Startsiden > Om NOKUT > Styremøter og styrereferater > Styrereferater 2008 > Styremøte 10.04.08 i Oslo

REFERAT FRA STYREMØTE I NOKUT

Godkjent 30.04.08

Møtedato: 
10.04.2008 
Møtetid: Kl. 1415-1745 
Møtested: Kronprinsensgate 9 
Saksnr.: 035/08 - 049/08


Tilstede: 

Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen, professor Bård Mæland (for Hanne Foss Hansen), professor Inger Johanne Pettersen, direktør Per Arne Syrrist (tom sak 041/08), student Maria Serafia Fjellstad, fagsjef Gunnar Visnes, seniorrådgiver Astrid Børsheim
 
Varamedlem:
Student Mikael Strand (tom sak 41/08)
 
Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, førstekonsulent Ruth Anne Børresen, avd.dir Jon Haakstad (under sak 041/08)


Sakliste

035/08 Innkalling og sakliste
036/08 Referat fra styremøte 27. februar 2008
037/08 Høgskolen i Buskerud - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
038/08 Misjonshøgskolen - søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole
039/08 Integrert mastergrad
040/08 Rapport om kvalitetssikringsarbeidet i NOKUT 2007
041/08 Evaluering av kvalitetssikringssystem i andre syklus
042/08 Godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge - høring
043/08 Oppfølging av arbeidsmiljøkartlegging
044/08 Regnskap første kvartal 2008
045/08 Rapport frå primærverksemda 1. kvartal 2008
046/08 Referatsaker
047/08 Fullmaktssaker
048/08 Orienteringer
049/08 Eventuelt



035/08:
Innkalling og sakliste


FORSLAG TIL VEDTAK

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Følgende saker ble meldt til sak 048/08 Orienteringer:
1. NOKUT – Årshjul 2008 - oppdatert
2. Statsrådens besøk
3. Direktørstillingen

VEDTAK:

Innkalling og sakliste ble godkjent.



036/08:
Referat fra styremøte 27. februar 2008


FORSLAG TIL VEDTAK

Referatet ble godkjent.

Det var kommet inn merknader til referatet fra møtet 31. januar i sak 22/08 og 27. februar i sak 24/07 som ble bestemt korrigert slik:
Referatet fra 31.01.08 rettes til ”Styret gir styreleder fullmakt….”. Merknaden om dette under sak 024/08 strykes.

Protokolltilførselen til sak 22/08 Eventuelt, punkt 1 beholdes under sak 24/08.

VEDTAK:

Referatet ble godkjent med disse merknadene.



037/08:
Høgskolen i Buskerud - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen


FORSLAG TIL VEDTAK

  1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Buskerud godkjennes.
  2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

VEDTAK:

  1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Buskerud godkjennes.
  2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

 

038/08:
Misjonshøgskolen - søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole


FORSLAG TIL VEDTAK

  1. Misjonshøgskolen tilfredsstiller kravene til akkreditering som vitenskapelig høyskole, slik disse er utformet i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning Kapittel 3 § 3-2 (25.01.2006).
  2. Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.

Bård Mæland, som er ansatt ved Misjonshøgskolen, var inhabil og forlot møtet under behandlingen av denne saken.

VEDTAK:

  1. Misjonshøgskolen tilfredsstiller kravene til akkreditering som vitenskapelig høyskole, slik disse er utformet i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning Kapittel 3 § 3-2 (25.01.2006).
  2. Det forventes at institusjonen gjør seg nytte av den sakkyndige komiteens vurderinger og anbefalinger for sin videre utvikling, og at fremtidig egenevaluering reflekterer oppfølging av dette.

 

039/08:
Integrert mastergrad

 
FORSLAG TIL VEDTAK

  1. Det arbeides videre med å utrede grunnlaget for å endre forskriften og innføre egne kriterier for integrerte mastergradsstudier.
  2. Representanter fra institusjoner som tilbyr 5-årige integrerte mastergradsstudier med vekt på bredde og 5-årige integrerte mastergradsstudier med vekt på fordypning og progresjon trekkes inn i det videre arbeidet.

VEDTAK:

  1. Det arbeides videre med å utrede grunnlaget for å endre forskriften og innføre egne kriterier for integrerte mastergradsstudier.
  2. Representanter fra institusjoner som tilbyr 5-årige integrerte mastergradsstudier med vekt på bredde og 5-årige integrerte mastergradsstudier med vekt på fordypning og progresjon trekkes inn i det videre arbeidet.

 

040/08:
Rapport om kvalitetssikringsarbeidet i NOKUT 2007


FORSLAG TIL VEDTAK

  1. Rapport om kvalitetssikringsarbeidet i NOKUT 2007 tas til orientering.
  2. Direktøren bes om å følge opp de råd kvalitetssikringsutvalget har gitt i sin rapport.
  3. Det foretas følgende endringer i Kvalitetssikringssystemet for NOKUT:
    a) Kvalitetssikringssystemets kapittel 4.1 ”Organisering og årlig syklus” endres slik at fristen for styrebehandling og publisering av rapport settes til utgangen av juni i det påfølgende år.
    b) Systemets kapittel 2.6 ”Enhetenes årlige egenvurdering” endres slik at enhetene gis frist til 15. mars med å levere sine rapporter.

Det var enighet i styret om å stryke punkt 3 og føye til et tillegg i punkt 2 ”,og de synspunkter som kom fram på møtet om utformingen av kvalitetssikringsrapporten”.

VEDTAK:

  1. Rapport om kvalitetssikringsarbeidet i NOKUT 2007 tas til orientering.
  2. Direktøren bes om å følge opp de råd kvalitetssikringsutvalget har gitt i sin rapport, og de synspunkter som kom fram på møtet om utformingen av kvalitetssikringsrapporten.

 

041/08:
Evaluering av kvalitetssikringssystem i andre syklus


FORSLAG TIL VEDTAK

  1. Andre syklus med evalueringer av kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten i universiteter og høgskoler avvikles innenfor 5-års-perioden 2009-13.
  2. Styret tar behovet for tilpassning av evalueringsprosedyren og utvidelse av institusjonsbesøket med en dag til orientering.
  3. Forslag til høringsdokument om endring i evalueringskriteriene og i mandatet til den sakkyndige komiteen bilr lagt fram på styreøte 15.05.08.

Det var enighet i styret om å stryke punkt 1 og 2 og at punkt 3 ble punkt 1 og at et nytt punkt 2 skulle lyde: ”Arbeidsgruppen bes inkorporere vurderinger og anbefalinger i Evaluering av kvalitetsreformen, Delrapport 2 om institusjonelle kvalitetssystemer, og i Evaluering av NOKUT, delrapport 2, i en ny rapport på en systematisk måte.” Videre endres ”høringsdokument” til ”høring” i det nye punkt 1.

VEDTAK:

  1. Forslag til dokument om endring i evalueringskriteriene og i mandatet til den sakkyndige komiteen blir lagt fram på styremøte 15.05.08.
  2. Arbeidsgruppen bes inkorporere vurderinger og anbefalinger i Evaluering av kvalitetsreformen, Delrapport 2 om institusjonelle kvalitetssystemer, og i Evaluering av NOKUT, delrapport 2, i en ny rapport på en systematisk måte.

 

042/08:
Godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge - høring


FORSLAG TIL VEDTAK

Styreleder gis fullmakt til å sende høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet.

VEDTAK:

Styreleder gis fullmakt til å sende høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet.



043/08:
Oppfølging av arbeidsmiljøkartlegging


FORSLAG TIL VEDTAK

Orientering om oppfølgingsarbeidet etter gjennomført arbeidsmiljøkartlegging tas til orientering.

Det var enighet i styret om å føye til ”det pågående” etter ”Orientering om”.

VEDTAK:

Orientering om det pågående oppfølgingsarbeidet etter gjennomført arbeidsmiljøkartlegging tas til orientering.



044/08:
Regnskap første kvartal 2008


FORSLAG TIL VEDTAK

Regnskapet for første kvartal 2008 tas til orientering.

VEDTAK:

Regnskapet for første kvartal 2008 tas til orientering.



045/08:
Rapport frå primærverksemda 1. kvartal 2008


FORSLAG TIL VEDTAK

  1. Rapportane frå primærverksemda 1. kvartal blir tekne til orientering.
  2. Merknadene til rapportforma og innhaldet i denne blir innarbeidd.

VEDTAK:

  1. Rapportane frå primærverksemda 1. kvartal blir tekne til orientering.
  2. Styret hadde ingen merknader til rapportforma og innhaldet i rapportane.


 

046/08:
Referatsaker


FORSLAG TIL VEDTAK

Saken tas til orientering.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.
 


047/08:
Fullmaktssaker


FORSLAG TIL VEDTAK

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

VEDTAK:

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.



048/08:
Orienteringer


FORSLAG TIL VEDTAK

Saken tas til orientering.

  1. NOKUT – Årshjul 2008
    En ny versjon med endringer i styremøte 30.04.08
  2. Statsrådens besøk
    Statsråd Tora Aasland besøkte NOKUT 04.04.08. Styreleder og direktør orienterte statsråden om NOKUTs arbeid og i siste delen av møtet svarte statsråden på spørsmål fra de tilsatte. Styreleder og direktør hadde deretter et kort møte med henne om evalueringen av NOKUT. Kunnskapsdepartementet og NOKUT vil gå sammen i arbeidet med oppfølgingen av rapporten på områder der det er nødvendig.
  3. Direktørstillingen.
    Saken ble ikke referert.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.



049/08:
Eventuelt

Ingen saker