Møtedato: 01.09.2009
Møtetid: 14:00 - 16:30
Møtested: Kronprinsensgate 9
Saksnr.: 081/09 - 094/09
Tilstede
Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, professor Hanne Foss Hansen, direktør Per Arne Syrrist, professor Inger Johanne Pettersen, fagsjef Gunnar Visnes, seniorrådgiver Wenche Froestad, student Sine Halvorsen, høgskolelektor Per Tore Granrusten
Sekretariatet:
Direktør Terje Mørland, informasjonsrådgiver Nina Fjelde, seniorkonsulent Ruth Anne Børresen, administrasjonssjef Per Øyvind Mathisen (sak 084/09), fungerende avdelingsdirektør Gro Hanne Aas (sak 085/09 og sak 088/09), seniorrådgiver Anne Karine Sørskår (sak 088/09)
Saksliste
081/09 Innkalling og sakliste
082/09 Referat fra styremøte i NOKUT 18.06.09
083/09 Eksterne innspill til NOKUTs strateginotat
084/09 Opplegg for virksomhetsstyring i NOKUT
085/09 NOKUT-konferansen 2010
086/09 Stedfortreder for styreleder
087/09 Fjellhaug misjonshøgskole - andregangsevaluering av system for kvalitetssikring
088/09 Høgskolen i Gjøvik - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
089/09 Fullmaktssaker
090/09 Referatsaker
091/09 Orienteringer
092/09 NOKUT-kalenderen
093/09 Evaluering av møtet
094/09 Eventuelt
081/09
Innkalling og sakliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Styreleder meldte en sak til sak 091/09 Orienteringer samt et punkt til sak 092/09 NOKUT-kalenderen.
Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent med disse merknadene.
082/09
Referat fra styremøte i NOKUT 18.06.09
Forslag til vedtak:
Referatet ble godkjent.
Vedtak:
Referatet ble godkjent.
083/09
Eksterne innstpill til NOKUTs strateginotat
Forslag til vedtak:
Styret tar kommentarene til strateginotatet til etterretning og ber administrasjonen vurdere relevante innspill i det avsluttende arbeidet med strategien.
Vedtak:
Styret tar kommentarene til strateginotatet til etterretning og ber administrasjonen vurdere relevante innspill i det avsluttende arbeidet med strategien.
084/09
Opplegg for virksomhetsstyring i NOKUT
Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til hovedelementene i nytt opplegg for virksomhetsstyring og -planlegging og ber administrasjonen arbeide videre med ny struktur for virksomhetsplan i henhold til den skisserte tidsplanen.
Vedtak:
Styret slutter seg til hovedelementene i nytt opplegg for virksomhetsstyring og
-planlegging og ber administrasjonen arbeide videre med ny struktur for virksomhetsplan i henhold til den skisserte tidsplanen.
085/09
NOKUT-konferansen 2010
Forslag til vedtak:
- Programmet for NOKUT-konferansen 2010 utformes for primært å dekke tema innen høyere utdanning. En slik avgrensning forutsettes at det også arrangeres egne Fagskoledager i 2010. NOKUT-konferansen vil være åpen for alle interesserte deltakere, også fra fagskolesektoren.
- Styret tar de skisserte planene for konferansens rammer og innhold til etterretning, med kommentarer avgitt i møtet.
- Direktøren får fullmakt til å fatte videre vedtak om NOKUT-konferansen 2010.
- NOKUT-konferansen 2011 holdes i Ålesund.
Det var enighet i styret om å endre punkt 1 og 4 til:
1. NOKUT-konferansen i 2010 deles i to. Én konferanse for høyere utdanning og én for fagskoleutdanning. Begge konferansene er åpne for deltagelse fra begge sektorene.
4. NOKUT arrangerer konferanse i 2011 i Ålesund.
Vedtak:
- 1. NOKUT-konferansen i 2010 deles i to. Én konferanse for høyere utdanning og én for fagskoleutdanning. Begge konferansene er åpne for deltagelse fra begge sektorene.
- Styret tar de skisserte planene for konferansens rammer og innhold til etterretning, med kommentarer avgitt i møtet.
- Direktøren får fullmakt til å fatte videre vedtak om NOKUT-konferansen 2010.
- NOKUT arrangerer konferanse i 2011 i Ålesund.
086/09
Stedfortreder for styreleder
Forslag til vedtak:
Per Arne Syrrist trer inn stedfortreder for styreleder i NOKUTs styre.
Vedtak:
Per Arne Syrrist trer inn stedfortreder for styreleder i NOKUTs styre.
087/09
Fjellhaug misjonshøgskole - andregangsevaluering av system for kvalitetssikring
Forslag til vedtak:
- System for kvalitetssikring ved Fjellhaug Misjonshøgskole godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding på dette til NOKUT.
Vedtak:
- System for kvalitetssikring ved Fjellhaug Misjonshøgskole godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding på dette til NOKUT.
088/09
Høgskolen i Gjøvik - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
Forslag til vedtak:
- Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Gjøvik godkjennes.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved høyskolen og gir NOKUT tilbakemelding om dette.
Vedtak:
- Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Gjøvik godkjennes.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved høyskolen og gir NOKUT tilbakemelding om dette.
089/09
Fullmaktssaker
Forslag til vedtak:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
Vedtak:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
090/09
Referatsaker
Forslag til vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering.
Vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering.
091/09
Orienteringer
Forslag til vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
Styreleder:
Vedtaket til sak 073/09 om ny vurdering av søknad om akkreditering som vitenskapelig skole er oversendt departementet. Dette er nå en sak mellom Høgskolen i Molde og Kunnskapsdepartementet.
Direktør:
NOKUT og Universitets- og høgskolerådet samarbeider om et seminar om god kvalitet i PhD-utdanningen for faglige ledere som arbeider med denne utdanningen. Semiaret avholdes 2. desember.
Departementet sender ut høringsnotat om forskriften med det første.
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
092/09
NOKUT-kalenderen
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Styreleder hadde et punkt til NOKUT-kalenderen om styremøte i oktober. Et punkt om en første diskusjon om store saker NOKUT bør engasjere seg i/mene noe om som del av utviklerrollen/samfunnsrollen. Settes inn i kalenderen.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
093/09
Evaluering av møtet
Forslag til vedtak:
Saken ble diskutert.
Vedtak:
Saken ble diskutert.
094/09
Eventuelt
Ingen saker