REFERAT FRA STYREMØTE I NOKUT

Godkjent 27.02.08

Møtedato: 31.01.2008 
Møtetid: Kl. 10:30 – 16:30
Møtested: Høgskolen i Akershus 
Saksnr.: 001/08 - 022/08

Tilstede: 

Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen, professor Hanne Foss Hansen, professor Inger Johanne Pettersen, direktør Per Arne Syrrist (gikk kl. 1525), student Maria Serafia Fjellstad, fagsjef Gunnar Visnes, seniorrådgiver Astrid Børsheim
 
Varamedlem:
Student Mikael Strand
 
Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, informasjonssjef Dorte Birch, førstekonsulent Ruth Anne Børresen

Sakliste

001/08 Innkalling og sakliste
002/08 Referat fra styremøte 17. desember 2007
003/08 Høgskolen i Stord/Haugesund - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
004/08 Kunsthøgskolen i Bergen - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
005/08 Revidering av akkreditering av master- og phd - studiene i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø - oppsummering med vekt på stipendiatenes bidrag i fagmiljø
006/08 Vedtak - Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - utsatt sak
007/08 Vedtak - revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen - utsatt sak
008/08 Vedtak - revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo - utsatt sak
009/08 Vedtak - revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo - utsatt sak
010/08 Vedtak - revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen - utsatt sak
011/08 Vedtak - revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - utsatt sak
012/08 Ny stillingskategori dosent
013/08 Høgskolen i Molde - klage på vedtak om akkreditering som vitenskaplig høgskole
014/08 Forslag om revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning - høring
015/08 Tildelingsbrev for 2008
016/08 European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA) - Samarbeidsprosjekt 2003 - 2007
017/08 NOKUT - ÅRSHJUL 2008 Oversyn over årleg repeterande og større kjente oppgåver etter månad, nokre datofesta andre ikkje
018/08 Rapport fra seksjonene
019/08 Referatsaker
020/08 Fullmaktssaker
021/08 Orienteringer
022/08 Eventuelt

001/08:
Innkalling og sakliste

FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Følgende dokumenter ble delt ut på møtet:
1. Vedlegg til sak 004/08 Brev fra Kunsthøgskolen i Bergen – kommentarer til rapport fra sakkyndig komité
2. Årsrapport fra bedriftshelstetjenesten av 16.01.08
3. E-post fra Therese Zhang til Oddvar Haugland 28.01.08 – QAHECA project
4. Brev til Oddvar Haugland fra The Polish State Accreditation Comittee
5. En artikkel av Hanne Foss Hansen – Akkreditering. Kvalitetsudvikling eller unødig bureaukrati?

Følgende saker ble meldt til Sak 22/08 Eventuelt:
1. Evalueringen av NOKUT – rapport og fremdriftsplan
2. Innstilling fra Stjernø-utvalget
3. Orientering om evaluering av ingeniørutdanningen
4. Plan for utlysing av direktørstillingen

VEDTAK:

Innkalling og sakliste ble godkjent med disse merknadene.

002/08:
Referat fra styremøte 17. desember 2007

FORSLAG TIL VEDTAK

Referatet ble godkjent.

Astrid Børsheim hadde en merknad i sak 156/07 nr 3 der deltagerne som deltok i intervjuet ved evalueringen av NOKUT var: Petter Aaslestad, Ragnhild Kvålshaugen, Mikael Strand, Per Arne Syrrist og Wenche Froestad.

VEDTAK:

Referatet ble godkjent med denne merknaden.

003/08:
Høgskolen i Stord/Haugesund - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

FORSLAG TIL VEDTAK

1. System for kvalitetssikring ved Høgskolen Stord/Haugesund godkjennes ikke.
2. Høgskolen Stord/Haugesund gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
3. Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring ved Høgskolen Stord/Haugesund godkjennes ikke.
2. Høgskolen Stord/Haugesund gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
3. Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.

004/08:
Kunsthøgskolen i Bergen - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

FORSLAG TIL VEDTAK

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Bergen godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Bergen godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

005/08:
Revidering av akkreditering av master- og phd - studiene i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø - oppsummering med vekt på stipendiatenes bidrag i fagmiljø 

 
FORSLAG TIL VEDTAK

1. Ved akkreditering/revidering av akkrediterte høyere gradsstudier skal stipendiatenes tidsbruk til undervisning og veiledning av studenter i årsverk regnes med i fagmiljøets størrelse.
2. Det samme skal gjelde for lavere gradsstudier.

Det var enighet i styret til å endre vedtaket til:

1. Ved akkreditering/revidering av akkrediterte studier på lavere og høyere grad skal stipendiatenes tidsbruk til undervisning og veileding av studenter i årsverk regnes med i fagmiljøets størrelse.
2. Ved akkreditering/revidering av akkrediterte studier på lavere og høyere grad skal ikke stipendiatenes forskningsbidrag i årsverk regnes med i fagmiljøets størrelse.

VEDTAK:

1. Ved akkreditering/revidering av akkrediterte studier på lavere og høyere grad skal stipendiatenes tidsbruk til undervisning og veileding av studenter i årsverk regnes med i fagmiljøets størrelse.
2. Ved akkreditering/revidering av akkrediterte studier på lavere og høyere grad skal ikke stipendiatenes forskningsbidrag i årsverk regnes med i fagmiljøets størrelse.

006/08:
Vedtak - Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - utsatt sak

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Ved revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (300 studiepoeng) er de faglige kravene for revidering av akkreditering av studier på høyere grads nivå oppfylt, jf. § 3-4 (1) Forskrift om Akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av og § 2-2 Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av. 
   
   Vedtaket er gitt med hjemmel i:
   - Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr. 15
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 08.09.2005 nr. 1040
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om krav til mastergrad av 01.12.2005 nr. 1392
   - NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25.01.2006.  
2. NOKUT forventer at Universitetet i Tromsø følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

VEDTAK:

1. Ved revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (300 studiepoeng) er de faglige kravene for revidering av akkreditering av studier på høyere grads nivå oppfylt, jf. § 3-4 (1) Forskrift om Akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av og § 2-2 Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av.
   
   Vedtaket er gitt med hjemmel i:
   - Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr. 15
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 08.09.2005 nr. 1040
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om krav til mastergrad av 01.12.2005 nr. 1392
   - NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25.01.2006.   
2. NOKUT forventer at Universitetet i Tromsø følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

007/08:
Vedtak - revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen - utsatt sak

 
FORSLAG TIL VEDTAK

1. Ved revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (300 studiepoeng) er de faglige kravene for revidering av akkreditering av studier på høyere grads nivå oppfylt, jf. § 3-4 (1) Forskrift om Akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 8. september 2005 og § 2-2 Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25. januar 2006.
   
   Vedtaket er gitt med hjemmel i:
   - Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr. 15
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 08.09.2005 nr. 1040
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om krav til mastergrad av 01.12.2005 nr. 1392
   - NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25.01.2006.   
2. NOKUT forventer at Universitetet i Bergen følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

VEDTAK:

1. Ved revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (300 studiepoeng) er de faglige kravene for revidering av akkreditering av studier på høyere grads nivå oppfylt, jf. § 3-4 (1) Forskrift om Akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 8. september 2005 og § 2-2 Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25. januar 2006.
   
   Vedtaket er gitt med hjemmel i:
   - Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr. 15
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 08.09.2005 nr. 1040
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om krav til mastergrad av 01.12.2005 nr. 1392
   - NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25.01.2006.
2. NOKUT forventer at Universitetet i Bergen følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

008/08:
Vedtak - revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo - utsatt sak

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Ved revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo er de faglige kravene for akkreditering av høyere grads studier oppfylt, jf. § 2-2 i NOKUTs forskrift.
   
   Akkrediteringen er gitt med hjemmel i:
   - Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr. 15
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 08.09.2005 nr. 1040
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om krav til mastergrad av 01.12.2005 nr. 1392
   - NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25.01.2006.
2. NOKUT forventer at Universitetet i Oslo følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.

Det var enighet i styret om å gjøre om vedtaket til 2 punkter der siste setning blir punkt 2. Det var videre enighet om å føye til i siste setning”, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT”.

VEDTAK:

1. Ved revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo er de faglige kravene for akkreditering av høyere grads studier oppfylt, jf. § 2-2 i NOKUTs forskrift.
   
   Akkrediteringen er gitt med hjemmel i:
   - Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr. 15
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 08.09.2005 nr. 1040
    - Kunnskapsdepartementets forskrift om krav til mastergrad av 01.12.2005 nr. 1392
   - NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25.01.2006.
2. NOKUT forventer at Universitetet i Oslo følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

009/08:
Vedtak - revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo - utsatt sak

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Ved revidering av akkreditering av ph.d-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo er de faglige kravene for akkreditering av doktorgradsstudier oppfylt, jf. § 2-3 i NOKUTs forskrift.
   
   Akkrediteringen er gitt med hjemmel i:
   - Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr. 15
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 08.09.2005 nr. 1040
   - NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25.01.2006.
2. NOKUT forventer at Universitetet i Oslo følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.

Det var enighet i styret om å gjøre om vedtaket til 2 punkter der siste setning blir punkt 2. Det var videre enighet om å føye til i siste setning”, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT”.

VEDTAK:

1. Ved revidering av akkreditering av ph.d-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo er de faglige kravene for akkreditering av doktorgradsstudier oppfylt, jf. § 2-3 i NOKUTs forskrift.
   
   Akkrediteringen er gitt med hjemmel i:
   - Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr. 15
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 08.09.2005 nr. 1040
   - NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25.01.2006.
2. NOKUT forventer at Universitetet i Oslo følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

010/08:
Vedtak - revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen - utsatt sak

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Ved revidering av akkreditert ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen er de faglige kravene for akkreditering av doktorgradsstudier oppfylt, jf. § 2-3 i NOKUTs forskrift.
   
   Vedtaket er fattet med hjemmel i:
   - Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 08.09.2005
   - NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25.01.2006.
2. NOKUT forventer at Universitetet i Bergen følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.

Det var enighet i styret om å gjøre om vedtaket til 2 punkter der siste setning blir punkt 2. Det var videre enighet om å føye til i siste setning ”, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

VEDTAK:

1. Ved revidering av akkreditering av ph.d-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen er de faglige kravene for akkreditering av doktorgradsstudier oppfylt, jf. § 2-3 i NOKUTs forskrift.
   
   Akkrediteringen er gitt med hjemmel i:
   - Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr. 15
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 08.09.2005 nr. 1040
   - NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25.01.2006.
2. NOKUT forventer at Universitetet i Bergen følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

011/08:
Vedtak - revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - utsatt sak

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Ved revidering av akkreditering av ph.d-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø er de faglige kravene for akkreditering av doktorgradsstudier oppfylt, jf. § 2-3 i NOKUTs forskrift. 
   
   Akkrediteringen er gitt med hjemmel i:
   - Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr. 15
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 08.09.2005 nr. 1040
   - NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25.01.2006.
2. NOKUT forventer at Universitetet i Tromsø følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet.

Det var enighet i styret om å gjøre om vedtaket til 2 punkter der siste setning blir punkt 2. Det var videre enighet om å føye til i siste setning ”, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT”.

VEDTAK:

1. Ved revidering av akkreditering av ph.d-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø er de faglige kravene for akkreditering av doktorgradsstudier oppfylt, jf. § 2-3 i NOKUTs forskrift.
   
   Akkrediteringen er gitt med hjemmel i:
   - Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr. 15
   - Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler av 08.09.2005 nr. 1040
   - NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25.01.2006.
2. NOKUT forventer at Universitetet i Tromsø følger opp de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

012/08:
Ny stillingskategori dosent

FORSLAG TIL VEDTAK

NOKUT informerer universiteter og høgskoler om at stillingskategorien dosent behandles likt med professor ved akkreditering og revidering av studier og institusjoner.

Det var enighet i styret om å utsette saken.

VEDTAK:

Saken ble utsatt.

013/08:
Høgskolen i Molde - klage på vedtak om akkreditering som vitenskaplig høgskole

FORSLAG TIL VEDTAK

1. NOKUTs vedtak fra 9.november 2007 opprettholdes.
2. Klagesaken oversendes NOKUTs klagenemd.

VEDTAK:

1. NOKUTs vedtak fra 9.november 2007 opprettholdes.
2. Klagesaken oversendes NOKUTs klagenemd.

014/08:
Forslag om revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning - høring

FORSLAG TIL VEDTAK

Forslag til høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementets reviderte forskrift om godkjenning etter lov fagskoleutdanning vedtas med de endringer som kom fram på møtet.

VEDTAK:

Forslag til høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementets reviderte forskrift om godkjenning etter lov fagskoleutdanning vedtas med de endringer som kom fram på møtet.

015/08:
Tildelingsbrev for 2008

FORSLAG TIL VEDTAK

Tildelingsbrev 2008 for NOKUT tas til etterretning.

VEDTAK:

Tildelingsbrev 2008 for NOKUT tas til etterretning.

016/08:
European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA) - Samarbeidsprosjekt 2003 - 2007

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Presentasjonen av prosjektet, European Consortium for Accreditation in Higher Education, 2003-2007, blir teken til orientering.
2. Det blir teke opp med Kunnskapsdepartementet korleis Noreg kan bidra til vidare arbeid med gjensidig godkjenning av eksternt kvalitetssikra høgre utdanning mellom land i Europa.

VEDTAK:

1. Presentasjonen av prosjektet, European Consortium for Accreditation in Higher Education, 2003-2007, blir teken til orientering.
2. Det blir teke opp med Kunnskapsdepartementet korleis Noreg kan bidra til vidare arbeid med gjensidig godkjenning av eksternt kvalitetssikra høgre utdanning mellom land i Europa.

017/08:
NOKUT - ÅRSHJUL 2008 Oversyn over årleg repeterande og større kjente oppgåver etter månad, nokre datofesta andre ikkje

FORSLAG TIL VEDTAK:

Årshjulet for 2008 blei vedteke med dei endringane som kom fram på møte.

VEDTAK:

Årshjulet for 2008 blei vedteke med dei endringane som kom fram på møte.

018/08:
Rapport fra seksjonene

FORSLAG TIL VEDTAK

Saken ble tatt til orientering.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

019/08:
Referatsaker

FORSLAG TIL VEDTAK

Referatsakene ble tatt til orientering.

VEDTAK:

Referatsakene ble tatt til orientering.

020/08:
Fullmaktssaker

FORSLAG TIL VEDTAK

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

VEDTAK:

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

021/08:
Orienteringer

FORSLAG TIL VEDTAK

Saken ble tatt til orientering.

1. Årsrapport fra bedriftshelstetjenesten av 16.01.08
   De ansatte får tilbud om helsesjekk annen hvert år. Kompetanse fra Bedriftshelsetjenesten er benyttet bl.a. i forbindelse med tilrettelegging av arbeidsplasser og arbeidmiljøkartleggingen i NOKUT
2. E-post fra Therese Zhang til Oddvar Haugland 28.01.08 – QAHECA project
   Et prosjekt som omfatter institusjoner og kvalitetssikringsorganer i arbeidet med intern og ekstern kvalitetssikring. En person fra NOKUT skal følge arbeidet.
3. Brev til Oddvar Haugland fra The Polish State Accreditation Committee
   Polen har kommet langt i kvalitetssikringsarbeidet.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

022/08:
Eventuelt

1.  Evalueringen av NOKUT – rapport og fremdriftsplan
   Komiteen avleverer sin rapport til Kunnskapsdepartementet i slutten av februar. NOKUT vil motta foreløpig rapport i midten av februar med en frist på en uke for å gi kommentarer på faktiske feil. Ledergruppa i NOKUT vil gå grundig igjennom rapporten og styreleder tar på fullmakt stilling til ledergruppas kommentarer
   
   Vedtak:
   Styret gir styreleder fullmakt til å gi tilbakemelding til evalueringskomiteen etter gjennomgang av rapporten.
   
   
2. Innstilling fra Stjernø-utvalget
   NOKUT er nevnt i ulike sammenhenger og omtales som en integrert del av sektoren
   
   
3. Orientering om evaluering av ingeniørutdanningen
   Framdriftsplanen ved evaluering av ingeniørutdanningen følges. Sykdom av en i ledergruppa for arbeidet. Møte 13.-14. februar hvor arbeidet fordeles på de andre i gruppa.
   
   
4. Plan for utlysing av direktørstillingen
   Oddvar Haugland, Dorte Birch og Ruth Anne Børresen forlot møtet.
   Saken ble ikke referert.