Godkjent 17.12.08
Møtedato: 12.11.2008
Møtetid: Kl. 10:00 – 16:00
Møtested: Kronprinsensgate 9
Saksnr.: 143/08 - 155/08
Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen, forsker Karl-Erik Brofoss (for fagsjef Gunnar Visnes), professor Hanne Foss Hansen, professor Inger Johanne Pettersen, direktør Per Arne Syrrist), student Maria Serafia Fjellstad, seniorrådgiver Astrid Børsheim,
Varamedlem:
Student Mikael Strand
Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, informasjonssjef Nina Fjelde, seniorkonsulent Ruth Anne Børresen, seniorrådgiver Stein Erik Lid (under sak 154/08)
Minisemiar - program
Kl. 1000-1200
1015-1115 Learning outcomes: Common framework - different approaches to evaluating learning outcomes in the Nordic countries
Seniorrådgiver Gunn Gallavara og seniorrådgiver Anne Karine Sørskår
Diskusjon
1115-1200 Kartlegging av erfaringer med bruk av kvalitetssikringssystem
Resultater fra et pilotprosjekt
Orientering ved seniorrådgiver Pål Bakken
Diskusjon
KL 1200–1245 Lunsj
Sakliste
143/08 Innkalling og sakliste
144/08 Godkjenning av referat fra styremøte 9. oktober 2008
145/08 Høgskolen i Nesna - ny evaluering av system for kvalitetssikring
146/08 Høgskolen i Bodø - ny søknad om akkreditering av Ph.D. i praktisk kunnskap
147/08 Markedshøyskolen Campus Kristiania - søknad om akkreditering som høgskole
148/08 Revideringer 2008-2009 - endringer i utvalg av studier
149/08 Virksomhetsmål og styringsparametre 2009
150/08 Prioriteringer for NOKUTs virksomhet 2009
151/08 Oppfølging av evalueringen av NOKUT - NOKUTS overordnede funksjon og samfunnsrolle - Notat til diskusjon på styremøte
152/08 Referatsaker
153/08 Fullmaktssaker
154/08 Orienteringer
155/08 Eventuelt
143/08:
Innkalling og sakliste
FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Følgende dokumenter ble delt ut:
- Årshjulet pr 12.11.08
- Kopi av brev til Kunnskapsdepartementet av 11.11.08 om ”Oppfølging av tilrådinga til Brautasetutvalget med vekt på etablering av eit nasjonalt informasjonssenter for godkjenning av utanlandsk utdanning”
Det ble bemerket at enkelte av styremedlemmene ikke hadde fått de ettersendte sakene 149/08 og 150/08. Disse ble delt ut på møtet
Sak 148/08 ble trukket
Til sak 154/08 Orienteringer:
- Rådgiver Stein Erik Lid – orienterer om arbeidet med NOKUT-konferansen 2009
- Styreleder – orienterer fra samrådsmøte med statsråden og enkelte rektorer
Til sak 155/08 Eventuelt:
- Inger Johanne – eventuell endring av møteplanen for våren 2009
VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent med disse merknadene.
144/08:
Godkjenning av referat fra styremøte 9. oktober 2008
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatet ble godkjent.
VEDTAK:
Referatet ble godkjent.
145/08:
Høgskolen i Nesna - ny evaluering av system for kvalitetssikring
FORSLAG TIL VEDTAK
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nesna godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nesna godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
146/08:
Høgskolen i Bodø - ny søknad om akkreditering av Ph.D. i praktisk kunnskap
FORSLAG TIL VEDTAK
- Forslaget til doktorgradsstudiet innenfor fagområdet praktisk kunnskap tilfredsstiller kravene for akkreditering § 2-3 (1) – (6) Standarder og kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier og institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utdanning.
- Det forventes at høyskolen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger til videre utvikling, og at fremtidige evalueringer reflekterer oppfølgingen av dette.
Inger Johanne Pettersen er ansatt i 20 % stilling ved Høgskolen i Bodø. Hun er derfor inhabil og forlot møtet under behandlingen av denne saken.
Det var enighet i styret om å endre vedtaket til:
- Søknaden om doktorgradsstudium innenfor fagområdet praktisk kunnskap tilfredsstiller ikke kravene for akkreditering.
- Følgende kriterier er ikke oppfylt:
§ 2-3 (1) 2. Studiet/stipendprogrammet skal ha et dekkende navn.
§ 2-3 (1) 3. Planen skal vise at studiet/stipendprogrammet har tilstrekkelig faglig/kunstnerisk nivå, bredde og dybde og indre faglig sammenheng.
VEDTAK:
- Søknaden om doktorgradsstudium innenfor fagområdet praktisk kunnskap tilfredsstiller ikke kravene for akkreditering.
- Følgende kriterier er ikke oppfylt:
§ 2-3 (1) 2. Studiet/stipendprogrammet skal ha et dekkende navn.
§ 2-3 (1) 3. Planen skal vise at studiet/stipendprogrammet har tilstrekkelig faglig/kunstnerisk nivå, bredde og dybde og indre faglig sammenheng.
147/08:
Markedshøyskolen Campus Kristiania - søknad om akkreditering som høgskole
FORSLAG TIL VEDTAK
- Markedshøyskolen Campus Kristiania tilfredsstiller kravene til akkreditering som høyskole, slik disse er utformet i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning Kapittel 3 § 3-1 (25.01.2006).
- Det anbefales at Markedshøyskolen Campus Kristiania gis rett til å bruke betegnelsen høyskole.
- Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.
Det var enighet i styret om å stryke punkt 2 i forlaget, slik at punkt 3 blir punkt 2.
VEDTAK:
- Markedshøyskolen Campus Kristiania tilfredsstiller kravene til akkreditering som høyskole, slik disse er utformet i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner norsk høyere utdanning Kapittel 3 § 3-1 (25.01.2006).
- Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.
148/08:
Revideringer 2008-2009 - endringer i utvalg av studier
VEDTAK:
Saken ble trukket.
149/08:
Virksomhetsmål og styringsparametre 2009
FORSLAG TIL VEDTAK
Framlagte styringsparametre foreslås overfor departementet som styringsparametre (indikatorer) for NOKUTs virksomhet i 2009.
Det var enighet i styret om å endre vedtaket til:
Direktøren får fullmakt til å innarbeide de forslagene til styringsparametre som kom fram på møtet.
VEDTAK:
Direktøren får fullmakt til å innarbeide de forslagene til styringsparametre som kom fram på møtet.
150/08:
Prioriteringer for NOKUTs virksomhet 2009
FORSLAG TIL VEDTAK
- Styret tar regjeringens budsjettforslag for NOKUT for 2009 til orientering.
- Føringer og prioritering av NOKUTs virksomhet og interne ressursfordeling for 2009:
a. Alle områder ved NOKUTs virksomhet gjennomgås med sikte på å oppnå effektiviseringsgevinster og utgiftsbesparelser.
b. Antall evalueringer av kvalitetssikringsystemer som igangsettes i andre syklus i 2009 reduseres i forhold til seksjonens foreslåtte plan, slik at utgiftsreduksjon oppnås.
c. Igangsetting av vedtatte revideringer av kortere stedbaserte studier ved private høgskoler uten bachelorgradsrett starter først opp andre halvår 2009.
d. Saksbehandling av fagskolesaker skal prioriteres i 2009 for å oppnå redusert saksbehandlingstid.
e. Økt kapasitet og aktivitet i utrednings- og analyseenheten skal prioriteres i 2009.
VEDTAK:
- Styret tar regjeringens budsjettforslag for NOKUT for 2009 til orientering.
- Føringer og prioritering av NOKUTs virksomhet og interne ressursfordeling for 2009:
a. Alle områder ved NOKUTs virksomhet gjennomgås med sikte på å oppnå effektiviseringsgevinster og utgiftsbesparelser.
b. Antall evalueringer av kvalitetssikringsystemer som igangsettes i andre syklus i 2009 reduseres i forhold til seksjonens foreslåtte plan, slik at utgiftsreduksjon oppnås.
c. Igangsetting av vedtatte revideringer av kortere stedbaserte studier ved private høgskoler uten bachelorgradsrett starter først opp andre halvår 2009.
d. Saksbehandling av fagskolesaker skal prioriteres i 2009 for å oppnå redusert saksbehandlingstid.
e. Økt kapasitet og aktivitet i utrednings- og analyseenheten skal prioriteres i 2009.
151/08:
Oppfølging av evalueringen av NOKUT - NOKUTS overordnede funksjon og samfunnsrolle - Notat til diskusjon på styremøte
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret diskuterte formuleringer som er relevante i en overordnet beskrivelse av NOKUTs oppgaver, funksjon og samfunnsoppdrag.
VEDTAK:
Styret diskuterte formuleringer som er relevante i en overordnet beskrivelse av NOKUTs oppgaver, funksjon og samfunnsoppdrag.
152/08:
Referatsaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatsakene ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til orientering.
153/08:
Fullmaktssaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
VEDTAK:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
Protokolltilførsel:
Maria Serafia hadde en merknad til fullmaktssak 237.08. Hun var ikke var enig i komiteens sammensetning, fordi studentrepresentanten i denne komiteen er erstattet med en stipendiat.
154/08:
Orienteringer
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken tas til orientering.
- Seniorådgiver Stein Erik Lid ga styret en orientering om arbeidet med programinnholdet for NOKUT-konferansen 2009.
- Styreleder orienterte fra et samrådsmøte med departementet og en del rektorer fra institusjonene. Terje Mørland deltok også. Statsråden snakket om resultater etter Stjernø-utvalget og Berit Karset fra Universitetet i Oslo snakket om kvalitet i profesjonsutdanningenes praksisdel.
- Astrid Børsheim deltok på sitt siste styremøte som ansattes representant, og styreleder takket henne for hennes engasjement og interessante innspill.
- Direktøren orienterte om at det var sendt et brev til departementet 11.11.08 om oppfølgingen av Brautasetutvalget.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
155/08:
Eventuelt
Inger Johanne Pettersen ba om at møteplanen for våren 2009 ble tatt opp på nytt på styremøte i desember.
VEDTAK:
Møteplanen for våren 2009 tas opp på ny på styremøte 17.12.08.