Godkjent 12.10.06
Møtedato: 28.08.2006
Møtetid: Kl. 13:15 – 18:00
Møtested: Høgskolen i Østfold
Saksnr.: 073/06 - 087/06
Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Roger Abrahamsen, prorektor Bente Kristensen (gikk under sak 078/06), rådgiver Astrid Børsheim, seniorforsker Ragnhild Kvålshaugen (gikk etter sak 077/06), direktør Per Arne Syrrist, lektor Berit Tetzschner, student Inger Marie Skinderhaug, professor Petter Aaslestad
Varamedlem:
Student Maria Serafia Fjellstad
Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, informasjonssjef Dorte Birch, konsulent Ruth Anne Børresen, avd.dir. Tove Blytt Holmen, avd.dir. Ida Lønne, adm.sjef Per Øyvind Mathisen
Sakliste
073/06 Innkalling og sakliste
074/06 Referat fra styremøte i NOKUT 15.06.06
075/06 Fleksibel undervisning og tilpassing av standarder og kriterier
076/06 Den norske balletthøyskole - søknad godkjenning av bachelor i dans og pedagogikk, bachelor i dans og kunstformidling og bachelor i dans og helse
077/06 Vesentlige endringer i studietilbud - NOKUTs virkemidler gjennom akkreditering og revidering
078/06 Vurdering av utvalget for metode og kompetanseutvikling (MKU) - forslag til ny organisering
079/06 NOKUTs interne system for kvalitetssikring av verksemda - vurdering
080/06 Regnskapsrapport 1.halvår, virksomhetsstatus og prognose for 2006
081/06 Lokale forhandlinger pr. 1.august 2006
082/06 Språkpolitikk for universiteter og høgskoler i Norge - høring
083/06 Rapport fra seksjonene
084/06 Referatsaker
085/06 Fullmaktssaker
086/06 Orienteringer
087/06 Eventuelt
073/06:
Innkalling og sakliste
FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Følgende dokumenter ble delt ut på møtet:
- Rapport fra seksjon for kvalitetssystemer
- Ny utskrift av vedlegg til sak 078/06
- Ny utskrift av vedlegg til sak 082/06
- Artikkel fra Kultur i statusjag ”Cand.kaos i Stavanger”
VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
074/06:
Referat fra styremøte i NOKUT 15.06.06
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatet ble godkjent.
Styret ba om at det i protokollen, sak 063/06, fremgår at ”Inger Marie Skinderhaug” vurderte seg innhabil i denne saken ut fra likhetspunktene med sak 064/06. Hun forlot møtet under behandlingen av saken, og Maria Serafia Fjellstad trådte inn som medlem.”
VEDTAK:
Referatet ble godkjent med denne endringen.
075/06:
Fleksibel undervisning og tilpassing av standarder og kriterier
FORSLAG TIL VEDTAK
- Det er ikke behov for egne kriterier for studier organisert som fleksibel undervisning.
- § 2-1(3) punkt 4 og § 2-2 (4) punkt 4 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier endres fra:
- Institusjonen skal ha egnede lokaler til undervisningen,
til:
- Institusjonen skal ha egnede fasiliteter til undervisningen.
- Det foretas presiseringer i søkerhåndboken og i veiledningen til de sakkyndige i samsvar med kommentarene over.
- Krav til sakkyndiges kompetanse og oppnevning av sakkyndige ved evalueringer og akkrediteringer utført av NOKUT av 13.02.03, punkt 2 utvides med følgende tilleggsbestemmelse:
- Til studier som tilbys med fleksibel undervisning skal sakkyndig komité inneha kompetanse i pedagogisk bruk av teknologi og organisering av slike studier.
Det var enighet i styret om følgende endringer:
- Pkt. 3 skal lyde: ”Det foretas presiseringer i søkerhåndboken og i veiledningen til de sakkyndige bl.a. i samsvar med vurderinger og anbefalinger i saksframlegget på følgende punkt:
- Søker må redegjøre for den faglige og didaktiske begrunnelsen for valg av medier/teknologi, også i forhold til medienes/teknologiens muligheter og begrensninger, mål for studiet, studiets egenart, målgruppens forutsetninger, studiets organisering og eksamens- og vurderingsordninger.
- Søkerinstitusjonen og sakkyndig komité må tydeliggjøre hvordan studentene vil møte tilstrekkelig kvalifisert lærerpersonale gjennom hele studiet og hvordan kombinasjonen av faglig-, pedagogisk- og undervisningsteknologisk kompetanse er inkludert i fagmiljøet.
- Kravet til bibliotektjenester gjelder også for studenter i fleksible studietilbud.”
- Pkt. 4, kulepunkt, skal lyde: ”Til studier som tilbys med fleksibel undervisning skal det til den sakkyndige komiteen knyttes kompetanse i pedagogisk bruk av teknologi og organisering av slike studier.”
VEDTAK:
- Det er ikke behov for egne kriterier for studier organisert som fleksibel undervisning.
- § 2-1(3) punkt 4 og § 2-2 (4) punkt 4 i NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier endres fra:
- Institusjonen skal ha egnede lokaler til undervisningen,
til:
- Institusjonen skal ha egnede fasiliteter til undervisningen.
- Det foretas presiseringer i søkerhåndboken og i veiledningen til de sakkyndige bl.a. i samsvar med vurderinger og anbefalinger i saksframlegget på følgende punkt:
- Søker må redegjøre for den faglige og didaktiske begrunnelsen for valg av medier/teknologi, også i forhold til medienes/teknologiens muligheter og begrensninger, mål for studiet, studiets egenart, målgruppens forutsetninger, studiets organisering og eksamens- og vurderingsordninger.
- Søkerinstitusjonen og sakkyndig komité må tydeliggjøre hvordan studentene vil møte tilstrekkelig kvalifisert lærerpersonale gjennom hele studiet og hvordan kombinasjonen av faglig-, pedagogisk- og undervisningsteknologisk kompetanse er inkludert i fagmiljøet.
- Kravet til bibliotektjenester gjelder også for studenter i fleksible studietilbud.
- Krav til sakkyndiges kompetanse og oppnevning av sakkyndige ved evalueringer og akkrediteringer utført av NOKUT av 13.02.03, punkt 2 utvides med følgende tilleggsbestemmelse:
- Til studier som tilbys med fleksibel undervisning skal det til den sakkyndige komiteen knyttes kompetanse i pedagogisk bruk av teknologi og organisering av slike studier.
076/06:
Den norske balletthøyskole - søknad godkjenning av bachelor i dans og pedagogikk, bachelor i dans og kunstformidling og bachelor i dans og helse
FORSLAG TIL VEDTAK
NOKUT reviderer bachelorutdanningen ved Den norske balletthøyskole.
Det var enighet i styret om et punkt 2: ”Det delegeres til styreleder å vedta en prosjektplan”.
VEDTAK:
- NOKUT reviderer bachelorutdanningen ved Den norske balletthøyskole.
- Det delegeres til styreleder å vedta en prosjektplan.
077/06:
Vesentlige endringer i studietilbud - NOKUTs virkemidler gjennom akkreditering og revidering
FORSLAG TIL VEDTAK
NOKUT ber departementet vurdere å endre forskriften, slik at statlige og private høgskoler ikke lenger må søke NOKUT om godkjenning for vesentlige endringer i studier.
VEDTAK:
NOKUT ber departementet vurdere å endre forskriften, slik at statlige og private høgskoler ikke lenger må søke NOKUT om godkjenning for vesentlige endringer i studier.
078/06:
Vurdering av utvalget for metode og kompetanseutvikling (MKU) - forslag til ny organisering
FORSLAG TIL VEDTAK
- Utvalet for metode- og kompetanseutvikling (MKU) blir nedlagt frå 1. desember 2006.
- Frå same dato blir det oppretta følgjande to utval:
- Eit kvalitetssikringsutval med oppgåve å utvikle og drive NOKUTs interne system for kvalitetssikring og utarbeide ein årleg kvalitetsikringrapport som gir god informasjon om det årlege kvalitetsarbeidet i NOKUT og dei oppnådde resultata. Rapporten blir publisert på NOKUTs heimeside. Utvalet vil ha kvalitetskoordinatorane i einingane som medlemmer og utvalet blir leia av direktøren. Sekretærfunksjonen blir lagt til Utgreiings- og analyseenheten.
- Eit utval med oppgåve å planlegge og gjennomføre møteplassar for fagleg diskusjon og informasjon knytt til NOKUTs oppgåver og verksemd. Det bør bli utarbeid ein plan for kvart halvår. Utvalet har tre medlemmer, ein blir oppnemt etter forslag frå tenestemannsorganisasjonane. Funksjonsperioden er to år. Utvalet vil sjølv måtte dekke sekretærfunksjonen.
- Oppgåvene som MKU hadde knytt til metode- og kompetanseutvikling blir no eit ansvar for dei organisatoriske einingane i NOKUT.
Det var enighet i styret om å endre føljande punkt:
- Pkt. 2 skal lyde: ”Det blir etablert eit kvalitetssikringsutval, leia av direktøren, med oppgåve å sikre vidareutvikling og drift av NOKUTs interne system for kvalitetssikring og utarbeide ein årleg kvalitetssikringsrapport som gir god informasjon om det årlege kvalitetsarbeidet i NOKUT og dei oppnådde resultata. Rapporten blir publisert på NOKUTs heimeside.”
- Pkt 3 strykast.
VEDTAK:
- Utvalet for metode- og kompetanseutvikling (MKU) blir nedlagt frå 1. desember 2006.
- Det blir etablert eit kvalitetssikringsutval, leia av direktøren, med oppgåve å sikre videreutvikling og drift av NOKUTs interne system for kvalitetssikring og utarbeide ein årleg kvalitetsikringrapport som gir god informasjon om det årlege kvalitetsarbeidet i NOKUT og dei oppnådde resultata. Rapporten blir publisert på NOKUTs heimeside.
079/06:
NOKUTs interne system for kvalitetssikring av verksemda - vurdering
FORSLAG TIL VEDTAK
Direktøren blir beden om å utarbeide eit forslag til revidert kvalitetssikringssystem for NOKUT ut frå styrets tidlegare vedtak om kvalitetssikringsarbeidet i NOKUT, synspunkta i saksdokumentet og styrets kommentarar gitt i møtet. Av omsyn til vidare framdrift bør saka liggje føre på styrets møte i oktober 2006.
VEDTAK:
Direktøren blir beden om å utarbeide eit forslag til revidert kvalitetssikringssystem for NOKUT ut frå styrets tidlegare vedtak om kvalitetssikringsarbeidet i NOKUT, synspunkta i saksdokumentet og styrets kommentarar gitt i møtet. Av omsyn til vidare framdrift bør saka liggje føre på styrets møte i oktober 2006.
080/06:
Regnskapsrapport 1.halvår, virksomhetsstatus og prognose for 2006
FORSLAG TIL VEDTAK
Halvårsregnskap, virksomhetsrapport og regnskapsprognose for 2006 tas til orientering.
VEDTAK:
Halvårsregnskap, virksomhetsrapport og regnskapsprognose for 2006 tas til orientering.
081/06:
Lokale forhandlinger pr. 1.august 2006
FORSLAG TIL VEDTAK
- Direktøren gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i NOKUT i hht Hovedtariffavtalen.
- Det gis et tilskudd på kr 50.000 til de lokale lønnsforhandlingene pr 01.08.06. Samlet ramme for forhandlingene vil da være kr 329.406.
Det var enighet i styret om å endre beløpene i punkt 2 til kr 100 000 og til kr 379.406.
VEDTAK:
- Direktøren gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i NOKUT i hht Hovedtariffavtalen.
- Det gis et tilskudd på kr 100.000 til de lokale lønnsforhandlingene pr 01.08.06. Samlet ramme for forhandlingene vil da være kr 379.406.
082/06:
Språkpolitikk for universiteter og høgskoler i Norge - høring
FORSLAG TIL VEDTAK
Direktøren gis fullmakt til å utforme en høringsuttalelse på grunnlag av de synspunktene som er fremkommet ved styrets behandling av saken.
VEDTAK:
Direktøren gis fullmakt til å utforme en høringsuttalelse på grunnlag av de synspunktene som er fremkommet ved styrets behandling av saken.
083/06:
Rapport fra seksjonene
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering.
084/06:
Referatsaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatsakene ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til orientering.
085/06:
Fullmaktssaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
VEDTAK:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
086/06:
Orienteringer
FORSLAG TIL VEDTAK
Orienteringssaken ble tatt til orientering.
Direktøren orienterer:
- Deltok i Jon Lilletuns begravelse 25.08.06 som foregikk i domkirken i Kristiansand.
- Ny direktør i ANECA er professor Gemma Rauret Dalmau, tidligere direktør i kvalitetssikringsorganet for høyere utdanning i Catalonia i Spania.
- ALUeva rapportene skrives i disse dager. En del resultater og funn systematiseres. Avslutningskonferanse arrangeres 27.09.06 der funn og konklusjoner presenteres. Ca 100 påmeldte så langt.
- Hadde møte med rektor og prorektor på BI 23.08.06. BI hadde bedt om møte angående søknad om institusjonsakkreditering. Endelig søknad vil bli sent i desember 2006.
- De to stillingene i den nye Utvikling- og analyseenheten lyses ut 03.09.06 og tilsetting forventes å skje i løpet av året.
- Det har vært en del oppmerksomhet i pressen i forbindelse med Universitetet i Stavanger og om universitetet fortsatt tilfredsstiller kravene til akkreditering. Dette har ført til en gjennomgang av rutinene i NOKUT i forbindelse med mediekontakt.
Styreleder orienterer:
- Redaktøren i Forskningspolitikk kontaktet styreleder vedrørende en artikkel om rapporten om revisjon av sykepleieutdanningen. Styreleder har gått igjennom artiklen og meddelt redaktøren at NOKUT kun kommenterer artikler dersom det gis feil opplysninger.
- Styreleder og Tove Blytt Holmen er invitert til NOKUTs søsterorgan i Japan for å delta på et nordisk/japansk symposium i slutten av september 2006. De nordiske kvalitetssikringsorganene ble invitert til å delta med to deltagere hver. Direktøren var forhindret fra å delta.
VEDTAK:
Orienteringssakene ble tatt til orientering.
087/06:
Eventuelt
Ingen saker.