Møtedato: 17.12.2009
Møtetid: Kl. 12:45 – 16:45
Møtested: Kronprinsensgate 9
Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, professor Hanne Foss Hansen, direktør Per Arne Syrrist, høgskolelektor Per Tore Granrusten, professor Inger Johanne Pettersen, fagsjef Gunnar Visnes, for seniorrådgiver Wenche Froestad, student Sine Halvorsen (fra sak 126/09)
Varamedlem:
Student Solveig Tesdal
Sekretariatet:
Direktør Terje Mørland, informasjonssjef Runar Todok, seniorkonsulent Ruth Anne Børresen, økonomi- og administrasjonssjef Per Øyvind Mathisen (undersak 126/09 og 127/09) og fung. avd.direktør Gro Hanne Aas (under sak 129/09, 132/09, 133/09 og 134/09)
Sakliste
124/09 Innkalling og sakliste
125/09 Referat fra styremøte 11. november 2009
126/09 Årsplan og budsjettfordeling for 2010 - første diskusjon om overordnede prioriteringer
127/09 Regnskap og virksomhetsrapport tredje kvartal 2009
128/09 Tilpassing av tidspunkt for evaluering av system for kvalitetssikring - fullmakt fra styre til direktør
129/09 Etablering av sentre for fremragende undervisning - høring
130/09 Revidering av godkjente utdanningstilbud
131/09 Utdanningskvalitetsprisen 2010 - oppnevning av komité
132/09 Høgskolen i Telemark - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen i 2. syklus
133/09 Norsk høgskole for helhetsterapi - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
134/09 Diakonhjemmet høgskole - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
135/09 Universitetet i Tromsø - revidering av masterstudiene i farmasi, fase 2
136/09 Universitetet i Tromsø - revidering av ph.d.-studiet i farmasi, fase 2
137/09 Styreseminar våren 2010
138/09 Fullmaktssaker
139/09 Referatsaker
140/09 Orienteringer
141/09 NOKUT-kalenderen
142/09 Evaluering av møtet
143/09 Eventuelt
124/09:
Innkalling og sakliste
FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og sakliste ble godkjent.
VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
125/09:
Referat fra styremøte 11. november 2009
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatet ble godkjent.
VEDTAK:
Referatet ble godkjent.
126/09:
Årsplan og budsjettfordeling for 2010 - første diskusjon om overordnede prioriteringer
FORSLAG TIL VEDTAK
Foreslåtte tiltak, justert i forhold til styrets diskusjon, innarbeides i NOKUTs årsplan 2010.
VEDTAK:
Foreslåtte tiltak, justert i forhold til styrets diskusjon, innarbeides i NOKUTs årsplan 2010.
127/09:
Regnskap og virksomhetsrapport tredje kvartal 2009
FORSLAG TIL VEDTAK
Regnskap og virksomhetsrapport for de tre første kvartaler 2009 tas til orientering.
VEDTAK:
Regnskap og virksomhetsrapport for de tre første kvartaler 2009 tas til orientering.
128/09:
Tilpassing av tidspunkt for evaluering av system for kvalitetssikring - fullmakt fra styre til direktør
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret gir direktøren fullmakt til å tilpasse tidspunkt for evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen i tilfeller der styret allerede har vedtatt at evaluering skal finne sted.
VEDTAK:
Styret gir direktøren fullmakt til å tilpasse tidspunkt for evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen i tilfeller der styret allerede har vedtatt at evaluering skal finne sted.
129/09:
Etablering av sentre for fremragende undervisning - høring
FORSLAG TIL VEDTAK
Forslaget til høringsuttalelse vedtas.
Forslaget ble diskutert og det ble foreslått noen presiseringer i teksten.
VEDTAK:
Forslaget til høringsuttalelse ble vedtatt med disse endringene.
130/09:
Revidering av godkjente utdanningstilbud
FORSLAG TIL VEDTAK:
NOKUT iverksetter revidering av Interiørdesigner Dekoratørfagskole AS som første utdanning i 2010. Direktøren vil komme tilbake til styret med en plan for øvrige revideringer i 2010.
VEDTAK:
NOKUT iverksetter revidering av Interiørdesigner Dekoratørfagskole AS som første utdanning i 2010. Direktøren vil komme tilbake til styret med en plan for øvrige revideringer i 2010.
131/09:
Utdanningskvalitetsprisen 2010 - oppnevning av komité
FORSLAG TIL VEDTAK
- Det etableres en gruppe med følgende 15 sakkyndige for utdanningskvalitetsprisen 2010 – 2012:
Seniorrådgiver Jan Alexandersen, Universitetet i Tromsø
Prorektor Inge Sæheim, Universitetet i Stavanger
Høgskolelektor Sissel Mørreaunet, Dronning Mauds Minne, høgskolen
Høgskolelektor Ralf Kirchhoff, Høgskolen i Ålesund
Dekan Paula Crabtree, Kunsthøgskolen i Bergen
Prorektor Sven Birger Berger, Høgskolen i Akershus
Høgskolelektor Naushad Qureshi, Høgskolen i Finnmark
Prorektor Margaret Lian Knutsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Studiesjef Gonnie Smith Løseth, Høgskulen i Volda
Professor Svein Lorentzen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Organisasjons- og kvalitetssjef, Aleksander Nikolic, Markedshøyskolen Campus Kristiania
Instituttleder Bodil S. Olsvik, Høgskolen i Harstad
Studiesjef Torben Lai, Kunsthøgskolen i Oslo
Viserektor Marit Aamodt Nielsen, Universitetet i Agder
Prosjektleder Kirsten Bakken, Høgskolen Stord-Haugesund
- Direktøren oppnevner studentmedlemmet i den årlige priskomiteen sammen med komiteen forøvrig. Vervet som studentmedlem alternerer mellom studentorganisasjonene.
VEDTAK:
- Det etableres en gruppe med følgende 15 sakkyndige for utdanningskvalitetsprisen 2010 – 2012:
Seniorrådgiver Jan Alexandersen, Universitetet i Tromsø
Prorektor Inge Sæheim, Universitetet i Stavanger
Høgskolelektor Sissel Mørreaunet, Dronning Mauds Minne, høgskolen
Høgskolelektor Ralf Kirchhoff, Høgskolen i Ålesund
Dekan Paula Crabtree, Kunsthøgskolen i Bergen
Prorektor Sven Birger Berger, Høgskolen i Akershus
Høgskolelektor Naushad Qureshi, Høgskolen i Finnmark
Prorektor Margaret Lian Knutsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Studiesjef Gonnie Smith Løseth, Høgskulen i Volda
Professor Svein Lorentzen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Organisasjons- og kvalitetssjef, Aleksander Nikolic, Markedshøyskolen Campus Kristiania
Instituttleder Bodil S. Olsvik, Høgskolen i Harstad
Studiesjef Torben Lai, Kunsthøgskolen i Oslo
Viserektor Marit Aamodt Nielsen, Universitetet i Agder
Prosjektleder Kirsten Bakken, Høgskolen Stord-Haugesund
- Direktøren oppnevner studentmedlemmet i den årlige priskomiteen sammen med komiteen forøvrig. Vervet som studentmedlem alternerer mellom studentorganisasjonene.
132/09: Høgskolen i Telemark - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen i 2. syklus
FORSLAG TIL VEDTAK
Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Telemark godkjennes.
VEDTAK:
Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Telemark godkjennes.
133/09:
Norsk høgskole for helhetsterapi - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
FORSLAG TIL VEDTAK
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Norsk Høgskole for Helhetsterapi godkjennes ikke.
- Norsk Høgskole for Helhetsterapi gis frist på 6 måneder til å utvikle kvalitetssystemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
- Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Norsk Høgskole for Helhetsterapi godkjennes ikke.
- Norsk Høgskole for Helhetsterapi gis frist på 6 måneder til å utvikle kvalitetssystemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
- Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.
134/09:
Diakonhjemmet høgskole - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
FORSLAG TIL VEDTAK
Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole godkjennes.
VEDTAK:
Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole godkjennes.
135/09:
Universitetet i Tromsø - revidering av masterstudiene i farmasi, fase 2
FORSLAG TIL VEDTAK
- Mastergradsstudiet i farmasi ved Universitetet i Tromsø fyller kravene i NOKUTs forskrift § 2-2 (2) nr 2 og § 2-2 (3) nr 4 i NOKUTs standarder og kriterier for akkreditering av studier på høyere grads nivå.
- NOKUT forventer at Universitetet i Tromsø følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.
Solveig Tesdal, som er samboer med sekretæren for revideringsutvalget, var inhabil, og forlot møtet under behandlingen av saken.
VEDTAK:
- Mastergradsstudiet i farmasi ved Universitetet i Tromsø fyller kravene i NOKUTs forskrift § 2-2 (2) nr 2 og § 2-2 (3) nr 4 i NOKUTs standarder og kriterier for akkreditering av studier på høyere grads nivå.
- NOKUT forventer at Universitetet i Tromsø følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.
136/09:
Universitetet i Tromsø - revidering av ph.d.-studiet i farmasi, fase 2
FORSLAG TIL VEDTAK
- Ph.d-studiet i farmasi ved Universitetet i Tromsø fyller kravene i NOKUTs forskrift § 2-3 (2) 1 Standarder og kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier.
- NOKUT forventer at Universitetet i Tromsø følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.
Solveig Tesdal, som er samboer med sekretæren for revideringsutvalget, var inhabil, og forlot møtet under behandlingen av saken.
VEDTAK:
- Ph.d-studiet i farmasi ved Universitetet i Tromsø fyller kravene i NOKUTs forskrift § 2-3 (2) 1 Standarder og kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier.
- NOKUT forventer at Universitetet i Tromsø følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.
137/09:
Styreseminar våren 2010
FORSLAG TIL VEDTAK
Det arrangeres et styreseminar ……….. 2010.
Det var enighet i styret om å arrangere et halvdags seminar 15. juni (dagen før styremøte).
VEDTAK:
Det arrangeres et styreseminar 15. juni 2010 (halv dag).
138/09:
Fullmaktssaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
VEDTAK:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
139/09:
Referatsaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatsakene ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til orientering.
140/09:
Orienteringer
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble tatt til orientering.
Forberedte orienteringer fra:
- Prosjektleder Nina Fjelde:
NOKUTs nye websider
NOKUT gikk på lufta med nye websider 1. desember. Fjelde orienterte om hovedpunktene i det som er nytt og planene for videre utvikling i 2010.
- Senterleder Lene Beate Ruud:
Lansering av INVIA- informasjonssenter for godkjenningsordningene for utenlandsk utdanning
Ruud orienterte om planer for etablering og oppstart av senteret.
- Direktør Terje Mørland:
Pilotprosjekt om mer analyserende årsrapport/årsmelding fra NOKUT
NOKUT har gjennomført et internt pilotprosjekt for å sondere mulighetene for at NOKUT kan lage en analyserende årsmelding om kvalitet og kvalitetssikring i sektoren ut fra informasjonen som fremkommer bl.a. gjennom våre evalueringer, akkrediteringer og godkjenninger. Direktøren orienterte om resultatene av prosjektet og mulige veier videre.
Andre orienteringer:
- Direktøren deltok på ECA-seminar Den Haag 8.-09.12.09 ”Changing System” og NVAO/ECA-seminar 10.12. ”Internationalisation and accreditation”.
- Styreleder Petter Aaslestad:
Deltok på PhD-seminar 08.12.09 som ble arrangert av NOKUT og UHR ”Hva kjennetegner god doktorgradsutdanning?”. Per Arne Syrrist og Inger Johanne Pettersen var også tilstede. Det skal arrangeres et møte med Kunnskapsdepartementet om saken på nyåret.
VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering.
141/09:
NOKUT-kalenderen
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering.
142/09:
Evaluering av møtet
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble diskutert.
VEDTAK:
Saken ble diskutert.
143/09:
Eventuelt
Ingen saker.