Godkjent 18.06.09
Møtedato: 06.05.2009
Møtetid: Kl. 14:30-1745
Møtested: Scandic Bergen City
Saksnr.: 050/09 - 067/09
Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, professor Hanne Foss Hansen, direktør Per Arne Syrrist, fagsjef Gunnar Visnes, seniorrådgiver Wenche Froestad, student Sine Halvorsen, høgskolelektor Per Tore Granrusten, professor Bård Mæland (tom sak 064/09)
Varamedlem:
Student Solveig Tesdal
Sekretariatet:
Direktør Terje Mørland, informasjonssjef Runar Todok, seniorkonsulent Ruth Anne Børresen, avdelingsdirektør Tove Blytt Holmen
Sakliste
050/09 Innkalling og sakliste
051/09 Referat fra styremøte i NOKUT 27. mars 2009
052/09 Arbeidet med strategi- og organisasjonsutvikling i NOKUT - plan for fase 2
053/09 Grunnlagsnotat for ekstern dialog om strategi og prioriteringer for videreutvikling av NOKUT
054/09 Virksomhetsrapport første kvartal 2009
055/09 Regnskap første kvartal 2009
056/09 Godkjenning av fagskoleutdanning - fastsetting av krav til sakkyndiges kvalifikasjoner, mandatmal og vedtaksfullmakter
057/09 Fastsetting av prosedyre i saker der styret ikke kan følge anbefaling fra sakkyndig komité
058/09 Revideringer av akkrediteringer 2008-2009 - avlysning av planlagt revideringsprogram
059/09 Etatsstyringsmøte 2009
060/09 Encefalon - Høyskole i grunnmedisin - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
061/09 Høyskolen for ledelse og teologi - evaluering av system for kvalitetssikring
062/09 Fullmaktssaker
063/09 Referatsaker
064/09 Orienteringer
065/09 NOKUT-kalender
066/09 Evaluering av møtet
067/09 Eventuelt
050/09:
Innkalling og sakliste
FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Følgende dokumenter ble delt ut:
- Vedlegg til sak 053/09
Strategi og prioriteringer for videreutvikling av NOKUT – grunnlagsnotat for ekstern dialog
- Til sak 054/09
Informasjonsenhetens bidrag til virksomhetsrapport for første kvartal 2009
VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
051/09:
Referat fra styremøte i NOKUT 27. mars 2009
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatet ble godkjent med denne merknaden.
Det var kommet inn en merknad fra Bård Mæland om at han ikke deltok på styremøte, og at han derfor ikke skal stå under ”tilstede”.
VEDTAK:
Referatet ble godkjent med denne merknaden.
052/09:
Arbeidet med strategi- og organisasjonsutvikling i NOKUT - plan for fase 2
FORSLAG TIL VEDTAK
Direktøren bes iverksette fase 2 i strategi- og organisasjonsutviklingsarbeidet i tråd med planene beskrevet i dette saksframlegget.
VEDTAK:
Direktøren bes iverksette fase 2 i strategi- og organisasjonsutviklingsarbeidet i tråd med planene beskrevet i saksframlegget.
053/09:
Grunnlagsnotat for ekstern dialog om strategi og prioriteringer for videreutvikling av NOKUT
FORSLAG TIL VEDTAK
Direktøren bes ferdigstille notatet med utgangspunkt i styrets signaler i møtet. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne dokumentet før utsending til eksterne aktører.
VEDTAK:
Direktøren bes ferdigstille notatet med utgangspunkt i styrets signaler i møtet. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne dokumentet før utsending til eksterne aktører.
054/09:
Virksomhetsrapport første kvartal 2009
FORSLAG TIL VEDTAK
Rapport for NOKUTs virksomhet for første kvartal 2009 tas til etterretning.
VEDTAK:
Rapport for NOKUTs virksomhet for første kvartal 2009 tas til etterretning.
055/09:
Regnskap første kvartal 2009
FORSLAG TIL VEDTAK
Regnskapsrapport for første kvartal 2009 tas til orientering.
Direktøren gis fullmakt til å disponere overførte ubrukte midler fra 2008 til 2009 i tråd med Kunnskapsdepartementets brev av 1.4.2009.
Direktøren gis fullmakt til å foreta regulering av NOKUTs internbudsjett slik at NOKUTs bevilgning for 2009 i sin helhet er disponert i internbudsjettet.
VEDTAK:
Regnskapsrapport for første kvartal 2009 tas til orientering.
Direktøren gis fullmakt til å disponere overførte ubrukte midler fra 2008 til 2009 i tråd med Kunnskapsdepartementets brev av 1.4.2009.
Direktøren gis fullmakt til å foreta regulering av NOKUTs internbudsjett slik at NOKUTs bevilgning for 2009 i sin helhet er disponert i internbudsjettet.
056/09:
Godkjenning av fagskoleutdanning - fastsetting av krav til sakkyndiges kvalifikasjoner, mandatmal og vedtaksfullmakter
FORSLAG TIL VEDTAK
- Krav til de sakkyndiges kvalifikasjoner ved vurdering av søknader om godkjenning av utdanningstilbud og fagområde etter lov om fagskoleutdanning vedtas med de endringer som fremkom under møtet.
- Mandatmal for sakkyndig vurdering av søknader om godkjenning av utdanningstilbud og fagområde vedtas med de endringer som fremkom under møtet.
- Direktøren gis fullmakt til å fatte vedtak om oppnevning av sakkyndige til vurdering av søknader om godkjenning av utdanningstilbud og om godkjenning av utdanningstilbud.
For vurdering av søknader om godkjenning av fagområdet oppnevner styreleder sakkyndig komité på vegne av styret.
Styret selv vil fatte vedtak om godkjenning av avgrenset fagområde etter lov om fagskoleutdanning.
Det var enighet i styret om å stryke ”Teoretisk” i andre kulepunkt i Vedlegg 2 - ”Krav til de sakkyndiges kvalifikasjoner ved vurdering av søknader om godkjenning av fagområde etter lov om fagskoleutdanning.”
VEDTAK:
- Krav til de sakkyndiges kvalifikasjoner ved vurdering av søknader om godkjenning av utdanningstilbud etter lov om fagskoleutdanning vedtas. Krav til de sakkyndiges kvalifikasjoner ved vurdering av søknader om godkjenning av fagområde etter lov om fagskoleutdanning vedtas med følgende endring:
”Teoretisk” i andre kulepunkt strykes.
- Mandatmal for sakkyndig vurdering av søknader om godkjenning av utdanningstilbud og fagområde vedtas med de endringer som fremkom under møtet.
- Direktøren gis fullmakt til å fatte vedtak om oppnevning av sakkyndige til vurdering av søknader om godkjenning av utdanningstilbud og om godkjenning av utdanningstilbud.
For vurdering av søknader om godkjenning av fagområdet oppnevner styreleder sakkyndig komité på vegne av styret.
Styret selv vil fatte vedtak om godkjenning av avgrenset fagområde etter lov om fagskoleutdanning.
057/09:
Fastsetting av prosedyre i saker der styret ikke kan følge anbefaling fra sakkyndig komité
FORSLAG TIL VEDTAK
I saker om akkreditering og godkjenning der styret finner å måtte fatte vedtak som ikke er i tråd med anbefaling fra sakkyndig komité og anbefaling fra direktør, innføres som prosedyre at saken sendes tilbake til NOKUTs sekretariat for videre saksbehandling.
VEDTAK:
I saker om akkreditering og godkjenning der styret finner å måtte fatte vedtak som ikke er i tråd med anbefaling fra sakkyndig komité og anbefaling fra direktør, innføres som prosedyre at saken sendes tilbake til NOKUTs sekretariat for videre saksbehandling.
058/09:
Revideringer av akkrediteringer 2008-2009 - avlysning av planlagt revideringsprogram
FORSLAG TIL VEDTAK
Revideringsprogrammet for 2008-2009 avlyses. Nytt revideringsprogram vurderes etter at NOKUTs reviderte forskrift har trådt i kraft.
VEDTAK:
evideringsprogrammet for 2008-2009 avlyses. Nytt revideringsprogram vurderes etter at NOKUTs reviderte forskrift har trådt i kraft.
059/09:
Etatsstyringsmøte 2009
FORSLAG TIL VEDTAK
NOKUT ønsker at det settes av tid under etatsstyringsmøte til å drøfte forhold omkring strategiske veivalg og prioriteringer framover. Dette temaet kan ses i sammenheng med evalueringen av NOKUT, pågående strategiprosess i NOKUT og departementets endring av forskriften.
VEDTAK:
NOKUT ønsker at det settes av tid under etatsstyringsmøte til å drøfte forhold omkring strategiske veivalg og prioriteringer framover. Dette temaet kan ses i sammenheng med evalueringen av NOKUT, pågående strategiprosess i NOKUT og departementets endring av forskriften.
060/09:
Encefalon - Høyskole i grunnmedisin - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
FORSLAG TIL VEDTAK
- Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin, godkjennes.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved høyskolen og gir NOKUT tilbakemelding om dette.
VEDTAK:
- Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin, godkjennes.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved høyskolen og gir NOKUT tilbakemelding om dette.
061/09:
Høyskolen for ledelse og teologi - evaluering av system for kvalitetssikring
FORSLAG TIL VEDTAK
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høyskole for Ledelse og Teologi godkjennes ikke.
- Høyskole for Ledelse og Teologi gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
- Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høyskole for Ledelse og Teologi godkjennes ikke.
- Høyskole for Ledelse og Teologi gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
- Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.
062/09:
Fullmaktssaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
VEDTAK:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
063/09:
Referatsaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatsakene ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til orientering.
064/09:
Orienteringer
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble tatt til orientering.
Direktøren orienterer:
- Linken til St.meld nr 30 (2008-09) Klima for forskning ble sendt styret 30.04.09
- Linken til Ot.prp. nr 71 (2008-09) Om lov om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler ble sendt styret 30.04.09
Wenche Froestad orienterer:
- En rapport fra Work-shop i 2008 om sakkyndige prosjektet er utarbeidet og vil bli sendt styret
VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering.
065/09:
NOKUT-kalender
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken tas til orientering.
Det ble bestemt at endringene som har blitt gjort i NOKUT-kalenderen etter forrige møte, skal markeres med en annen skrifttype.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
066/09:
Evaluering av møtet
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble diskutert.
VEDTAK:
Saken ble diskutert.
067/09:
Eventuelt
VEDTAK:
Fornying av gave til foredragholdere vurderes.