Godkjent i møte 29.03.06
Møtedato: 27.02.2006
Møtetid: Kl. 10:00 – 17:00
Møtested: Kronprinsensgate 9
Saksnr.: 014/06 - 027/06
Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Roger Abrahamsen, prorektor Bente Kristensen, rådgiver Astrid Børsheim, seniorforsker Ragnhild Kvålshaugen, lektor Berit Tetzschner, professor Petter Aaslestad
Forfall:
Direktør Per Arne Syrrist, student Inger Marie Skinderhaug, varamedlem student Maria Serafia Fjellstad
Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, informasjonssjef Dorte Birch, konsulent Ruth Anne Børresen, avd.dir. Tove Blytt Holmen, avd.dir. Jon Haakstad, avd.dir. Ida Lønne, adm.sjef Per Øyvind Mathisen, rådgiver Gunn Gallavara (sak 18/06)
Sakliste
014/06 Innkalling og sakliste
015/06 Godkjenning av referat fra styremøte 25.01.06
016/06 Politihøgskolen - evaluering av system for kvalitetssikring
017/06 Høgskolen i Oslo - evaluering av system for kvalitetssikring
018/06 Kriterier og indikatorer på faglig nivå og dokumenterte resultater ved revidering i høyere utdanning.
019/06 Etablering av en enhet for utredning og analyse av NOKUTs virksomhet - oppgaver og organisering
020/06 Forslag til statsbudsjett 2007
021/06 Regnskap for 2005
022/06 Virksomhetsplan og intern budsjettfordeling 2006
023/06 Rapport fra seksjonene
024/06 Referatsaker
025/06 Fullmaktssaker
026/06 Orienteringer
027/06 Eventuelt
014/06:
Innkalling og sakliste
FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Følgende dokument ble delt ut på møtet.
- Referat fra drøftingsmøte 24.02.06 kl. 1000-1100 om forslag til statsbudsjett 2007.
Sak meldt til 27/06 Eventuelt:
- Flytting av styremøte fra 30. til 29. mars 2006
VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent med disse merknadene.
015/06:
Godkjenning av referat fra styremøte 25.01.06
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatet ble godkjent.
VEDTAK:
Referatet ble godkjent.
016/06:
Politihøgskolen - evaluering av system for kvalitetssikring
FORSLAG TIL VEDTAK
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Politihøgskolen godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Politihøgskolen godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
017/06:
Høgskolen i Oslo - evaluering av system for kvalitetssikring
FORSLAG TIL VEDTAK
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo godkjennes
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for videre utvikling av kvalitetsarbeidet, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
Det var enighet i styret om et punkt 3 i vedtaket.
”Styret vurderer det som formålstjenelig for den videre utvikling av Høgskolen i Oslos kvalitetssikringssystem at systemet utvikles i retning av et mer enhetlig system for hele institusjonen.”
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalingene den sakkyndige komiteen gir for videre utvikling av kvalitetsarbeidet, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
- Styret vurderer det som formålstjenelig for den videre utvikling av Høgskolen i Oslos kvalitetssikringssystem at systemet utvikles i retning av et mer enhetlig system for hele institusjonen.
018/06:
Kriterier og indikatorer på faglig nivå og dokumenterte resultater ved revidering i høyere utdanning.
FORSLAG TIL VEDTAK
- Innspill og synspunkter som kom frem i diskusjonen tas med i det videre arbeidet med kriteriene og indikatorene for faglig nivå og dokumenterte resultater.
- Resultatet av vurderingene inkluderes i prosjektplanene for revidering av master- og doktorgradsstudier i rettsvitenskap, farmasi og odontologi og bachelorgradsstudium i journalistikk.
VEDTAK:
- Innspill og synspunkter som kom frem i diskusjonen tas med i det videre arbeidet med kriteriene og indikatorene for faglig nivå og dokumenterte resultater.
- Resultatet av vurderingene inkluderes i prosjektplanene for revidering av master- og doktorgradsstudier i rettsvitenskap, farmasi og odontologi og bachelorgradsstudium i journalistikk.
019/06:
Etablering av en enhet for utredning og analyse av NOKUTs virksomhet - oppgaver og organisering
FORSLAG TIL VEDTAK
- Det etableres en ny organisatorisk enhet med navnet Enhet for utredning og analyse(EUA) i NOKUT med formål å analysere og formidle NOKUTs virksomhet og resultater.
- EUA får i utgangspunktet følgende oppgaver:
- Gjennomføre vurderinger og analyser av NOKUTs arbeidsgrunnlag, metoder og oppnådde resultater, og formidle disse til aktuelle målgrupper internt, eksternt og til samfunnet generelt.
- Bistå seksjonene i forberedelse, gjennomføring og oppfølging av evaluerings-, akkrediterings- og godkjenningsprosesser, og gi seksjonene veiledning i forbedring av egen praksis etter initiativ fra disse.
- Koordinere interne selvevalueringer i forbindelse med eksterne evalueringer av NOKUT
- Holde seg orientert om aktuell utredning og forskning innenfor virksomhetsområdene og formidle dette til interne målgrupper.
- Ta initiativ til diskusjoner om NOKUTs arbeidsgrunnlag, metoder og oppnådde resultater for utvikling av NOKUTs faglighet og kompetanse.
- EUA organiseres som en stabsenhet knyttet til direktøren. Enheten vil fra etableringen bestå av to nyopprettede stillinger som seniorrådgivere og en rådgiver i statistikk og data fra staben. Enheten vil få tildelt en årlig økonomisk ramme for virksomheten. Direktøren vil ha det overordnede personalansvaret. Funksjonen som leder for enheten vil gå på omgang blant de ansatte med perioder på to år.
- I gjennomføring av planlagte prosjekter kan andre ansatte i NOKUT bli trekt inn i enhetens arbeid for en periode. I slike tilfelle må det foreligge en avtale som regulerer økonomiske og øvrige administrative forhold.
Det var enighet i styret om følgende endringer i forslag til vedtak:
- De to siste punktene rettes opp til 3 og 4
- I punkt 1 strykes (EUA)
- I punkt 2, andre kulepunkt: starte setningen med ”Ved behov bistå seksjonene….”
- I punkt 2, fjerde kulepunkt endres til ”Holde seg orientert om aktuell nasjonal- og internasjonal utredning og forskning innenfor virksomhetsområdene og formidle dette til interne og eksterne målgrupper”
- I punkt 3 strykes siste setning.
VEDTAK:
- Det etableres en ny organisatorisk enhet med navnet Enhet for utredning og analyse i NOKUT med formål å analysere og formidle NOKUTs virksomhet og resultater.
- Enheten får i utgangspunktet følgende oppgaver:
- Gjennomføre vurderinger og analyser av NOKUTs arbeidsgrunnlag, metoder og oppnådde resultater, og formidle disse til aktuelle målgrupper internt, eksternt og til samfunnet generelt.
- Ved behov bistå seksjonene i forberedelse, gjennomføring og oppfølging av evaluerings-, akkrediterings- og godkjenningsprosesser, og gi seksjonene veiledning i forbedring av egen praksis etter initiativ fra disse.
- Koordinere interne selvevalueringer i forbindelse med eksterne evalueringer av NOKUT
- Holde seg orientert om aktuell nasjonal- og internasjonal utredning og forskning innenfor virksomhetsområdene og formidle dette til interne og eksterne målgrupper.
- Ta initiativ til diskusjoner om NOKUTs arbeidsgrunnlag, metoder og oppnådde resultater for utvikling av NOKUTs faglighet og kompetanse.
- Enheten organiseres som en stabsenhet knyttet til direktøren. Enheten vil fra etableringen bestå av to nyopprettede stillinger som seniorrådgivere og en rådgiver i statistikk og data fra staben. Enheten vil få tildelt en årlig økonomisk ramme for virksomheten. Direktøren vil ha det overordnede personalansvaret.
- I gjennomføring av planlagte prosjekter kan andre ansatte i NOKUT bli trekt inn i enhetens arbeid for en periode. I slike tilfelle må det foreligge en avtale som regulerer økonomiske og øvrige administrative forhold.
020/06:
Forslag til statsbudsjett 2007
FORSLAG TIL VEDTAK
Det utarbeidede dokumentet Forslag til statsbudsjett 2007 for NOKUT godkjennes.
Styret foreslo følgende tilføyelser i vedtaket:
- ”med de endringer som kom fram på møtet”
- Et punkt 2: ”Det foreslås overfor Kunnskapsdepartementet å opprette en utdanningskvalitetspris for fagskoleutdanning”.
VEDTAK:
- Det utarbeidede dokumentet Forslag til statsbudsjett 2007 for NOKUT godkjennes med de endringer som kom fram på møtet..
- Det foreslås overfor Kunnskapsdepartementet å opprette en utdanningskvalitetspris for fagskoleutdanning.
021/06:
Regnskap for 2005
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret har ikke noe å merke til regnskapsrapporten for driftsåret 2005 og tar saken til orientering.
VEDTAK:
Styret har ikke noe å merke til regnskapsrapporten for driftsåret 2005 og tar saken til orientering.
022/06:
Virksomhetsplan og intern budsjettfordeling 2006
FORSLAG TIL VEDTAK
- Forslag til virksomhetsplan for 2006 vedtas.
- Intern budsjettfordeling for 2006 tas til etterretning.
VEDTAK:
- Forslag til virksomhetsplan for 2006 vedtas.
- Intern budsjettfordeling for 2006 tas til etterretning.
023/06:
Rapport fra seksjonene
FORSLAG TIL VEDTAK
Saken tas til orientering.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
024/06:
Referatsaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatsakene ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til orientering.
025/06:
Fullmaktssaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Fullmaktssakene tas til etterretning.
VEDTAK:
Fullmaktssakene tas til etterretning.
026/06:
Orienteringer
FORSLAG TIL VEDTAK
Orienteringssakene ble tatt til orientering.
Direktøren orienterer:
- Statsråden med 6 medarbeidere besøkte NOKUT 22.02.06. De hadde først et møte med alle ansatte og deretter kun med ledelsen. Direktøren hadde en gjennomgang av NOKUTs virksomhet og fikk formidlet det vi gjør og de problemstillingene vi står overfor. Styreleder og nestleder var forhindret fra å møte. Direktøren hilste fra dem og forklarte at begge var på tjenestereise i utlandet.
- Deltok med foredrag ”NOKUT – et trangt nåløye. Hva kreves for universitetskvalifisering?”på et fagseminar for høgskolene i Innlandet 23.02.06.
Petter Aaslestad orienterer:
- Kommentarer til evalueringen av Danmarks evalueringsinstitutt (EVA) som ble delt ut på styremøtet i januar.
• EVA har drevet for mye kvalitetsutvikling og for lite kontroll
• EVA må bli mer synlige
• Hvordan styret agerer
Styreleder orienterer:
- Styreleder holdt innlegg på et seminar ved Høgskolen i Sogn og Fjordane i Loen i forbindelse med revisjon av høgskolens strategiplan.
- Styret i NOKUT og styret i UHR hadde møte 06.02.06. Dette kan være et forum for drøfting av saker av særlig betydning for sektoren.
VEDTAK:
Orienteringssakene ble tatt til orientering.
027/06:
Endring av møteplan
Det ble foreslått å endre tidligere berammet styremøte på Høgskolen i Molde 30.03.06 til 29.03.06.
VEDTAK:
Styremøte på Høgskolen i Molde flyttes til 29.03.06.