Godkjent 12.11.08
Møtedato: 09.10.2008
Møtetid: Kl. 10:00 – 15:00
Møtested: Handelshøyskolen BI
Saksnr.: 129/08 - 142/08
Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, forsker Karl-Erik Brofoss (for førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen), professor Hanne Foss Hansen, professor Inger Johanne Pettersen, professor Bård Mæland (for direktør Per Arne Syrrist), student Maria Serafia Fjellstad, fagsjef Gunnar Visnes, seniorrådgiver Astrid Børsheim
Varamedlem:
Student Mikael Stand
Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, informasjonssjef Nina Fjelde, førstekonsulent Ruth Anne Børresen
Sakliste
129/08 Innkalling og sakliste
130/08 Godkjenning av referat fra styremøte 28. august 2008
131/08 Luftkrigsskolen - evaluering av system for kvalitetssikring
132/08 Høgskulen for landbruk og bygdenæringar - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
133/08 Virksomhetsmål og styringsparametre for 2009, vurdering av styringsparametre
134/08 Evaluering av ingeniørutdanning 2006-2008 - oppsummering
135/08 Oppnevning av sakkyndige til evalueringskomiteer 2009 til 2014 for å gjennomføre evalueringer av institusjonenes kvalitetssikringssystemer
136/08 Statsbudsjettet 2009
137/08 Regnskap tredje kvartal
138/08 Rapport fra primærvirksomheten tredje kvartal 2008
139/08 Referatsaker
140/08 Fullmaktssaker
141/08 Orienteringer
142/08 Eventuelt
129/08:
Innkalling og sakliste
FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Følgende dokumenter ble delt ut på møtet:
- Sak 136/08 Statsbudsjettet 2009
- Til sak 138/08 Rapport fra primærvirksomheten tredje kvartal 2008 – rapport fra Seksjon for utenlandsk utdanning
- Til sak 139/08 Referatsaker: R.sak 31/08
- Årshjul pr 09.10.08
Styreleder medte inn en sak til Sak 142/08 Eventuelt:
Fastsetting av styremøter våren 2009
VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent med disse merknadene.
130/08:
Godkjenning av referat fra styremøte 28. august 2008
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatet ble godkjent.
VEDTAK:
Referatet ble godkjent.
131/08:
Luftkrigsskolen - evaluering av system for kvalitetssikring
FORSLAG TIL VEDTAK
- System for kvalitetssikring ved Luftkrigsskolen godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring ved Luftkrigsskolen godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
132/08:
Høgskulen for landbruk og bygdenæringar - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
FORSLAG TIL VEDTAK
- Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskulen for landbruk og bygdenæringar godkjennes ikke.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved høgskolen. Styret forventer videre at institusjonen etter en frist på seks måneder har rettet opp forholdene og sender NOKUT informasjon om dette.
VEDTAK:
- Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskulen for landbruk og bygdenæringar godkjennes ikke.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved høgskolen. Styret forventer videre at institusjonen etter en frist på seks måneder har rettet opp forholdene og sender NOKUT informasjon om dette.
133/08:
Virksomhetsmål og styringsparametre for 2009, vurdering av styringsparametre
FORSLAG TIL VEDTAK
Framlagte styringsparametre foreslås overfor departementet som styringsparametre (indikatorer) for NOKUTs virksomhet i 2009.
Det var enighet i styret om å utsette saken til neste styremøte 12. november 2008.
VEDTAK:
Saken ble utsatt til styremøte 12.11.08.
134/08:
Evaluering av ingeniørutdanning 2006-2008 - oppsummering
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret tar sak om den avsluttede evalueringen av ingeniørutdanningene 2006 – 2008 til orientering.
Det var enighet i styret om å føye til et punkt 2:
”Direktøren legger fram en sak om videre oppfølging i form av eventuell revidering av akkreditering av enkeltutdanninger i november/desember 2008.”
VEDTAK:
- Styret tar sak om den avsluttede evalueringen av ingeniørutdanningene 2006 – 2008 til orientering.
- Direktøren legger fram en sak om videre oppfølging i form av eventuell revidering av akkreditering av enkeltutdanninger i november/desember 2008.
135/08:
Oppnevning av sakkyndige til evalueringskomiteer 2009 til 2014 for å gjennomføre evalueringer av institusjonenes kvalitetssikringssystemer
FORSLAG TIL VEDTAK
Som faste sakkyndige for evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen i 2009 oppnevnes:
GRUPPE 1
Høgskolelektor Halvor Austenå, Høgskolen i Vestfold
Professor Kirsti Koch-Christensen, Universitetet i Bergen
Professor Kari Fasting, Norges Idrettshøgskole
Førsteamanuensis Helga Marie Johannesen, Diakonhjemmet høgskole
Professor Kirsten Hofgaard Lycke, Universitetet i Oslo
Professor Berit Karseth, Universitetet i Oslo
Professor Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø
Professor Frode Eika Sandnes, Høgskolen i Oslo
Professor Torrey Seland, Misjonshøgskolen
Studiedirektør Kjetil Solvik, Norges musikkhøgskole
Førsteamanuensis Gunnar Stave, Høgskulen i Volda
Professor Anne Welle-Strand, BI
Førsteamanuensis Håkon Stødle, Høgskolen i Tromsø
Professor Leiv K. Sydnes, Universitetet i Bergen
Professor Anne Marte Tronsmo, UMB
Professor Torleiv Øgaard, Universitetet i Stavanger
GRUPPE 2
Professor Hanne Leth Andersen, Aarhus universitet
Prosjektleder Solveig Cornér, Arcada høgskolen
Professor Svein-Erik Hansén, Pedagogiska fakulteten ved Åbo akademi
Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborg universitet
Professor Per Fibæk Lauersen, Danmarks Pædagogiske Universitet
Professor Madeleine Leijonhufvud, Stockholms universitetet
Professor Linda Nielsen, Københavns universitet
Professor Jens Rasmussen, Danmarks Pædagogiske Universitet
Professor Roger Säljö, Göteborgs universitet
Professor Clas Wahlbin, Högskolan i Jönköping
GRUPPE 3
Student Kjetil A.H. Clementsen, NSU, Universitetet i Stavanger
Student Ingvild Fasting, NSU, Norges Handelshøgskole
Student Åshild Høllesli, NSU, Menighetsfakultetet
Student Robert Lund, StL, Høgskolen i Bodø
Student Gunnhild Orten, StL, Høgskolen i Oslo
Student Tore Vånge, StL, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Student Renate Mari Walberg, StL, Høgskolen i Tromsø
Student Marius Lervåg Aasprong, NSU, NTNU
Reservegruppe:
Gruppe 1: Professor Tove Bull, Direktør Svein Møthe og sivilingeniør Widar Hvamb
Gruppe 2: Professor Inge Jonsson, professor Berit Askling og utreder Irene Häggström
Gruppe 3: Student Marte Hafr og student Christian Bjerke
VEDTAK:
Som faste sakkyndige for evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen i 2009 oppnevnes:
GRUPPE 1
Høgskolelektor Halvor Austenå, Høgskolen i Vestfold
Professor Kirsti Koch-Christensen, Universitetet i Bergen
Professor Kari Fasting, Norges Idrettshøgskole
Førsteamanuensis Helga Marie Johannesen, Diakonhjemmet høgskole
Professor Kirsten Hofgaard Lycke, Universitetet i Oslo
Professor Berit Karseth, Universitetet i Oslo
Professor Helge Salvesen, Universitetet i Tromsø
Professor Frode Eika Sandnes, Høgskolen i Oslo
Professor Torrey Seland, Misjonshøgskolen
Studiedirektør Kjetil Solvik, Norges musikkhøgskole
Førsteamanuensis Gunnar Stave, Høgskulen i Volda
Professor Anne Welle-Strand, BI
Førsteamanuensis Håkon Stødle, Høgskolen i Tromsø
Professor Leiv K. Sydnes, Universitetet i Bergen
Professor Anne Marte Tronsmo, UMB
Professor Torleiv Øgaard, Universitetet i Stavanger
GRUPPE 2
Professor Hanne Leth Andersen, Aarhus universitet
Prosjektleder Solveig Cornér, Arcada høgskolen
Professor Svein-Erik Hansén, Pedagogiska fakulteten ved Åbo akademi
Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborg universitet
Professor Per Fibæk Lauersen, Danmarks Pædagogiske Universitet
Professor Madeleine Leijonhufvud, Stockholms universitetet
Professor Linda Nielsen, Københavns universitet
Professor Jens Rasmussen, Danmarks Pædagogiske Universitet
Professor Roger Säljö, Göteborgs universitet
Professor Clas Wahlbin, Högskolan i Jönköping
GRUPPE 3
Student Kjetil A.H. Clementsen, NSU, Universitetet i Stavanger
Student Ingvild Fasting, NSU, Norges Handelshøgskole
Student Åshild Høllesli, NSU, Menighetsfakultetet
Student Robert Lund, StL, Høgskolen i Bodø
Student Gunnhild Orten, StL, Høgskolen i Oslo
Student Tore Vånge, StL, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Student Renate Mari Walberg, StL, Høgskolen i Tromsø
Student Marius Lervåg Aasprong, NSU, NTNU
Reservegruppe:
Gruppe 1: Professor Tove Bull, Direktør Svein Møthe og sivilingeniør Widar Hvamb
Gruppe 2: Professor Inge Jonsson, professor Berit Askling og utreder Irene Häggström
Gruppe 3: Student Marte Hafr og student Christian Bjerke
136/08:
Statsbudsjettet 2009
FORSLAG TIL VEDTAK
Presentasjon av hovedmomenter knyttet til NOKUTs virksomhet i statsbudsjett for 2009 tas til orientering.
Det var enighet i styret om å føye til et punkt:
”Styret ber direktøren ta kontakt med Kunnskapsdepartementet om forståelsen av tildelte midler i budsjettet for 2009.”
VEDTAK:
Presentasjon av hovedmomenter knyttet til NOKUTs virksomhet i statsbudsjett for 2009 tas til orientering.
Styret ber direktøren ta kontakt med Kunnskapsdepartementet om forståelsen av tildelte midler i budsjettet for 2009.
137/08:
Regnskap tredje kvartal
FORSLAG TIL VEDTAK
Regnskap for tredje kvartal 2008 tas til orientering.
VEDTAK:
Regnskap for tredje kvartal 2008 tas til orientering.
138/08:
Rapport fra primærvirksomheten tredje kvartal 2008
FORSLAG TIL VEDTAK
- Rapportene fra primærvirksomheten tredje kvartal tas til orientering.
- Merknadene til rapportenes utforming og innhold innarbeides i framtidige rapporter.
VEDTAK:
- Rapportene fra primærvirksomheten tredje kvartal tas til orientering
- Merknadene til rapportenes utforming og innhold innarbeides i framtidige rapporter.
139/08:
Referatsaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Sakene ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Sakene ble tatt til orientering.
140/08:
Fullmaktssaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
VEDTAK:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
141/08:
Orienteringer
FORSLAG TIL VEDTAK
Sakene ble tatt til orientering.
Styreleder orienterte:
Styreleder og Jon Haakstad deltok på ENQAs generalforsamling i Wien 25.-26.09.08.
Direktøren orienterte:
Direktøren deltar i evalueringen av det polske kvalitetssikringsorganet. I den forbindelsen var han i Polen 6.-8.10.08. Mye skjer innenfor polsk utdanning og det har blitt etablert 16-17 nye private universiteter. Direktøren besøkte også den polske utdanningsministeren, som fatter alle vedtak etter tilråding fra det polske kvalitetssikringsorganet.
VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering.
142/08:
Eventuelt
- STYREMØTE OG STYRESEMINAR 12.-13.11.08
Det var enighet i styret om å avlyse styreseminaret i november, og kun ha ordinært styremøte 12.11.08.
VEDTAK:
Det planlagte styreseminaret i november avlyses, men møtedato 12.11.08 opprettholdes for ordinært styremøte i Kronprinsensgate 9 fra kl. 1000-1600.
- MØTEPLAN FOR VÅREN 2009
Det var enighet i styret om følgende møteplan for våren 2009:
Mandag 26.01.09 Styremøte
Torsdag 26.02.09 Styremøte
Torsdag 26.03.09 Styreseminar
Fredag 27.03.09 Styremøte
Tirsdag 05.05.09 NOKUT-konferansen
Onsdag 06.05.09 NOKUT-konferansen
Styremøte
Torsdag 18.06.09 Styremøte
VEDTAK:
Den foreslåtte møteplanen ble vedtatt.