilbud
- standarder og kriterier for godkjenning av avgrenset fagområde,
inngår, vedtas.
- Retningslinjene gjelder fra vedtaksdato.
007/09:
Godkjenning og kvalitetssikring av fagskoleutdanning - orientering om hva styret vil få seg forelagt angående fagskoleutdanning våren 2009
FORSLAG TIL VEDTAK:
Plan for fagskolesaker til styret våren 2009 tas til etterretning.
VEDTAK:
Plan for fagskolesaker til styret våren 2009 tas til etterretning.
008/09:
Delegering av myndighet til å fatte vedtak i NOKUT - godkjenning av kvalitetssystem innen fagskoleutdanning
FORSLAG TIL VEDTAK
- Styret delegerer myndighet til å fatte vedtak om godkjenning av kvalitetssystem innen fagskoleutdanning til direktør.
- Fullmaktsformular av 17.12. 2007 justerer i tråd med punkt 1.
VEDTAK:
- Styret delegerer myndighet til å fatte vedtak om godkjenning av kvalitetssystem innen fagskoleutdanning til direktør.
- Fullmaktsformular av 17.12. 2007 justerer i tråd med punkt 1.
009/09:
Kunsthøgskolen i Oslo - evaluering av system for kvalitetssikring
FORSLAG TIL VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo godkjennes.
- Styret forventer at høyskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir NOKUT tilbakemelding om dette.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanning ved Kunsthøgskolen i Oslo godkjennes.
- Styret forventer at høyskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir NOKUT tilbakemelding om dette.
010/09:
Eurytmihøyskolen - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
FORSLAG TIL VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Den norske Eurytmihøyskole godkjennes ikke.
- Den norske Eurytmihøyskole gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
- Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Den norske Eurytmihøyskole godkjennes ikke.
- Den norske Eurytmihøyskole gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
- Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.
011/09:
Bjørknes høyskole - evaluering av system for kvalitetssikring
FORSLAG TIL VEDTAK:
- System for kvalitetssikring ved Bjørknes Høyskole godkjennes.
- Styret forventer at høyskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir NOKUT tilbakemelding om dette.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring ved Bjørknes Høyskole godkjennes.
- Styret forventer at høyskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir NOKUT tilbakemelding om dette.
012/09:
Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen
FORSLAG TIL VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanning ved Rudolf Steinerhøyskolen godkjennes.
- Styret forventer at høyskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir NOKUT tilbakemelding om dette.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanning ved Rudolf Steinerhøyskolen godkjennes.
- Styret forventer at høyskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir NOKUT tilbakemelding om dette.
013/09:
Den norske balletthøyskole - revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk, fase 2
FORSLAG TIL VEDTAK :
- Bachelorgradsstudiet i dans med pedagogikk ved Den norske balletthøyskole tilfredsstiller kravene i departementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 8. september 2005 § 3-4 (1) og i NOKUTs forskrift § 2-1 Standarder og kriterier for akkreditering av studier på lavere grads nivå.
- NOKUT forventer at Den norske balletthøyskolen følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.
VEDTAK:
- Bachelorgradsstudiet i dans med pedagogikk ved Den norske balletthøyskole tilfredsstiller kravene i departementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 8. september 2005 § 3-4 (1) og i NOKUTs forskrift § 2-1 Standarder og kriterier for akkreditering av studier på lavere grads nivå.
- NOKUT forventer at Den norske balletthøyskolen følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.
014/09:
Fullmaktssaker
FORSLAG TIL VEDTAK:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
VEDTAK:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
015/09:
Referatsaker
FORSLAG TIL VEDTAK :
Saken ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering.
016/09:
Orienteringer
FORSLAG TIL VEDTAK :
Saken ble tatt til orientering.
Styreleder orienterer:
- Kontaktkonferansen 2009.
Styreleder og direktør deltok på Kunnskapsdepartementets årlige kontaktkonferanse for ledelsen ved institusjonene 20.01.09. Faglig samarbeid og arbeidsdeling (oppfølging av Stjernø-utvalget) var et sentralt tema. Interesant innlegg om forholdet mellom institusjonell autonomi og nasjonale prioriteringer ved prof.dr. Frans van Vught.
- Møte med Universitets- og høgskolerådet
21.01.09 deltok styreleder, direktør, Sine Halvorsen, Per Arne Syrrist og Wenche Froestad på møte med UHRs styre med fokus på utviklingen i NOKUTs oppgaver framover. Det var enighet om at NOKUT skulle ta initiativ til et neste møte om strategi/strategiprosessen vår.
Diretøren orienterer:
- Sakkyndigeseminar
NOKUT arrangerte 22.-23.01.09 seminar for de sakkyndige for evaluering av system for kvalitetssikring hvor fokus var de nye kriteriene.
VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering.
017/09:
Årshjul/kommende styremøter
FORSLAG TIL VEDTAK :
Saken ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering.
018/09:
Evaluering av møtet
FORSLAG TIL VEDTAK :
Møtet ble evaluert.
VEDTAK:
Møtet ble evaluert.
019/09:
Eventuelt
Ingen saker.