Godkjent 16.06.08
Møtedato: 15.05.2008
Møtetid: Kl. 13:00 – 16:00
Møtested: Fagskolen i Oslo
Saksnr.: 053/08 - 066/08
Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen, professor Hanne Foss Hansen, professor Inger Johanne Pettersen, direktør Per Arne Syrrist, student Maria Serafia Fjellstad, fagsjef Gunnar Visnes, seniorrådgiver Astrid Børsheim
Varamedlem:
Student Mikael Strand
Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, informasjonssjef Dorte Birch, førstekonsulent Ruth Anne Børresen
Sakliste
053/08 Innkalling og sakliste
054/08 Referat fra styremøte 30. april 2008
055/08 Høgskulen i Sogn og Fjordane - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
056/08 Høgskolen i Lillehammer - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
057/08 Høgskolen i Molde - søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole - styrets oppfølging
058/08 Evaluering av kvalitetssikringssystem i andre syklus
059/08 Forslag til ny utforming av kriteriegrunnlag for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten
060/08 Innføring av risikostyring i NOKUTs mål og resultatstyring
061/08 European Consortium for Accreditation in higher education (ECA) - deltaking i eit nytt fire-årig samarbeidsprosjekt 2008-2012
062/08 Etatstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 26. mai 2008 - andre møter
063/08 Referatsaker
064/08 Fullmaktssaker
065/08 Orienteringer
066/08 Eventuelt
053/08:
Innkalling og sakliste
FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Følgende sak ble meldt til sak 066/08 Eventuelt:
1. Utvidelse av NOKUTs møte i august
2. Sak om tilsetting av ny direktør
VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent med disse merknadene.
054/08:
Referat fra styremøte 30. april 2008
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatet ble godkjent.
VEDTAK:
Referatet ble godkjent.
055/08:
Høgskulen i Sogn og Fjordane - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
FORSLAG TIL VEDTAK
- System for kvalitetssikring ved Høgskulen i Sogn og Fjordane godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring ved Høgskulen i Sogn og Fjordane godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
056/08:
Høgskolen i Lillehammer - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
FORSLAG TIL VEDTAK
- System for kvalitetssikring ved Høgskolen i Lillehammer godkjennes ikke.
- Høgskolen i Lillehammer gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
- Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring ved Høgskolen i Lillehammer godkjennes ikke.
- Høgskolen i Lillehammer gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
- Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.
057/08:
Høgskolen i Molde - søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole - styrets oppfølging
FORSLAG TIL VEDTAK:
- Høgskolen i Molde tilfredsstiller kravene til akkreditering som vitenskapelig høyskole, slik disse er utformet i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning, rvidert 25.01.06 kapittel 3 § 3-.
- Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.
Det var enighet i styret om følgende:
- Saken utsettes.
- Det foretas en forvaltningsrettslig juridisk vurdering av relevant materiale i saken før endelig vedtak fattes.
VEDTAK:
- Saken utsettes.
- Det foretas en forvaltningsrettslig juridisk vurdering av relevant materiale i saken før endelig vedtak fattes.
058/08:
Evaluering av kvalitetssikringssystem i andre syklus
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret tar til orientering det framlagte notatet om Eksterne evalueringer av NOKUTs virksomhet: Relevans for praksis i andre syklus med evalueringer av kvalitetssikringssystem.
Det var enighet i styret om å endre vedtaket til:
”Direktøren får fullmakt til å utforme prosessen videre og legge dette fram på styremøte 16. juni 2008.”
VEDTAK:
Direktøren får fullmakt til å utforme prosessen videre og legge dette fram på styremøte 16. juni 2008.
059/08:
Forslag til ny utforming av kriteriegrunnlag for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten
FORSLAG TIL VEDTAK
- Forslaget til høringsutkast for nytt kriteriegrunnlag for evaluering av institusjonenes kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet.
- Utkastet sendes på høring til universiteter og høgskoler og interessegrupper knyttet til høgre utdanning med seks ukers frist for tilbakemelding.
Det var enighet i styret om å utsette behandlingen av denne saken og se den i sammenheng med den videre prosessen i sak 058/08.
VEDTAK:
Saken utsettes.
060/08:
Innføring av risikostyring i NOKUTs mål og resultatstyring
FORSLAG TIL VEDTAK
Overordnede retningslinjer og innføringsplan for risikostyring i NOKUT godkjennes.
VEDTAK:
Overordnede retningslinjer og innføringsplan for risikostyring i NOKUT godkjennes.
061/08:
European Consortium for Accreditation in higher education (ECA) - deltaking i eit nytt fire-årig samarbeidsprosjekt 2008-2012
FORSLAG TIL VEDTAK
NOKUT er positiv til å delta i eit nytt ECA prosjekt for perioden 2008-2012.
Direktøren får fullmakt til å signere samarbeidsavtala.
VEDTAK:
NOKUT er positiv til å delta i eit nytt ECA prosjekt for perioden 2008-2012.
Direktøren får fullmakt til å signere samarbeidsavtala.
062/08:
Etatstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 26. mai 2008 - andre møter
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble drøftet.
VEDTAK:
Saken ble drøftet.
063/08:
Referatsaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken tas til orientering.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
064/08:
Fullmaktssaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Fullmaktssakene tas til etterretning.
VEDTAK:
Fullmaktssakene tas til etterretning.
065/08:
Orienteringer
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken tas til orientering.
Direktøren orienterer:
- Nina Fjelde er tilsatt som informasjonsrådgiver innen informasjon i NOKUT og starter opp 01.07.08. Informasjonssjef Dorte Birch har sagt opp sin stilling i NOKUT og slutter 01.07.08 for å gå over i stilling som leder for Informasjonskontoret for folkehøyskoler. Stillingen som informasjonssjef lyses ut etter at ny direktør er tilsatt.
- Deltagelse i et europeisk register for godkjente kvalitetssikringsorganer i Europa, må godkjennes av ENQA. Det informeres om dette på etatsstyringsmøte 26.08.08.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
066/08:
Eventuelt
- Inger Johanne Pettersen foreslo å utvide styremøte 28.08.08 i Harstad med et møte med universitetet og høgskolen i Tromsø, i forbindelse med sammenslåingen av disse to institusjonene.
VEDTAK:
Saken vurderes.
- Sak om tilsetting av direktør i NOKUT
Saken ble ikke referert.