Referat fra styremøte i NOKUT

Godkjent 28.08.06

Møtedato: 15.06.2006 
Møtetid: Kl. 09:30 – 17:00
Møtested: Kronprinsensgate 9 
Saksnr.: 058/06 - 072/06

Tilstede: 

Styremedlemmer:
Professor Roger Abrahamsen, professor Jan-Martin Berentsen (for prorektor Bente Kristensen), rådgiver Wenche Froestad (for rådgiver Astrid Børsheim), seniorforsker Ragnhild Kvålshaugen, direktør Per Arne Syrrist (fra kl. 1315), lektor Berit Tetzschner, student Inger Marie Skinderhaug, professor Petter Aaslestad
 
Varamedlem:
Student Maria Serafia Fjellstad
 
Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, informasjonssjef Dorte Birch, konsulent Ruth Anne Børresen, avd.dir. Tove Blytt Holmen, avd.dir. Jon Haakstad, avd.dir. Ida Lønne, adm.sjef Per Øyvind Mathisen, førstekonsulent Zenia Chrysostomidis (under sak 060/06 og 061/06), juridisk rådgiver Eva Liljegren og rådgiver Gunn Gallavara (under sak 063/06, 064/06)

Sakliste

058/06 Innkalling og sakliste til styremøte i NOKUT 15. juni 2006
059/06 Referat fra styremøte 2. mai 2006 i Trondheim
060/06 Høgskolen i Nord - Trøndelag - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
061/06 Høgskolen i Molde - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
062/06 Høgskolen i Tromsø - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
063/06 Revidering av akkrediterte studier i sykepleie - Høgskolen i Bergen - Ny behandling
064/06 Revidering av akkrediterte studier i sykepleie - Høgskolen i Oslo - Ny behandling
065/06 Årlig kvalitetsrapport for NOKUT 2005 - Forslag til tiltaksplan
066/06 NOKUT konferansen 3. og 4. mai 2006 - Evaluering og forslag til neste års konferanse
067/06 Arbeidsmiljøundersøkelser 2003 - 2005
068/06 Rapport fra seksjonene til styremøte 15. juni 2006
069/06 Referatsaker til styremøte 15. juni 2006
070/06 Fullmaktssaker til styremøte 15. juni 2006
071/06 Orienteringer
072/06 Eventuelt

058/06:
Innkalling og sakliste til styremøte i NOKUT 15. juni 2006

FORSLAG TIL VEDTAK :

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 061/06 ble sendt ut så sent at enkelte av styremedlemmene ikke hadde leste denne.

Dersom det er mulig, vil saken bli behandlet i løpet av møtet.

Styreleder meldte en sak til 072/06 Eventuelt, der kun styremedlemmene skulle være tilstede.

VEDTAK:

Innkalling og sakliste ble godkjent med disse merknadene.

059/06:
Referat fra styremøte 2. mai 2006 i Trondheim

FORSLAG TIL VEDTAK :

Referatet ble godkjent.

VEDTAK:

Referatet ble godkjent.

060/06:
Høgskolen i Nord - Trøndelag - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

FORSLAG TIL VEDTAK

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjennes ikke.
2. Høgskolen i Nord-Trøndelag gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
3. Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.

Det var enighet i styret om å stryke ”endelig” i punkt 3.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag godkjennes ikke.
2. Høgskolen i Nord-Trøndelag gis en frist på 6 måneder til å videreutvikle systemet, gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om endringene.
3. Ved mottakelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette en ny evaluering, og på bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta stilling til hvorvidt systemet kan godkjennes.

061/06:
Høgskolen i Molde - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

FORSLAG TIL VEDTAK

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Molde anbefales godkjent.
2. Styret forventer at høyskolen vurderer de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen.

Styret ba om at vedtaket ble endret til standardformuleringen som er brukt i sak 062/06.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Molde godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

062/06:
Høgskolen i Tromsø - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

FORSLAG TIL VEDTAK :

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Tromsø godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Tromsø godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

063/06:
Revidering av akkrediterte studier i sykepleie - Høgskolen i Bergen - Ny behandling

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Bachelorgradsstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Bergen tilfredsstiller ikke kravene til revidering av akkreditering.
2. For å tilfredsstille kravene til et akkreditert bachelorgradsstudium i sykepleie må Høgskolen i Bergen senest 10. november 2007 dokumentere at undervisnings- og forskningspersonalet tilfredsstiller kravet til førstestillingskompetanse. Ved innrapporteringen av statistiske data i februar 2005 hadde høgskolen 7,4 % førstestillingskompetanse, målt i årsverk til undervisning og veiledning ved studietilbudet, mens kravet er minimum 20 % førstestillingskompetanse. Sammensetningen av fagpersonalet må være tilpasset studietilbudets behov for undervisning og veiledning.
3. Det forutsettes også at fremtidig egenevaluering gjør rede for om og hvordan institusjonen har fulgt opp den sakkyndige komiteens synspunkter og vurderinger.

Direktøren la fram et nytt forslag til vedtak:

1. Saken utsettes.
2. Ved behandlingen av klagesaken blir NOKUTs forskrift av 25.01.06, § 2-1-(2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet, lagt til grunn for vurderingen.

Direktørens forslag ble trukket.

Jan-Martin Berentsen foreslo at saken ble utsatt.

Siden diskusjonen i denne saken i stor grad hadde foregått under sak 064/06, som ble behandlet før sak 063/06, følte Inger Marie Skinderhaug at hun ikke hadde grunnlag for å delta i behandlingen av denne saken.  Varamedlem Maria Serafia Fjellstad trådte inn i behandlingen.

Votering over Jan-Martin Berentsens forslag:
Forslaget falt mot en stemme.

Styreleder foreslo følgende forslag:

1. Ved behandlingen av klagesaken legges NOKUTs forskrift av 25.01.06, § 2.1 til grunn for vurderingen.
2. En revidert vurdering av fagmiljøets størrelse og kompetanse legges fram for styret før endelig styrebehandling.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Ved behandlingen av klagesaken legges NOKUTs forskrift av 25.01.06, § 2.1 til grunn for vurderingen.
2. En revidert vurdering av fagmiljøets størrelse og kompetanse legges fram for styret før endelig styrebehandling.

064/06:
Revidering av akkrediterte studier i sykepleie - Høgskolen i Oslo - Ny behandling

FORSLAG TIL VEDTAK :

1. Bachelorgradsstudiet i sykepleie ved Høgskolen i Oslo tilfredsstiller ikke kravene til revidering av akkreditering.
2. For å tilfredsstille kravene til et akkreditert bachelorgradsstudium i sykepleie må Høgskolen i Oslo senest 10. november 2007 dokumentere at undervisnings- og forskningspersonalet tilfredsstiller kravet til førstestillingskompetanse. Ved innrapporteringen av statistiske data i februar 2005 hadde høgskolen 12,3 % førstestillingskompetanse, målt i årsverk til undervisning og veiledning ved studietilbudet, mens kravet er minimum 20 % førstestillingskompetanse. Sammensetningen av fagpersonalet må være tilpasset studietilbudets behov for undervisning og veiledning.
3. Det forutsettes også at fremtidig egenevaluering gjør rede for om og hvordan institusjonen har fulgt opp den sakkyndige komiteens synspunkter og vurderinger.

Direktøren la fram et nytt forslag til vedtak:

1. Saken utsettes.
2. Ved behandlingen av klagesaken blir NOKUTs forskrift av 25.01.06, § 2-1-(2) Institusjonen skal ha et stabilt fagmiljø knyttet til studiet, lagt til grunn for vurderingen.

Direktørens forslag ble trukket.

Jan-Martin Berentsen foreslo at saken ble utsatt.

Inger Marie Skinderhaug stilte spørsmål om hun var innhabil i denne saken fordi hun er ansatt ved Høgskolen i Oslo. Hun forlot møtet under behandlingen av saken, og Maria Serafia Fjellstad trådte inn som medlem.

Votering over Jan-Martin Berentsens forslag:
Forslaget falt mot en stemme.

Styreleder foreslo følgende forslag:

1. Ved behandlingen av klagesaken legges NOKUTs forskrift av 25.01.06, § 2.1 til grunn for vurderingen.
2. En revidert vurdering av fagmiljøets størrelse og kompetanse legges fram for styret før endelig styrebehandling.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Ved behandlingen av klagesaken legges NOKUTs forskrift av 25.01.06, § 2.1 til grunn for vurderingen.
2. En revidert vurdering av fagmiljøets størrelse og kompetanse legges fram for styret før endelig styrebehandling.

065/06:
Årlig kvalitetsrapport for NOKUT 2005 - Forslag til tiltaksplan

FORSLAG TIL VEDTAK :

Forslaget til tiltaksplan for utvikling av NOKUTs kvalitet i virksomheten basert på en intern evaluering av arbeidet i 2005, vedtas.

Det var enighet i styret om å endre vedtaket til:

”Det skal utarbeides en plan med konkrete og operasjonaliserbare tiltak i en prioritert rekkefølge for hele organisasjonen som en oppfølging av den årlige kvalitetsrapporten.”

VEDTAK:

Det skal utarbeides en plan med konkrete og operasjonaliserbare tiltak i en prioritert rekkefølge for hele organisasjonen som en oppfølging av den årlige kvalitetsrapporten.

066/06:
NOKUT konferansen 2. og 3. mai 2006 - Evaluering og forslag til neste års konferanse

FORSLAG TIL VEDTAK :

NOKUT konferansen arrangeres 2. og 3. mai 2007 i Bodø. 

Det var enighet i styret om et punkt 2:

”Institusjonene oppfordres til å inkludere studenter i institusjonenes deltagelse ved konferansen.”

VEDTAK:

1. NOKUT konferansen arrangeres 2. og 3. mai 2007 i Bodø.
2. Institusjonene oppfordres til å inkludere studenter i institusjonenes deltagelse ved konferansen.

067/06:
Arbeidsmiljøundersøkelser 2003 - 2005

FORSLAG TIL VEDTAK :

Saken tas til orientering.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

068/06:
Rapport fra seksjonene til styremøte 15. juni 2006

FORSLAG TIL VEDTAK :

Saken tas til orientering.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

069/06:
Referatsaker til styremøte 15. juni 2006

FORSLAG TIL VEDTAK :

Referatsakene ble tatt til orientering.

VEDTAK:

Referatsakene ble tatt til orientering.

070/06:
Fullmaktssaker til styremøte 15. juni 2006

FORSLAG TIL VEDTAK :

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

VEDTAK:

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

071/06:
Orienteringer

FORSLAG TIL VEDTAK :

Orienteringssakene ble tatt til orientering.

Direktøren orienterer:

1. Regnskap pr 31.05.06
   Tallene viser en god styring av økonomien, men pga stor økning av saker kan utgiftene til sakkyndige bli en utfordring. Departementet hadde ingen kommentarer til vårt budsjett.
2. NOKUTs handtering av Ramberg-saken
   Alle dokumentene i forbindelse med saken er lagt ved sakspapirene. Saken ble diskutert.
3. Deltok på NOQA-konferanse i Reykjavik 29.-30.06.06
4. Deltok på ECA-workshop i Brugge 31.05.-02.06.06
5. The Quality Assurance System in Higher Education in Norway
   Artikkel i ”Handbuch Qualität in Studium und Lehre” (oversettelse til tysk)
6. Riksmeklingsmannens forslag til tariffrevisjonen 2006
7. Seniorrådgiver Gro Hanne Aas har tatt doktorgrad ved Gøteborgs universitet med emnet ”Likhet uten solidaritet? Idéhistoriske studier av karakterer i utdanning og meritokrati
8. Styret har sagt ja til dialogmøte med Nettverket for private høgskoler
   
   Styrleder orienterer:
   
9. På etatstyringsmøte i juni ga departementet uttrykk for at de var fornøyd med NOKUT.

VEDTAK:

Orienteringssakene ble tatt til orientering.

072/06:
Eventuelt

Alle møtedeltagerne bortsett fra styremedlemmene forlot møtet.