REFERAT FRA STYREMØTE I NOKUT

Godkjent i møte 19.06.07

Møtedato: 03.05.2007 
Møtetid: Kl. 14:00 – 17:30
Møtested: Radisson SAS Hotell Bodø 
Saksnr.: 047/07 - 062/07

TILSTEDE: 

Styremedlemmer:
Professor Petter Aaslestad, seniorforsker Ragnhild Kvålshaugen, direktør Per Arne Syrrist, professor Hanne Foss Hansen (til kl. 1600), professor Inger Johanne Pettersen, student Maria Serafia Fjellstad, fagsjef Gunnar Visnes, rådgiver Astrid Børsheim
 
Varamedlem:
Student Mikael Strand
 
Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, informasjonssjef Dorte Birch, førstekonsulent Ruth Anne Børresen

Sakliste

047/07 Innkalling og sakliste
048/07 Godkjenning av referat fra styremøte 29. mars 2007
049/07 Høgskolen i Narvik - evaluering av system for kvalitetssikring
050/07 Campus Kristiania - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning
051/07 Betanien diakonale høgskole - evaluering av system for kvalitetssikring
052/07 Høgskolen i Vestfold - evaluering av system for kvalitetssikring
053/07 Høgskolen i Nord-Trøndelag – evaluering av system for kvalitetssikring
054/07 Dronning Mauds Minne - søknad om godkjenning av kvalitetssikringssystem
055/07 Rapport om kvalitetssikring av verksemda i NOKUT i 2006 - Kvalitetsrapport 2006
056/07 NOKUTs tilsynsansvar
057/07 Styremøte i NOKUT hausten 2007
058/07 Rapport fra seksjonene
059/07 Referatsaker
060/07 Fullmaktssaker
061/07 Orienteringer
062/07 Eventuelt

047/07:
Innkalling og sakliste

FORSLAG TIL VEDTAK :

Innkalling og sakliste ble godkjent.

• Styreleder foreslo å endre saksrekkefølgen og behandle sak 057/07 og sak 56/07 etter sak 048/07
• Ragnhild Kvålshaugen meldte en sak til sak 062/07 Eventuelt om revisjon av forskriften til evaluering av system for kvalitetssikring

VEDTAK:

Innkalling og sakliste ble godkjent med disse merknadene.

048/07:
Godkjenning av referat fra styremøte 29. mars 2007

FORSLAG TIL VEDTAK :

Referatet ble godkjent.

Til sak 038/07

Styreleder spurte etter en orientering om budsjettet ved evaluering av ingeniørutdanningen.

Til sak 045/07 punkt 5 siste setning

”Det leggjast fram ei sak for styret på maimøtet”

Til sak 046/07

Direktøren utarbeider et notat til neste styremøte om saken.

Direktøren sa at alle tre sakene skulle følges opp til møtet 19. juni 2007.

VEDTAK:

Referatet ble godkjent med disse merknadene.

049/07:
Høgskolen i Narvik - evaluering av system for kvalitetssikring

FORSLAG TIL VEDTAK :

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Narvik godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og melder tilbake til NOKUT om det.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Narvik godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og melder tilbake til NOKUT om det.

050/07:
Campus Kristiania - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning

FORSLAG TIL VEDTAK :

1. System for kvalitetssikring ved Campus Kristiania – Oslo Markedshøyskole og Norsk Reiselivshøgskole – godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og melder tilbake til NOKUT om det.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring ved Campus Kristiania – Oslo Markedshøyskole og Norsk Reiselivshøgskole – godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de råd som den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og melder tilbake til NOKUT om det.

051/07:
Betanien diakonale høgskole - evaluering av system for kvalitetssikring

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Betanien diakonale høgskole godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir NOKUT tilbakemelding om dette.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Betanien diakonale høgskole godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir NOKUT tilbakemelding om dette.

052/07:
Høgskolen i Vestfold - evaluering av system for kvalitetssikring

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Vestfold godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir NOKUT tilbakemelding om dette.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Vestfold godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir NOKUT tilbakemelding om dette.

053/07:
Høgskolen i Nord-Trøndelag – evaluering av system for kvalitetssikring

FORSLAG TIL VEDTAK :

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjennes.
2. Styret forventer at høyskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir NOKUT tilbakemelding om dette.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjennes.
2. Styret forventer at høyskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir NOKUT tilbakemelding om dette.

054/07:
Dronning Mauds Minne - søknad om godkjenning av kvalitetssikringssystem

FORSLAG TIL VEDTAK

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, godkjennes.
2. Styret forventer at Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjennes.
2. Styret forventer at høyskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir NOKUT tilbakemelding om dette.

055/07:
Rapport om kvalitetssikring av verksemda i NOKUT i 2006 - Kvalitetsrapport 2006

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Utkastet til Kvalitetsrapport for 2006 for NOKUT blir godkjent med dei merknader som kom fram på møtet i tillegg til merknadene frå direktøren.
2. Styreleiar og direktør får fullmakt til å revidere kvalitetssikringssystemet på grunnlag av framkomne vurderingar.:

VEDTAK:

1. Utkastet til Kvalitetsrapport for 2006 for NOKUT blir godkjent med dei merknader som kom fram på møtet i tillegg til merknadene frå direktøren.
2. Styreleiar og direktør får fullmakt til å revidere kvalitetssikringssystemet på grunnlag av framkomne vurderingar.

056/07:
NOKUTs tilsynsansvar

FORSLAG TIL VEDTAK :

1. Saken ble drøftet.
2. Styreleder og direktør utformer endelig brev til Kunnskapsdepartementet.

VEDTAK:

1. Saken ble drøftet.
2. Styreleder og direktør utformer endelig brev til Kunnskapsdepartementet.

057/07:
Styremøte i NOKUT hausten 2007

FORSLAG TIL VEDTAK

Møteplanen blei vedteke med dei endringar som kom fram på møtet.

Torsdag 30.08.07 Kl. 1000-1600 Styremøte – K-9
Torsdag 27.09.07 Kl. 1000-1600 Styremøte – Høgskolen i Akershus
Torsdag 08.11.07 Kl. 1000-1700 Styreseminar – K-9
Fredag 09.11.07 Kl. 0900-1600 Styremøte – Kunsthøgskolen i Oslo
Måndag 17.12.07 Kl. 1000-1700 Styremøte – K-9 Kl. 1730 Middag

VEDTAK:

Møteplanen blei vedteke med dei endringar som kom fram på møtet.

058/07:
Rapport fra seksjonene

FORSLAG TIL VEDTAK :

Saken ble tatt til orientering.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

059/07:
Referatsaker

FORSLAG TIL VEDTAK :

Referatsakene ble tatt til orientering.

VEDTAK:

Referatsakene ble tatt til orientering.

060/07:
Fullmaktssaker

FORSLAG TIL VEDTAK :

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

VEDTAK:

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

061/07:
Orienteringer

FORSLAG TIL VEDTAK :

Saken ble tatt til orientering.

VEDTAK:

Ingen orienteringer.

062/07:
Eventuelt

Ragnhild Kvålshaugen tok opp spørsmålet om eventuell endring av NOKUTs forskrift ved evaluering av system for kvalitetssystem fra den neste seksårsperioden.

VEDTAK:

Direktøren utarbeider en styresak om dette til høsten.