REFERAT FRA STYREMØTE I NOKUT

Godkjent 10.04.08

Møtedato: 27.02.2008 
Møtetid: Kl. 10:00 – 15:30
Møtested: Kronprinsensgate 9 
Saksnr.: 023/08 - 034/08

Tilstede:

Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, professor Bård Mæland (for førsteamanuensis Rgnhild Kvålshaugen), professor Hanne Foss Hansen, direktør Per Arne Syrrist, studen Maria Serafia Fjellstad, seniorrådgiver Astrid Børsheim
 
 Varamedlem:
 Student Mikael Strand
 
 Sekretariatet:
 Direkør Oddvar Haugland, informasjonssjef Dorte Birch
   

Sakliste

023/08 Innkalling og sakliste
024/08 Referat fra styremøte 31. januar 2008
025/08 Handelshøyskolen BI - søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole
026/08 Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH) - søknad om akkreditering som høgskole
027/08 Årsrapport 2007, budsjettforslag 2009
028/08 Regnskap for 2007
029/08 Ny stillingskategori dosent
030/08 Forskrift til opplæringsloven om godkjenningsordning for personer med utenlandsk lærerutdanning - høringsnotat om forslag til endringer
031/08 Referatsaker
032/08 Fullmaktssaker
033/08 Orienteringer
034/08 Eventuelt

023/08:
Innkalling og sakliste

FORSLAG TIL VEDTAK :

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Følgende dokumenter ble delt ut på møtet:
- Stipendiatenes forskningsbidrag ved beregning av fagmiljøets størrelse ved revidering av bachelorgradsstudier i sykepleie
- Ny oppdatert versjon av årshjulet

Det ble varslet følgende saker til 034/08 Eventuelt:
- Utlysing av direktørstillingen
- Evalueringen av NOKUT

Notat om integrerte masterstudium – krav til akkreditering er utsatt til et senere møte

VEDTAK:

Innkalling og sakliste ble godkjent med disse merknadene.

024/08:
Referat fra styremøte 31. januar 2008

FORSLAG TIL VEDTAK :

Referatet ble godkjent.

Protokolltilførsel til sak 22/08 Eventuelt, punkt 1:
Ved en inkurie ble tilbakemeldingen oversendt evalueringskomiteen uten at den ble forelagt styreleder i forkant.

VEDTAK:

Referatet ble godkjent med disse merknadene.

025/08:
Handelshøyskolen BI - søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Handelshøyskolen BI tilfredsstiller kravene til akkreditering som vitenskapelig høyskole, slik disse er utformet i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning Kapittel 3
   § 3-2 (25.01.2006).
2. Det anbefales at Handelshøyskolen BI gis rett til å bruke betegnelsen vitenskapelig høyskole.
3. Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.

Det var enighet i styret om å stryke punkt 2.

VEDTAK:

1. Handelshøyskolen BI tilfredsstiller kravene til akkreditering som vitenskapelig høyskole, slik disse er utformet i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning Kapittel 3 § 3-2 (25.01.2006).
2. Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.

026/08: Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH) - søknad om akkreditering som høgskole

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Norges Informasjonsteknologiske Høgskole tilfredsstiller kravene til akkreditering som høgskole, slik disse er formulert i NOKUTs kriterier for akkreditering som høgskole § 3.1 av 25.01.06. 
2. Det forventes at høgskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger til videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.

VEDTAK:

1. Norges Informasjonsteknologiske Høgskole tilfredsstiller kravene til akkreditering som høgskole, slik disse er formulert i NOKUTs kriterier for akkreditering som høgskole § 3.1 av 25.01.06. 
2. Det forventes at høgskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger til videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.

027/08: Årsrapport 2007, budsjettforslag 2009

FORSLAG TIL VEDTAK:

Dokumentet ”Rapport og planer 2007-2008 / Statsbudsjett 2009” godkjennes.

Det var enighet i styret om et punkt 2:
”Styret ber direktøren om, i neste års rapport, å vurdere driften opp mot strategi og måloppnåelse.”

VEDTAK:

1. Dokumentet ”Rapport og planer 2007-2008 / Statsbudsjett 2009” godkjennes.
2. Styret ber direktøren om, i neste års rapport, å vurdere driften opp mot strategi og måloppnåelse.

028/08:
Regnskap for 2007

FORSLAG TIL VEDTAK :

Styret har intet å bemerke til regnskap for 2007 og tar saken til orientering.

VEDTAK:

Styret har intet å bemerke til regnskap for 2007 og tar saken til orientering.

029/08:
Ny stillingskategori dosent

FORSLAG TIL VEDTAK

NOKUT informerer universiteter og høgskoler om at stillingskategorien dosent behandles likt med professor ved akkreditering og revidering av studier og institusjoner.

VEDTAK:

NOKUT informerer universiteter og høgskoler om at stillingskategorien dosent behandles likt med professor ved akkreditering og revidering av studier og institusjoner. 

030/08:
Forskrift til opplæringsloven om godkjenningsordning for personer med utenlandsk lærerutdanning - høringsnotat om forslag til endringer

FORSLAG TIL VEDTAK :

NOKUT sender høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet i samsvar med forslag.

Det var enighet i styret om å gi direktøren fullmakt til å ferdigstille høringsforslaget.

VEDTAK:

Styret gir direktøren fullmakt til å ferdigstille høringsforslaget.

031/08:
Referatsaker

FORSLAG TIL VEDTAK :

Referatsakene ble tatt til orientering.

VEDTAK:

Referatsakene ble tatt til orientering.

032/08:
Fullmaktssaker

FORSLAG TIL VEDTAK :

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

VEDTAK:

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

033/08:
Orienteringer

FORSLAG TIL VEDTAK :

Saken ble tatt til orientering.

Direktøren orienterer:

1. Årshjulet vil bli oppdatert og utdelt til hvert styremøte.
2. Det vil bli vurdert å bytte dag mellom styreseminaret og styremøte.
3. Det er gitt tilbud til ny leder for utrednings- og analyseenheten, Dr. Philos Kjetil Skogrand. Det var 11 søkere og 3 ble innkalt til intervju, hvorav en trakk seg.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

034/08:
Eventuelt

1. Direktørstillingen lyses ut i morgen. Petter Aaslestad, Ragnhild Kvålshaugen, Astrid Børsheim og Maria Serafia Fjellestad er intervjugruppe.
2. Evalueringen av NOKUT overrekkes Kunnskapsdepartementet fredag 29. februar 2008. Rapportene og pressemelding legges ut på hjemmesidene til departementet og til NOKUT.