REFERAT FRA STYREMØTE I NOKUT

Godkjent 09.10.08

Møtedato: 28.08.2008 
Møtetid: Kl. 14:30 – 18:00
Møtested: Høgskolen i Harstad 
Saksnr.: 112/08 - 128/08

Tilstede: 

Styremedlemmer:
 Professor Petter Aaslestad, førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen, professor Hanne Foss Hansen, professor Inger Johanne Pettersen, direktør Per Arne Syrrist, Maria Serafia Fjellstad, fagsjef Gunnar Visnes, seniorrådgiver Astrid Børsheim
 
Varamedlem:
Student Mikael Strand

Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, informasjonssjef Nina Fjelde, førstekonsulent Ruth Anne Børresen, seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen (tom sak 117/08)

Sakliste

112/08 Innkalling og sakliste
113/08 Referat fra styremøte i NOKUT 16. og 17. juni 2008
114/08 Fjellhaug Misjonshøgskole - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
115/08 Scandinavian School of Management - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
116/08 Dronning Mauds Minne - søknad om akkreditering som høgskole
117/08 Høringsnotat om retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning
118/08 Evaluering av kvalitetssikringssystem i andre syklus - innstilling fra arbeidsgruppe
119/08 Oppfølging av evalueringa av NOKUT
120/08 Evaluering av NOKUT- konferansen 2008, Scandic Hamar
121/08 Lokale lønnsforhandlinger 2008
122/08 Regnskap første halvår og prognose for 2008
123/08 Referatsaker
124/08 Fullmaktssaker
125/08 Orienteringer
126/08 Eventuelt
127/08 Revideringer av akkrediteringer 2008 - 2009, utvidet omfang
128/08 Virksomhetsmål og styringsparametre for 2009

112/08: Innkalling og sakliste

FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Følgende sak ble meldt til sak 126/08 Eventuelt:
Søknad om medlemsskap i register for europeiske kvalitetssikringsorgan

Direktøren la fram en sak 127/08 Revideringer av akkrediteringer 2008 - 2009, utvidet omfang og en sak 128/08 Virksomhetsmål og styringsparametre for 2009. Det var enighet om å behandle disse sakene før behandlingen av sak 123/08.

VEDTAK:

Innkalling og sakliste ble godkjent med disse merknadene.

113/08:
Referat fra styremøte i NOKUT 16. og 17. juni 2008

FORSLAG TIL VEDTAK

Referatet ble godkjent.

VEDTAK:

Referatet ble godkjent.

114/08:
Fjellhaug Misjonshøgskole - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

FORSLAG TIL VEDTAK

1. System for kvalitetssikring ved Fjellhaug misjonshøgskole godkjennes ikke.
2. Fjellhaug misjonshøgskole gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
3. Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring ved Fjellhaug misjonshøgskole godkjennes ikke.
2. Fjellhaug misjonshøgskole gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
3. Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.

115/08:
Scandinavian School of Management - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

FORSLAG TIL VEDTAK

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Scandinavian School of Management underkjennes.
2. Scandinavian School of Management gis en frist på 6 måneder til å sende NOKUT dokumentasjon for sitt system for kvalitetssikring og framstille seg for evaluering.
   
   Vedtaket innebærer at dokumentasjon må foreligge senest i slutten av februar 2009.

Det var enighet i styret om å endre punkt 1 til: ”Scandinavian School of Management har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for evalueringen, og system for kvalitetssikring av utdanningen godkjennes ikke.”

Styret var også enige i å føye til et punkt 3: ”Styret ber administrasjonen prioritere forberedelsene til revidering av studiene ved Scandinavian School of Management.”

VEDTAK:

1. Scandinavian School of Management har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for evalueringen, og system for kvalitetssikring av utdanningen godkjennes ikke.
2. Scandinavian School of Management gis en frist på 6 måneder til å sende NOKUT dokumentasjon for sitt system for kvalitetssikring og framstille seg for evaluering.
3. Styret ber administrasjonen prioritere forberedelsene til revidering av studiene ved Scandinavian School of Management.
   
   Vedtaket innebærer at dokumentasjon må foreligge senest i slutten av februar 2009.

116/08:
Dronning Mauds Minne - søknad om akkreditering som høgskole

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Dronnings Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning tilfredsstiller kravene til akkreditering som høgskole, slik disse er utformet i kapittel 3 § 3-1 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (25.01.2006).
2. Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.

VEDTAK:

1. Dronnings Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning tilfredsstiller kravene til akkreditering som høgskole, slik disse er utformet i kapittel 3 § 3-1 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (25.01.2006).
2. Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.

117/08:
Høringsnotat om retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Forslag til Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning hvor i
   • krav til system for kvalitetssikring
   • standarder og kriterier for godkjenning av utdanningstilbud
   • standarder og kriterier for godkjenning av fullmakt til tilbyder til selv å opprette utdanninger innen avgrenset fagområde,
   inngår, vedtas med de endringer som ble gjort på møtet.
2. Høringsfristen fastsettes til 24. november 2008.

Det var enighet om å endre punkt 2 til: ”Høringsfristen fastsettes til 3 måneder fra utsendelse av høringsdokumentet.

VEDTAK:

1. Forslag til Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning hvor i
   • krav til system for kvalitetssikring
   • standarder og kriterier for godkjenning av utdanningstilbud
   • standarder og kriterier for godkjenning av fullmakt til tilbyder til selv å opprette utdanninger innen avgrenset fagområde,
   inngår, vedtas med de endringer som ble gjort på møtet.
2. Høringsfristen fastsettes til 3 måneder fra utsendelse av høringsdokumentet.

118/08:
Evaluering av kvalitetssikringssystem i andre syklus - innstilling fra arbeidsgruppe

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Forslaget til nytt kriteriegrunnlag for evaluering av institusjonenes kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet.
2. Utkastet sendes på høring til universiteter, høgskoler og interessegrupper knyttet til høgre utdanning med seks ukers frist for tilbakemelding.
3. Forslaget til prosessbeskrivelse for evaluering av institusjonenes kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten tas til orientering.
4. På grunnlag av styrets vedtak blir det utarbeidet en detaljert prosedyre for evalueringen som legges fram for styret til orientering.
5. Direktøren utarbeider et forslag til mandat for de sakkyndige som legges fram for styret.

VEDTAK:

1. Forslaget til nytt kriteriegrunnlag for evaluering av institusjonenes kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet.
2. Utkastet sendes på høring til universiteter, høgskoler og interessegrupper knyttet til høgre utdanning med seks ukers frist for tilbakemelding.
3. Forslaget til prosessbeskrivelse for evaluering av institusjonenes kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten tas til orientering.
4. På grunnlag av styrets vedtak blir det utarbeidet en detaljert prosedyre for evalueringen som legges fram for styret til orientering.
5. Direktøren utarbeider et forslag til mandat for de sakkyndige som legges fram for styret.

119/08:
Oppfølging av evalueringa av NOKUT

FORSLAG TIL VEDTAK

Notatet ”OPPFØLGING AV EVALUERINGA AV NOKUT” blir lagt til grunn for den vidare dialogen med Kunnskapsdepartementet om oppfølging av evalueringa av NOKUT.

Det var enighet i styret om å føye til en setning: ”Notatet diskuteres nærmere på styreseminaret i november.”

VEDTAK:

Notatet ”OPPFØLGING AV EVALUERINGA AV NOKUT” blir lagt til grunn for den vidare dialogen med Kunnskapsdepartementet om oppfølging av evalueringa av NOKUT.

Notatet diskuteres nærmere på styreseminaret i november.

120/08:
Evaluering av NOKUT- konferansen 2008, Scandic Hamar

FORSLAG TIL VEDTAK

1. NOKUT konferansen 2008 arrangeres 5-6. mai i Bergen.
2. Det vurderes å redusere antall foredragsholdere.
3. På neste års konferanse bør se på muligheten for å tilrettelegge for en bolk med parallellsesjoner for fagskolene og høyere utdanning hver for seg, som også er fysisk adskilt, for å tilrettelegge ytterligere for konferansen som en faglig og sosial møteplass.
4. Evalueringsskjemaet gjennomgås med formål å øke nytteverdien.

Det var enighet i styret om å føye til et punkt 5: ”Styret orienteres om arbeidet med programmet for konferansen på styremøte i november.

VEDTAK:

1. NOKUT konferansen 2008 arrangeres 5-6. mai i Bergen.
2. Det vurderes å redusere antall foredragsholdere.
3. På neste års konferanse bør se på muligheten for å tilrettelegge for en bolk med parallellsesjoner for fagskolene og høyere utdanning hver for seg, som også er fysisk adskilt, for å tilrettelegge ytterligere for konferansen som en faglig og sosial møteplass.
4. Evalueringsskjemaet gjennomgås med formål å øke nytteverdien.
5. Styret orienteres om arbeidet med programmet for konferansen på styremøte i november.

121/08:
Lokale lønnsforhandlinger 2008

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Direktøren gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i NOKUT i hht Hovedtariffavtalen og NOKUTs egne kriterier.
2. Det gis et lokalt tilskudd på kroner 150.000 til de lokale lønnsforhandlingene pr 1.august 2008.

VEDTAK:

1. Direktøren gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i NOKUT i hht Hovedtariffavtalen og NOKUTs egne kriterier.
2. Det gis et lokalt tilskudd på kroner 150.000 til de lokale lønnsforhandlingene pr 1.august 2008. 

122/08:
Regnskap første halvår og prognose for 2008

FORSLAG TIL VEDTAK

Regnskap for første halvår og prognose for 2008 tas til orientering.

VEDTAK:

Regnskap for første halvår og prognose for 2008 tas til orientering.

123/08:
Referatsaker

FORSLAG TIL VEDTAK

Sakene ble tatt til orientering.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

124/08:
Fullmaktssaker

FORSLAG TIL VEDTAK

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

VEDTAK:

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

125/08:
Orienteringer

FORSLAG TIL VEDTAK

Orienteringssakene ble tatt til orientering.

Direktøren orienterer:

1. Intern overflytting av tilsette frå Seksjon for kvalitetssystem (SK) til Utgreiings- og analyseeiniga (UA)
   Oppfølgjing av evalueringa av NOKUT vil by på store utfordringar i tida framover, ikkje minst for utgreiings- og analyseverksemda. Styreleiar og direktør har i brev til departementet datert 23.06.08, teke opp ønskje om tildeling av 4,5 millionar kronar allereie på budsjettet for 2009, slik at talet på tilsette kan bli auka utover eit kritisk minstenivå til eit tilfredsstillande tal på fem til seks tilsette. Men det er viktig å understøkje om det er mogleg å gjere einterne omrokkeringar også. Utfrå ønskje om snarleg auke i fagmiljøet på UA, særleg etter at seniorrådgjivar Ove Edvard Hatlevik har fått permisjon fram til utgangen av 2009, har direktøren teke kontakt med avdelingsleiar Jon Haakstad om han var interessert i ei permanent overføring. Han sa seg interessert i det. Vidare har direktøren hatt samtale med seniorrådgivar Astrid Børsheim om overføring til UA for ein to-års periode. Ho vil i denne perioden vere prosjektleiar for evaluering av førskulelærerutdaninga etter oppdrag frå departementet. Som prosjektleiar vil ho vere knytt til Jon Haakstad. Overføringa skjer utan endringar i tittel og løn. Endringa er planlagt å gjelde frå 01.10.08. Tenestemannsorganisjasjonane er orienterte om endringane.
2. Direktøren har tidlegare gått inn for at informasjonssjefstillinga, etter at Dorte Birch gjekk over i anna stilling 01.07.08, ikkje bør bli lyst ut før den nye direktøren har kome på plass i NOKUT. Sidan det er noko uvisst når det kan skje, vil direktøren gå inn for at stillinga blir lyst så snart som mogleg. Informasjonsrådgivar Nina Fjelde fungerar no som informasjonssjef, men sidan det korkje er mogleg eller nokon vinst ved å lyse ut vikariat for informasjonsrådgivertillinga får vi ikkje utnytta den auka kapasiteten ved etableringa av ei ny stilling. Stillingsutlysinga av informasjonssjefstillinga vil bli nærare drøfta med styreleiar.
3. Departementet har i brev av 11.07.08 kome med ein tilbakemeldingsrapport frå etatsstyringsmøtet 26.05.08, se referatsaker. Direktøren vil til styremøte 09.10.08 utarbeide eit forslag til plan for oppfølgjinga med tiltak, ansvar og tidsplan av dei ulike punkta.
4. Avdelingsdirektør Tove Blytt Holmen blei på møte i European Consortium for Accreditation in Higher Education i Krakow i juni valt til medlem av Management Group (Prosjektstyret). 
5. NOKUT har nominert avdelingsdirektør Jon Haakstad som styremedlem i ENQA. Valet skal gå føre seg på generalforsamlingas møte i Wien 25.-26. september 2008. Styreleiar og avdelingsdirektør Jon Haakstad møter frå NOKUT på generalforsamlinga.
6. Kjetil Skogrand i Enhet for utredning og analyse har blitt innvilget 1 års permisjon for å gå over i en annen stilling.

VEDTAK:

Orienteringssakene ble tatt til orientering.

126/08:
Eventuelt

Medlemsskap i register for europeiske kvalitetssikringsorgan
NOKUT sender inn søknad om medlemsskap. Søknadsfristen er i oktober.

VEDTAK:

Styreleder og direktør får fullmakt til å utforme og sende søknad om medlemsskap i registeret. 

127/08:
Revideringer av akkrediteringer 2008 - 2009, utvidet omfang

FORSLAG TIL VEDTAK

I tillegg til de studier som er omfattet av styrets vedtak i sak 103/08 om revidering i 2008 – 2009, iverksettes revidering av følgende studier:

• Bergen Arkitekt Skole
  o Femårig sivilarktitektutdanning (1990)
• Mediehøgskolen Gimlekollen
  o Bachelorgradsstudium i journalistikk (2002)
• NLA bachelor og masterstudier
  o Hovedfag i kristendomskunnskap (1988)
  o Hovedfag i pedagogikk (1988)
  o Hovedfag i religionsdidaktikk (2000)
• Rudolf Steinerhøyskolen
  o Toårig lærerutdanning med påbygging (1988/1995)

VEDTAK:

I tillegg til de studier som er omfattet av styrets vedtak i sak 103/08 om revidering i 2008 – 2009, iverksettes revidering av følgende studier:

• Bergen Arkitekt Skole
  o Femårig sivilarktitektutdanning (1990)
• Mediehøgskolen Gimlekollen
  o Bachelorgradsstudium i journalistikk (2002)
• NLA bachelor og masterstudier
  o Hovedfag i kristendomskunnskap (1988)
  o Hovedfag i pedagogikk (1988)
  o Hovedfag i religionsdidaktikk (2000)
• Rudolf Steinerhøyskolen
  o Toårig lærerutdanning med påbygging (1988/1995)

128/08:
Virksomhetsmål og styringsparametre for 2009

FORSLAG TIL VEDTAK

1. NOKUTs hovedmål i Strategiplanen av 2004 vil være NOKUTs virksomhetsmål for 2009.
2. Synspunkter på departementets utkast til styringsparametre for virksomhetsmålene tas opp som sak på møte 09.10.08.

VEDTAK:

1. NOKUTs hovedmål i Strategiplanen av 2004 vil være NOKUTs virksomhetsmål for 2009.
2. Synspunkter på departementets utkast til styringsparametre for virksomhetsmålene tas opp som sak på møte 09.10.08.