Møtereferat

Møtedato: 13.10.2009
Møtetid: Kl. 09:30 - 16:00
Møtested: Kronprinsensgate 9
Saksnr.: 095/09 - 109/09

Tilstede

Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, professor Hanne Foss Hansen, direktør Per Arne Syrrist, professor Inger Johanne Pettersen, professor Karl Erik Brofoss (for fagsjef Gunnar Visnes), seniorrådgiver Anne Karine Sørskår (for seniorrådgiver Wenche Froestad) (fra kl. 1015 under sak 097/09), student Sine Halvorsen, høgskolelektor Per Tore Granrusten

Varamedlem:
Student Solveig Tesdal (fra kl. 1015 under sak 097/09)

Sekretariatet:
Direktør Terje Mørland, informasjonssjef Runar Todok, seniorkonsulent Ruth Anne Børresen, avd.dir Jon Haakstad (under sak 098/09), avd.dir. Ida Lønne (under sak 099/09), fung. avd.dir Gro Hanne Aas (under sak 100/09 og 101/09), seniorrådgiver Wenche I. Melby (under sak 102/09)

Saksliste

095/09 Innkalling og sakliste
096/09 Referat fra styremøte 1. september 2009
097/09 Strategiplan og opplegg for virksomhetsstyring – struktur, målformuleringer og indikatorer
098/09 Store saker 2010 - en første diskusjon/idemyldring
099/09 Utfordringer relatert til arbeidet med GSU-listen - orientering og første diskusjon
100/09 Evalueringer av system for kvalitetssikring av utdanningen 2010 - supplerende forslag til institusjoner
101/09 Oppnevning av sakkyndige til evalueringskomiteer for å gjennomføre evalueringer av institusjonenes kvalitetssikringssystemer i 2010
102/09 Regnskap og virksomhetsrapport for første halvår 2009
103/09 Møteplan for NOKUTs styre 2010
104/09 Fullmaktssaker
105/09 Referatsaker
106/09 Orienteringer
107/09 NOKUT-kalenderen
108/09 Evaluering av møtet
109/09 Eventuelt

095/09
Innkalling og sakliste

FORSLAG TIL VEDTAK:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Styreleder varslet to orienteringer til sak 106/09:

• Varamedlem Bård Mælands melding til Kunnskapsdepartementet om fratredelse fra NOKUTS styre.
  
  
• Statsbudsjettet legges fram.

VEDTAK:

Innkalling og sakliste ble godkjent med disse merknadene.

096/09: Referat fra styremøte 1. september 2009

FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatet ble godkjent med denne merknaden.

Det var kommet inn en merknad til referatet fra Wenche Froestad til sak 091/09

Orienteringer:
Orientering fra direktør:
Universitets- og høgskolerådet samarbeider om et seminar om....
Rettes til NOKUT og Universitets- og høgskolerådet samarbeider om et seminar om...

VEDTAK:

Referatet ble godkjent med denne merknaden.

097/09
Strategiplan og opplegg for virksomhetsstyring – struktur, målformuleringer og indikatorer

FORSLAG TIL VEDTAK:

Administrasjonen bes ferdigstille utkast til strategiplan til behandling på styremøtet 11.11.09.

Direktøren orienterte om:

• Ferdigstilling av strategiplanen
• Igangsetting av plan- og budsjettarbeidet for 2010 (virksomhetsstyring)
• Organisasjonsendring

VEDTAK:

Administrasjonen bes ferdigstille utkast til strategiplan til behandling på styremøtet 11.11.09.

098/09
Store saker 2010 - en første diskusjon/idemyldring

FORSLAG TIL VEDTAK:

Resultatet av idemyldringen blir tatt med i årsplanleggingen for 2010.

VEDTAK:

Resultatet av idemyldringen blir tatt med i årsplanleggingen for 2010.

099/09
Utfordringer relatert til arbeidet med GSU-listen - orientering og første diskusjon

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret tar orienteringen til etterretning og imøteser en strategi for videre arbeid med GSU-listen i neste styremøte.

VEDTAK:

Styret tar orienteringen til etterretning og imøteser en strategi for videre arbeid med GSU-listen i neste styremøte.

100/09
Evalueringer av system for kvalitetssikring av utdanningen 2010 - supplerende forslag til institusjoner

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Følgende institusjoner skal evalueres i 2010: Universitetet i Agder, Høgskolen i Bergen, Norsk Lærerakademi Høgskolen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
   
   
2. Følgende institusjoner varsles om at oppstart av evaluering skjer enten høsten 2010 eller våren 2011: NLA Lærerhøgskolen, Høgskolen i Hedmark, Høgskulen i Volda, Norges idrettshøgskole, Forsvarets høgskole og Høgskolen i Finnmark.  
   

Det var enighet i styret om et punkt 3 til vedtaket:
Direktøren får fullmakt til eventuelt å utsette oppstart av audit på Høgskolen i Bodø. Dette pga at høgskolen skal gjennom en institusjonsakkreditering samtidig.

Inger Johanne Pettersen er ansatt i en 20% stilling ved Høgskolen i Bodø, og er derfor innhabil. Hun forlot møtet under behandlingen av punkt 3.

VEDTAK:

1. Følgende institusjoner skal evalueres i 2010:
   Universitetet i Agder, Høgskolen i Bergen, Norsk Lærerakademi Høgskolen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
   
   
2. Følgende institusjoner varsles om at oppstart av evaluering skjer enten høsten 2010 eller våren 2011:
   NLA Lærerhøgskolen, Høgskolen i Hedmark, Høgskulen i Volda, Norges idrettshøgskole, Forsvarets høgskole og Høgskolen i Finnmark.
   
   
3. Direktøren får fullmakt til eventuelt å utsette oppstart av audit på Høgskolen i Bodø.

101/09
Oppnevning av sakkyndige til evalueringskomiteer for å gjennomføre evalueringer av institusjonenes kvalitetssikringssystemer i 2010

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Som faste sakkyndige for evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen i 2010 oppnevnes:

GRUPPE 1
Høgskolelektor Halvor Austenå, Høgskolen i Vestfold
Professor emeritus Kirsti Koch-Christensen, Universitetet i Bergen
Professor Kari Fasting, Norges Idrettshøgskole
Førsteamanuensis Helga Marie Johannesen, Diakonhjemmet høgskole
Dekan høgskolelærer Gunn Haraldseid, Høgskolen Stord/Haugesund
Professor Kirsten Hofgaard Lycke, Universitetet i Oslo
Professor Berit Karseth, Universitetet i Oslo
Professor Asbjørn Røyseland, Høgskolen i Bodø
Professor Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø
Professor Frode Eika Sandnes, Høgskolen i Oslo
Professor Torrey Seland, Misjonshøgskolen
Høgskolelektor og assisterende rektor Nina Skarpenes, Politihøgskolen
Studiedirektør Kjetil Solvik, Norges musikkhøgskole
Førsteamanuensis Gunnar Stave, Høgskulen i Volda
Professor Anne Welle-Strand, BI
Førsteamanuensis Håkon Stødle, Universitetet i Tromsø
Professor Torvald Øgaard, Universitetet i Stavanger

GRUPPE 2
Professor Hanne Leth Andersen, Copenhagen Business School
Prosjektleder Solveig Cornér, Hälsingfors universitet
Professor Svein-Erik Hansén, Pedagogiska fakulteten ved Åbo akademi
Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborg universitet
Professor Per Fibæk Lauersen, Danmarks Pædagogiske Universitet
Professor Madeleine Leijonhufvud, Stockholms universitetet
Professor Linda Nielsen, Københavns universitet
Professor Jens Rasmussen, Danmarks Pædagogiske Universitet
Professor Airi Rovio-Johansson, Göteborgs Universitet
Professor Roger Säljö, Göteborgs universitet
Professor Clas Wahlbin, Högskolan i Jönköping

GRUPPE 3
Student Kjetil A.H. Clementsen, NSU, Universitetet i Stavanger
Student Ingvild Fasting, NSU, Norges Handelshøgskole
Student Robert Lund, StL, Høgskolen i Bodø
Student Gunnhild Orten, StL, Høgskolen i Oslo
Student Tore Vånge, StL, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Student Renate Mari Walberg, StL, Universitetet i Tromsø
Student Marius Lervåg Aasprong, NSU, NTNU
Student Marte Hafr, StL, Høgskolen i Oslo
student Christian Bjerke, NSU, Universitetet i Bergen

Reservegruppe:
Gruppe 1:
Professor Anne Marte Tronsmo, UMB og direktør Svein Møthe, Høgskolen i Buskerud
Gruppe 2:
Professor emeritus Berit Askling, Göteborgs universitet

Det ble under møtet gjort oppmerksom på at Hanne Kathrine Krogstrup er førsteamanuensis og ikke professor. Hun er for tiden også prorektor.

Videre kom det fram at professor Per Fibæk Laursen hadde trukket seg som sakkyndig.

VEDTAK:

Som faste sakkyndige for evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen i 2010 oppnevnes:

GRUPPE 1
Høgskolelektor Halvor Austenå, Høgskolen i Vestfold
Professor emeritus Kirsti Koch-Christensen, Universitetet i Bergen
Professor Kari Fasting, Norges Idrettshøgskole
Førsteamanuensis Helga Marie Johannesen, Diakonhjemmet høgskole
Dekan høgskolelærer Gunn Haraldseid, Høgskolen Stord/Haugesund
Professor Kirsten Hofgaard Lycke, Universitetet i Oslo
Professor Berit Karseth, Universitetet i Oslo
Professor Asbjørn Røyseland, Høgskolen i Bodø
Professor Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø
Professor Frode Eika Sandnes, Høgskolen i Oslo
Professor Torrey Seland, Misjonshøgskolen
Høgskolelektor og assisterende rektor Nina Skarpenes, Politihøgskolen
Studiedirektør Kjetil Solvik, Norges musikkhøgskole
Førsteamanuensis Gunnar Stave, Høgskulen i Volda
Professor Anne Welle-Strand, BI
Førsteamanuensis Håkon Stødle, Universitetet i Tromsø
Professor Torvald Øgaard, Universitetet i Stavanger

GRUPPE 2
Professor Hanne Leth Andersen, Copenhagen Business School
Prosjektleder Solveig Cornér, Hälsingfors universitet
Professor Svein-Erik Hansén, Pedagogiska fakulteten ved Åbo akademi
Prorektor førsteamanuensis Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborg universitet
Professor Madeleine Leijonhufvud, Stockholms universitetet
Professor Linda Nielsen, Københavns universitet
Professor Jens Rasmussen, Danmarks Pædagogiske Universitet
Professor Airi Rovio-Johansson, Göteborgs Universitet
Professor Roger Säljö, Göteborgs universitet
Professor Clas Wahlbin, Högskolan i Jönköping

GRUPPE 3
Student Kjetil A.H. Clementsen, NSU, Universitetet i Stavanger
Student Ingvild Fasting, NSU, Norges Handelshøgskole
Student Robert Lund, StL, Høgskolen i Bodø
Student Gunnhild Orten, StL, Høgskolen i Oslo
Student Tore Vånge, StL, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Student Renate Mari Walberg, StL, Universitetet i Tromsø
Student Marius Lervåg Aasprong, NSU, NTNU
Student Marte Hafr, StL, Høgskolen i Oslo
student Christian Bjerke, NSU, Universitetet i Bergen

Reservegruppe:
Gruppe 1:
Professor Anne Marte Tronsmo, UMB og direktør Svein Møthe, Høgskolen i Buskerud
Gruppe 2:
Professor emeritus Berit Askling, Göteborgs universitet

102/09
Regnskap og virksomhetsrapport for første halvår 2009

FORSLAG TIL VEDTAK:

Regnskap og virksomhetsrapport for første halvår 2009 tas til orientering.

VEDTAK:

Regnskap og virksomhetsrapport for første halvår 2009 tas til orientering.

103/09
Møteplan for NOKUTs styre 2010

FORSLAG TIL VEDTAK:

Den foreslåtte møteplanen ble vedtatt med de endringene som kom fram på møtet.

Det ble under møtet gjort følgende endringer i den foreslåtte møteplanen:
Torsdag 27. mai endres til torsdag 20. mai (reservedag)
Torsdag 17. juni endres til onsdag 16. juni

Det ble også orientert om at NOKUT-konferansen for fagskolesektoren planlegges avholdt i forkant eller etterkant av styrets møte 28. oktober 2010.

VEDTAK:

Følgende møteplan ble vedtatt (de uthevede datoene er reservedager):

104/09
Fullmaktssaker

FORSLAG TI LVEDTAK:

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

VEDTAK:

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

105/09
Referatsaker

FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene ble tatt til orientering.

Referatsak 37/09 Brev fra KD – Drøfting av kriteriene for akkreditering av doktorgradsutanninger, ble delt ut på møtet.

VEDTAK:

Referatsakene ble tatt til orientering.

106/09
Orienteringer

FORSLAG TIL VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

Følgende orienteringer ble holdt:

• Status i arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket v/Gunn Gallavara
• Resultat av felles nordisk prosjekt i NOQA-regi – ”Joint Programs” v/Gerhard Amundsen
  

Den varslede orienteringssaken: Forslag til justering av NOKUTs organisasjon, v/Terje Mørland, ble holdt under behandling av sak 097/09.

Runar Todok orienterte om det framlagte statsbudsjettet der NOKUT har fått bevilget
49,1 mill kroner for 2010.

I tillegg hadde styreleder følgende orienteringer:

1. Varamedlem Bård Mæland har sendt beskjed til Kunnskapsdepartementet om at han har blitt rektor på Misjonshøgskolen fra 01.03.10, og at han fram til da vil ha et studieopphold i USA.
   
   
2. Styreleder og direktør deltok på ENQA’s generalforsamling i Barcelona 28.-29.09.09.
   
   
3. NOKUT arrangerer delkonferanse i Kautokeino 25.01.10 i forbindelse med evaluering av førskolelærerutdanningen.
   
   
4. Seksjon for utenlandsk utdanning arrangerer 2.-3.11.09 fagseminar på Gardermoen. Direktør og styreleder deltar. En viktig arena for denne sektoren.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

107/09
NOKUT-kalenderen

FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

108/09
Evaluering av møtet

FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken ble diskutert.

VEDTAK:

Saken ble diskutert.

109/09
Eventuelt

Ingen saker