Møtedato: 11.11.2009
Møtetid: kl. 13:00 – 17:00
Møtested: Universitetet i Agder
Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, professor Hanne Foss Hansen, direktør Per Arne Syrrist, høgskolelektor Per Tore Granrusten, professor Inger Johanne Pettersen, fagsjef Gunnar Visnes, seniorrådgiver Anne Karine Sørskår (for seniorrådgiver Wenche Froestad), student Sine Halvorsen
Varamedlem:
Student Solveig Tesdal
Sekretariatet:
Informasjonssjef Runar Todok, seniorkonsulent Ruth Anne Børresen, seniorrådgiver Stein Erik Lid (under sak 115/09)
Sakliste
110/09 Innkalling og sakliste
111/09 Referat fra styremøte i NOKUT 13. oktober 2009
112/09 Strategiplanen (sluttbehandling)
113/09 Forslag til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning - NOKUTs høringsuttalelse
114/09 Statsbudsjettet 2010 og innspill til budsjett 2011
115/09 Om ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanningen i Norge
116/09 Endring av møteplan 2010
117/09 Universitetet i Stavanger - evaluering av system for kvalitetssikring
118/09 Fullmaktssaker
119/09 Referatsaker
120/09 Orienteringer
121/09 NOKUT-kalenderen
122/09 Evaluering av møtet
123/09 Eventuelt
110/09:
Innkalling og sakliste
FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og sakliste ble godkjent.
VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
111/09:
Referat fra styremøte i NOKUT 13. oktober 2009
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatet ble godkjent med denne merknaden.
VEDTAK:
Referatet ble godkjent med denne merknaden.
112/09:
Strategiplanen (sluttbehandling)
FORSLAG TIL VEDTAK
Strategiplanen vedtas med de endringer som framkom i møtet.
Direktør gjør eventuelle utformingsmessige og språklige tilpasninger i samråd med styreleder.
Det var enighet i styret om å stryke ”med de endringer som framkom i møtet” i første setning og en tilføyning i siste setning ”på bakgrunn av diskusjonen i møtet”.
VEDTAK:
Strategiplanen vedtas.
Direktør gjør eventuelle utformingsmessige og språklige tilpasninger i samråd med styreleder på bakgrunn av diskusjonen i møtet.
113/09:
Forslag til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning - NOKUTs høringsuttalelse
FORSLAG TIL VEDTAK
Høringsuttalelsen ble vedtatt med de endringene som framkom i møtet.
Det var enighet i styret om å stryke ”med de endringene som framkom i møtet”.
VEDTAK:
Høringsuttalelsen ble vedtatt.
114/09:
Statsbudsjettet 2010 og innspill til budsjett 2011
FORSLAG TIL VEDTAK
- Styret tar orienteringen om budsjettsituasjonen for 2010 til orientering.
- NOKUT må i virksomhetsplanleggingen for 2010 ta utgangspunkt i ny strategiplan og foreta ressursprioriteringer ut i fra hvilke tiltak det haster mest å iverksette samt hvilke tiltak som antas å gi størst resultateffekt i forhold til ressursinnsatsen.
- NOKUT tar initiativ til dialog med departementet om utforming av målformuleringer i tildelingsbrev for 2010.
- NOKUT sender innspill til statsbudsjett 2011 til departementet tilsvarende de innspill NOKUT ga til statsbudsjett 2010.
Det var enighet i styret om en tilføyelse i siste kulepunkt ”, og under hensynstagende til nåværende budsjettsituasjon”.
VEDTAK:
- Styret tar orienteringen om budsjettsituasjonen for 2010 til orientering.
- NOKUT må i virksomhetsplanleggingen for 2010 ta utgangspunkt i ny strategiplan og foreta ressursprioriteringer ut i fra hvilke tiltak det haster mest å iverksette samt hvilke tiltak som antas å gi størst resultateffekt i forhold til ressursinnsatsen.
- NOKUT tar initiativ til dialog med departementet om utforming av målformuleringer i tildelingsbrev for 2010.
- NOKUT sender innspill til statsbudsjett 2011 til departementet tilsvarende de innspill NOKUT ga til statsbudsjett 2010, og under henynstagende til nåværende budsjettsituasjon.
115/09:
Om ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanningen i Norge
FORLAG TIL VEDTAK:
Forslag til vedtak utformes i møtet.
Det var enighet i styret om følgende vedtak:
”Styret ber direktøren, på bakgrunn av momenter som framkom i møtet, arbeide videre med alt. 1 i drøftingsnotatet til sektoren.”
VEDTAK:
Styret ber direktøren, på bakgrunn av momenter som framkom i møtet, arbeide videre med alt. 1 i drøftingsnotatet til sektoren.
116/09:
Endring av møteplan 2010
FORSLAG TIL VEDTAK
Endringene i møteplanen for NOKUTs styre ble vedtatt og endelig møteplan for 2010 er:
Torsdag 18. februar Styremøte Kronprinsensgate 9
Mandag 19. april Styremøte (i forbindelse med NOKUT-konferansen) Oslo kongressenter
Torsdag 20. mai Styremøte Kronprinsensgate 9
Onsdag 16. juni Styremøte Eventuelt inst.besøk/studietur etc
Torsdag 9. september Styremøte Kronprinsensgate 9
Tirsdag 26. oktober Styremøte Kronprinsensgate 9
Torsdag 25. november Styremøte Kronprinsensgate 9/Styremiddag
Torsdag 16. desember (alt. primo januar 2010) Styremøte Kronprinsensgate 9
Styreleder foreslo å vurdere et seminar for styret i mars. Saken diskuteres på styremøte 17.12.09.
VEDTAK:
Endringene i møteplanen for NOKUTs styre ble vedtatt og endelig møteplan for
2010 er:
Torsdag 18. februar Styremøte Kronprinsensgate 9
Mandag 19. april Styremøte (i forbindelse med NOKUT-konferansen) Oslo kongressenter
Torsdag 20. mai Styremøte Kronprinsensgate 9
Onsdag 16. juni Styremøte Eventuelt inst.besøk/studietur etc
Torsdag 9. september Styremøte Kronprinsensgate 9
Tirsdag 26. oktober Styremøte Kronprinsensgate 9
Torsdag 25. november Styremøte Kronprinsensgate 9/Styremiddag
Torsdag 16. desember (alt. primo januar 2010) Styremøte Kronprinsensgate 9
Det vurderes å arrangere et seminar for styret i mars. Saken diskuteres på styremøte 17.12.09.
117/09:
Universitetet i Stavanger - evaluering av system for kvalitetssikring
FORSLAG TIL VEDTAK
Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Stavanger godkjennes som tilfredsstillende.
Det var enighet i styret om å stryke ”som tilfredsstillende”.
VEDTAK:
Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Stavanger godkjennes.
118/09:
Fullmaktssaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
VEDTAK:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
119/09:
Referatsaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering.
120/09:
Orienteringer
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble tatt til orientering.
Styreleder orienterer:
- Styreleder deltok på søkerseminar 2. – 3. oktober for saksbehandlere i sektoren om godkjenning av utenlandsk utdanning arrangert av Seksjon for utenlandsk utdanning.
- Styreleder deltok på styreseminar 6. november arrangert av Kunnskapsdepartementet for styremedlemmer i UH-sektoren.
VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering.
121/09:
NOKUT-kalenderen
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken tas til orientering.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
122/09:
Evaluering av møtet
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble diskutert.
VEDTAK:
Saken ble diskutert.
123/09:
Eventuelt
Ingen saker.