REFERAT FRA STYREMØTE I NOKUT

Godkjent 26.01.09

Møtedato: 17.12.2008 
Møtetid: Kl. 10:00 – 16:00
Møtested: Kronprinsensgate 9 
Saksnr.: 156/08 - 168/08

Tilstede:

Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen, fagsjef Gunnar Visnes, professor Hanne Foss Hansen, professor Inger Johanne Pettersen, direktør Per Arne Syrrist, student Maria Serafia Fjellstad, seniorrådgiver Wenche Froestad
 
Varamedlem:
Student Mikael Strand
 
Observatør:
Rådgiver Oddvar Haugland
 
Sekretariatet:
Direktør Terje Mørland, informasjonssjef Nina Fjelde, seniorkonsulent Ruth Anne Børresen, fung. avd.dir. Gro Hanne Aas (sak 161/08), adm.sjef Per Øyvind Mathisen (sak 162/08, 163/08 0g 163/08)

Sakliste

156/08 Innkalling og sakliste
157/08 Referat fra styremøte i NOKUT 12. november 2008
158/08 Kunsthøgskolen i Oslo - evaluering av system for kvalitetssikring
159/08 Ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen Stord/Haugesund
160/08 Norsk gestaltinstitutt - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
161/08 Evaluering av kvalitetssikringssystem i andre syklus - nytt kriteriegrunnlag
162/08 Virksomhetsplan og intern budsjettfordeling 2009
163/08 Årsregnskap 2008 - prognose
164/08 Virksomhetsrapport 4.kvartal
165/08 Referatsaker
166/08 Fullmaktssaker
167/08 Orienteringer
168/08 Eventuelt

156/08:
Innkalling og sakliste

FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Følgende dokumenter ble delt ut på møtet:

1. Til sak 161/08: Evaluering av kvalitetssikringssystem i andre syklus – nytt kriteriegrunnlag – korrigeringer
2. Til sak 165/08 Referatsaker:
   R-sak 38/08 – Tillegg e-post fra Bjørn Stensaker 11.12.08
   R-sak 39/08 – Invitasjon til Kontaktkonferansen 2009
3. Brev fra Universitets- og høgskolerådet 25.11.2008 – Invitasjon til UHRs styremøte
4. Ajourført årshjul pr 17.12.08

Følgende saker ble meldt til sak 168/08 Eventuelt:

1. Møteplan for våren 2009
2. Redegjøring vedrørende medieoppslag

VEDTAK:

Innkalling og sakliste ble godkjent med disse merknadene.

157/08:
Referat fra styremøte i NOKUT 12. november 2008

FORSLAG TIL VEDTAK

Referatet ble godkjent med disse merknadene.

Det var kommet inn følgende merknader til referatet:

• Ragnhild Kvålshaugen hadde merknad i sak 147/08 om at det var det foreslåtte punkt 2 som skulle strykes, og at punkt 3 ble punkt 2
• Mikael Strand bemerket at i sak 143/08 Innkalling og sakliste var sakene 149/08 og sak 150/08 som ble ettersendt og ikke sakene 149/08 og 50/08. 

VEDTAK:

Referatet ble godkjent med disse merknadene.

158/08:
Kunsthøgskolen i Oslo - evaluering av system for kvalitetssikring

FORSLAG TIL VEDTAK

Saken ble utsatt.

VEDTAK:

Saken ble utsatt.

159/08:
Ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen Stord/Haugesund

FORSLAG TIL VEDTAK

System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen Stord/Haugesund godkjennes.

VEDTAK:

System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen Stord/Haugesund godkjennes.

160/08:
Norsk gestaltinstitutt - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

FORSLAG TIL VEDTAK

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Norsk Gestaltinstitutt godkjennes ikke.
2. Norsk Gestaltinstitutt gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
3. Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Norsk Gestaltinstitutt godkjennes ikke.
2. Norsk Gestaltinstitutt gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
3. Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.

161/08:
Evaluering av kvalitetssikringssystem i andre syklus - nytt kriteriegrunnlag

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Forslaget til ”Kriteriegrunnlag for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten” vedtas med de endringer som framkom i møtet.
2. Forslaget til ”Mandat for sakkyndige komiteer ved evaluering av institusjonenes kvalitetssikringssystem” vedtas med de endringer som framkom i møtet.
3. Styret tar prosessbeskrivelsen til orientering.

Det var enighet i styret om at:

1. Under del I - Sentrale områder for institusjonenes kvalitetssikring
   Praksisdelen av studiene nevnes eksplisitt under punktet "Undervisning, veiledning og arbeidsformer"
2. Under del II - NOKUTs evaluering av kvalitetssikringssystemet
   a - nest siste avsnitt første linje: Fjerner "den faktiske", slik at setningen starter slik: Vurdering av kvaliteten i enkeltstudier ligger utenfor rammene av evalueringen, ...
   b - siste avsnitt siste linje: Fjerner "ved institusjonen", slik at setningen lyder: I tråd med dette gir NOKUT tilbud om et oppfølgingsseminar etter evalueringen. 

VEDTAK:

1. Forslaget til ”Kriteriegrunnlag for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten” vedtas med følgende endringer:
   Under del I - Sentrale områder for institusjonenes kvalitetssikring
   Praksisdelen av studiene nevnes eksplisitt under punktet "Undervisning, veiledning og arbeidsformer"
   Under del II - NOKUTs evaluering av kvalitetssikringssystemet
   a - nest siste avsnitt første linje: Fjerner "den faktiske", slik at setningen starter slik: Vurdering av kvaliteten i enkeltstudier ligger utenfor rammene av evalueringen, ...
   b - siste avsnitt siste linje: Fjerner "ved institusjonen", slik at setningen lyder: I tråd med dette gir NOKUT tilbud om et oppfølgingsseminar etter evalueringen.
2. Forslaget til ”Mandat for sakkyndige komiteer ved evaluering av institusjonenes kvalitetssikringssystem” vedtas.
3. Styret tar prosessbeskrivelsen til orientering.

162/08:
Virksomhetsplan og intern budsjettfordeling 2009

FORSLAG TIL VEDTAK

Virksomhetsplan og intern budsjettfordeling for NOKUT 2009 vedtas.

Styret merket seg spesielt risikovurderingen som framkom i dokumentet.

Det var enighet i styret om følgende endring i virksomhetsplanen i avsnitt 1.3.1 Utgiftsreduksjoner 2009 et nytt strekpunkt etter fjerde strekpunkt: 
”Ved langtidssykemeldinger eller forebygging av sykefravær skal bruk av vikar alltid vurderes, samt muligheten til å få tilretteleggingstilskudd for dette.”

VEDTAK:

Virksomhetsplan og intern budsjettfordeling for NOKUT 2009 vedtas.

Følgende endring ble foretatt i dokumentets avsnitt 1.3.1 Utgiftsreduksjoner 2009:
et nytt strekpunkt etter fjerde strekpunkt ”Ved langtidssykemeldinger eller forebygging av sykefravær skal bruk av vikar alltid vurderes, samt muligheten til å få tilretteleggingstilskudd for dette.”

163/08:
Årsregnskap 2008 - prognose

FORSLAG TIL VEDTAK

Regnskapsprognosen for 2008 tas til orientering.

VEDTAK:

Regnskapsprognosen for 2008 tas til orientering.

164/08:
Virksomhetsrapport 4.kvartal

FORSLAG TIL VEDTAK

Virksomhetsrapporter for fjerde kvartal tas til orientering.

Det var enighet i styret om å føye til ”Styret presiserte at det skal foreligge en rapport fra hver seksjon hvert kvartal”

VEDTAK:

1. Virksomhetsrapporter for fjerde kvartal tas til orientering.
2. Styret presiserte at det skal foreligge en rapport fra hver seksjon hvert kvartal.

165/08:
Referatsaker

FORSLAG TIL VEDTAK

Saken ble tatt til orientering.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

166/08:
Fullmaktssaker

FORSLAG TIL VEDTAK

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

VEDTAK:

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

167/08:
Orienteringer

FORSLAG TIL VEDTAK

Saken ble tatt til orientering.

Styreleder orienterer:

1. NOKUTs styre og direktør har fått invitasjon fra Universitets- og høgskolerådet om å delta på deler av styremøte 21.01.09. De som har anledning i tillegg til styreleder og direktør melder dette til Ruth Anne Børresen som sender svar til Universitets- og høgskolerådet.
2. E-post av 16.12.08 fra Toril Johansson om ny styresammensetning fra 01.01.09, ble delt ut. De nye representantene inviteres til et møte med direktøren før første styremøte i 2009.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

168/08:
Eventuelt

Møteplan for våren 2009
Den tidligere foreslåtte møteplanen for våren 2009 ble opprettholdt.

Redegjøring vedrørende medieoppslag
Det har vært medieoppslag i forbindelse med utenlandsk utdanning og falske dokumenter. Direktøren orienterte om saken.