Referat fra styremøte i NOKUT

Godkjent i møte 25.01.06

Møtedato: 15.12.2005
Møtetid: Kl.  1230 - 1700
Møtested: Lovisenberg Diakonale høgskole
Saksnr.: 146/05 - 156/05

Tilstede:

Styremedlemmer:
Professor Roger Abrahamsen, student Maria Serafia Fjellstad, prorektor Bente Kristensen, seniorforsker Ragnhild Kvålshaugen, direktør Per Arne Syrrist, lektor Berit Tetzschner, professor Petter Aaslestad
 
Forfall:
Student Inger Marie Skinderhaug
 
Observatør:
Rådgiver Wenche Froestad (for rådgiver
Astrid Børsheim)
 
Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, info. sjef Dorte Birch, konsulent Ruth Anne Børresen, avd.dir. Jon Haakstad, avd.dir. Ida Lønne

Sakliste

146/05 Innkalling og sakliste
147/05 Godkjenning av referat fra møte 10.11.05
148/05 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen - Høgskolen i Finnmark
149/05 Evaluering av kvalitetssikringssystem og institusjonsakkreditering etter søknad. Forsøk med samordnet evalueringsprosedyre
150/05 Statsbudsjettet 2006 - Disponering av mulig økning i bevilgning for 2006
151/05 GSU-listen - endring av krav til engelskkunnskaper for en del afrikanske land
152/05 Rapport fra seksjonene
153/05 Referatsaker
154/05 Fullmaktssaker
155/05 Orienteringer
156/05 Eventuelt

146/05:
Innkalling og sakliste

FORSLAG TIL VEDTAK :

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Styret ba om en orientering om midtveisrapporten fra evalueringen av allmennlærerutdanningen under sak 152/05 Rapport fra seksjonene.

VEDTAK:

Innkalling og sakliste ble godkjent med dette tillegget.

147/05:
Godkjenning av referat fra møte 10.11.05

FORSLAG TIL VEDTAK :

Referatet ble godkjent.

Det var kommet inn følgende merknad til sak 120/05:
”Inger Marie Skinderhaug reiste spørsmål ved sin habilitet da hun er ansatt ved Høgskolen i Oslo. Styret fant henne inhabil, og i hennes fravær trådte vararepresentant, Maria Serafia Fjellstad, inn under behandlingen av saken.”

VEDTAK:

Referatet ble godkjent med denne merknaden.

148/05:
Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen - Høgskolen i Finnmark

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Finnmark godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

VEDTAK:

1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Finnmark godkjennes.
2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

149/05:
Evaluering av kvalitetssikringssystem og institusjonsakkreditering etter søknad. Forsøk med samordnet evalueringsprosedyre

FORSLAG TIL VEDTAK

Når det foreligger en samlet søknad om institusjonsakkreditering der både evaluering av kvalitetssikringssystem og evaluering med sikte på akkreditering skal inngå i prosessen, vil NOKUT foreta forsøk med samordnet evalueringsprosedyre etter samråd med institusjonen.

Det utarbeides en egen prosjektplan for evalueringa og i etterkant foretas det ei vurdering av prosjektet med sikte på å avklare om samordning av de to evalueringsleddene i én prosess også kan brukes senere ved samme type søknader.

Direktøren trakk saken. Styret vedtok en kommentar i sak 156/05 Eventuelt.

VEDTAK:

Saken ble trukket.

150/05:
Statsbudsjettet 2006 - Disponering av mulig økning i bevilgning for 2006

FORSLAG TIL VEDTAK:

En eventuell økning i NOKUTs budsjett for 2006 vil bli benyttet slik;

1. Opprettelse av 2 nye stillinger for arbeid med utredning og analyse, 1,4 mill kr.
2. Opprettelse av 2,5 nye stillinger i forbindelse med nye oppgaver i forbindelse med evaluering av systemer for kvalitetssikring ved private institusjoner, 1,2 mill kr.
3. Opprettelse av 1 ny stilling for å styrke kapasiteten for godkjenning av fagskoleutdanning, 0,5 mill kr.
   4. Dekning av generell prisvekst, utgifter i forbindelse med leie av nye lokaler og økte IKT-utgifter, 1,1 mill kr.

Direktøren gis i oppgave å innarbeide disse tiltakene i NOKUTs virksomhetsplan og interne budsjettfordeling for 2006.

VEDTAK:

En eventuell økning i NOKUTs budsjett for 2006 vil bli benyttet slik;

1. Opprettelse av 2 nye stillinger for arbeid med utredning og analyse, 1,4 mill kr.
2. Opprettelse av 2,5 nye stillinger i forbindelse med nye oppgaver i forbindelse med evaluering av systemer for kvalitetssikring ved private institusjoner, 1,2 mill kr.
3. Opprettelse av 1 ny stilling for å styrke kapasiteten for godkjenning av fagskoleutdanning, 0,5 mill kr.
4. Dekning av generell prisvekst, utgifter i forbindelse med leie av nye lokaler og økte IKT-utgifter, 1,1 mill kr.

Direktøren gis i oppgave å innarbeide disse tiltakene i NOKUTs virksomhetsplan og interne budsjettfordeling for 2006.

151/05:
GSU-listen - endring av krav til engelskkunnskaper for en del afrikanske land

FORSLAG TIL VEDTAK:

Søkere som har gjennomført og bestått en av de eksamener fra videregående skole som oversikten nedenfor viser med engelsk som et av fagene, fyller kravene til engelskkunnskaper.

Land: Vitnemål fra videregående skole:

• Botswana
   • Botswana General Certificate of Secondary Education (IUA)
  • General Certificate of Education O-level
  • Cambridge Overseas School Certificate (i ferd med å avvikles)
  • General Certificate of Education A-level
• Gambia
   • West African Examinations Council Senior School Certificate
  • General Certificate of Education O-level
  • General Certificate of Education A-level
• Ghana
  • Senior Secondary School Certificate (avvikles i 2005)
  • West African Senior School Certificate
  • West African Examinations Council General Certificate of Education O-level
  • West African Examinations Council General Certificate of Education A-level
• Kamerun (engelsk-språklig del) 
  • General Certificate of Education O-level
  • General Certificate of Edcation A-level
• Kenya
  • Kenya Certificate of Education
  • Kenya Certificate of Secondary Education (fra 1989)
  • Kenya Advanced Certificate of Education (t.o.m 1989)
• Malawi
   • Malawi School Certificate of Education
• Nigeria
  • Senior School Certificate (fra 1988)
  • West African Examinations Council General Certificate of Education O-level
  • West African Examinations Council General Certificate of Education A-level
  • West African Senior School Certificate (fra 1999)
• Sierra Leone
  • Senior School Certificate (fra 2000)
  • West African Examinations Council General Certificate of Education O-level
  • Cambridge Overseas School Certificate O-level
  • West African Examinations Council General Certificate of Education A-level
• Swaziland
   • Cambridge Overseas School Certificate
  • General Certificate of Education O-level
• Sør Afrika
  • Matriculation Certificate
  • Senior Certificate
• Tanzania 
  • Certificate of Secondary Education
  • East Africa General Certificate of Education O-level
  • Advanced Certificate of Secondary Education
  • Zanzibar O-level
• Uganda
  • Ugandan Certificate of Education
  • East African Certificate of Education
  • Uganda Advanced Certificate of Education
  • East African Advanced Certificate of Education
• Zambia
  • Zambian School Certificate
• Zimbabwe
  • Cambridge School Certificate
  • General Certificate of Education O-level
  • Cambridge Higher School Certificate
  • General Certificate of Education A-level

Styret foreslo under Botswana å stryke ”(i ferd med å avvikles)” og under Ghana å stryke ”(avvikles i 2005)”.

VEDTAK:

Søkere som har gjennomført og bestått en av de eksamener fra videregående skole som oversikten nedenfor viser med engelsk som et av fagene, fyller kravene til engelskkunnskaper.

Land: Vitnemål fra videregående skole:

• Botswana
  • Botswana General Certificate of Secondary Education (IUA)
  • General Certificate of Education O-level
  • Cambridge Overseas School Certificate
  • General Certificate of Education A-level
• Gambia
  • West African Examinations Council Senior School Certificate
  • General Certificate of Education O-level
  • General Certificate of Education A-level
• Ghana
  • Senior Secondary School Certificate
  • West African Senior School Certificate
  • West African Examinations Council General Certificate of Education O-level
  • West African Examinations Council General Certificate of Education A-level
• Kamerun (engelsk-språklig del) 
  • General Certificate of Education O-level
  • General Certificate of Education A-level
• Kenya
  • Kenya Certificate of Education
  • Kenya Certificate of Secondary Education (fra 1989)
  • Kenya Advanced Certificate of Education (t.o.m 1989)
• Malawi
  • Malawi School Certificate of Education
• Nigeria
  • Senior School Certificate (fra 1988)
  • West African Examinations Council General Certificate of Education O-level
  • West African Examinations Council General Certificate of Education A-level
  • West African Senior School Certificate (fra 1999)
• Sierra Leone
  • Senior School Certificate (fra 2000)
  • West African Examinations Council General Certificate of Education O-level
  • Cambridge Overseas School Certificate O-level
  • West African Examinations Council General Certificate of Education A-level
• Swaziland
  • Cambridge Overseas School Certificate
  • General Certificate of Education O-level
• Sør Afrika
  • Matriculation Certificate
  • Senior Certificate
• Tanzania • Certificate of Secondary Education
  • East Africa General Certificate of Education O-level
  • Advanced Certificate of Secondary Education
  • Zanzibar O-level
• Uganda
  • Ugandan Certificate of Education
  • East African Certificate of Education
  • Uganda Advanced Certificate of Education
  • East African Advanced Certificate of Education
• Zambia
  • Zambian School Certificate
• Zimbabwe
  • Cambridge School Certificate
  • General Certificate of Education O-level
  • Cambridge Higher School Certificate
  • General Certificate of Education A-level

152/05:
Rapport fra seksjonene

FORSLAG TIL VEDTAK :

Saken tas til orientering.

Utsatt sak fra møtet 10.11.05, sak 141/05, ble behandlet sammen med denne saken.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

153/05:
Referatsaker

FORSLAG TIL VEDTAK :

Referatsakene ble tatt til orientering.

Utsatt sak fra møtet 10.11.05, sak 142/05, ble behandlet sammen med denne saken.

VEDTAK:

Referatsakene ble tatt til orientering.

154/05:
Fullmaktssaker

FORSLAG TIL VEDTAK :

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

Utsatt sak fra møtet 10.11.05, sak 143/05, ble behandlet sammen med denne saken.

VEDTAK:

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

155/05:
Orienteringer

FORSLAG TIL VEDTAK :

Orienteringssakene tas til orientering.

Styreleder orienterer:

1. Det planlegges et felles møte mellom UHR og NOKUT, og styret holder av 6. februar 2006 som en mulig dato for møtet.

Direktøren orienterer:

1. Moderniseringsdepartementet har 07.09.2005 fastsatt Etiske retningslinjer for statstjenesten som gjelder for alle statsansatte i statlige forvaltningsorganer. Retningslinjene er inndelt i fem deler; Generelle bestemmelser, Lojalitet; Åpenhet, Tillit til statsforvaltningen og Faglig uavhengighet og objektivitet. De etiske retningslinjene er av overordnet karakter og skal fungere som generelle rettesnorer for statsansatte. Det er neppe nødvendig for NOKUT å supplere disse overordnede retningslinjene med egne retningslinjer. Det vil imidlertid bli igangsatt et arbeid med å identifisere spesielle etiske problemstillinger som er aktuelle i NOKUT og knytte disse til de overordnede retningslinjene. Styret vil bli orientert om arbeidet
   
2. Bedriftshelsetjenesten har kommet med tilbakemelding fra arbeidsmiljøskjemaer/samtaler i 2005. Stort sett er det god trivsel og fornøyde medarbeidere i NOKUT, konkluderer Bedriftshelsetjenesten med basert på skjema og samtaler med 23 ansatte. I tillegg til kommentarer til inne – temperatur og ventilasjon, er flere i år som har helseplager pga arbeidsmengde/stress og noe samarbeidsproblemer. Direktøren har innledningsvis drøftet rapporten med de tillitsvalgte og kommentarene vil bli følgt opp. Siden kommentarene er av mer generell karakter, kan det i noen tilfeller være vanskelig å vite konkret hvilke tiltak som må iverksettes. For å bedre på dette vil alle lederne ta disse problemstillingene opp i medarbeidersamtalene med de ansatte. Dette vil kunne gi nødvendig innsikt på en konfidensiell måte som grunnlag for å igangsette effektive tiltak.
   
3. Det har kommet to klager på styrets vedtak i forbindelse med revidering av akkreditering av studietilbud i sykepleie, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo.
   
4. Møte i UHR 21.-22.11.05 på Universitetet i Stavanger. UHR er nå endret til en organisasjon for akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner uavhengig av eierskap. Menighetsfakultetet og Diakonhjemmet Høgskole ble innvalgt som nye medlemmer. Temaet ellers var knytt til institusjonenes strategi og samhandling med omverden, forventninger til den nye regjeringen, omstilling, innovasjon og nyskaping m.m.
   
5. Styret er tidligere blitt orientert om hvilke regler som gjelder for offentlighet av de sakkyndige komiteenes rapporter. Konklusjonen her var at det ikke er noen bestemmelser i offentlighetsloven som hjemler unntak fra offentlighet for de ”uferdige” rapportene som sendes institusjonen for uttalelse, og at også disse rapportene derfor må utleveres på forespørsel.
   
   I forbindelse med akkrediteringen av sykepleierutdanningene har NOKUT fått begjæring om innsyn i saksfremleggene til styret. Disse kunne NOKUT antakelig ha nektet utlevert med begrunnelse i at det dreier seg om interne saksdokumenter, jf offentlighetsloven § 5. På tross av en formell hjemmel for unntak var det etter direktørens vurdering ingenting i saksfremleggene som tilsa at utenforstående ikke burde kunne få innsyn i dem. Saksfremleggene ble derfor utlevert.
   
   For framtiden vil det bli lagt til grunn at saksframleggene til styret kan gis ut, dersom noen ber om det. Prinsippet kan ikke gjøres helt generelt, siden det vil kunne være saker, som NOKUT har plikt til å unnta offentlighet pga taushetspliktsbestemmelser eller grunner som angitt i offentlighetsloven § 6 (f eks forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns- eller personalforvaltning).
   
6. Valgprotokoll fra valg av ansattes representant i styret viser at av 46 stemmeberettigede stemte 37 ansatte (80,4%). To av de foreslåtte kandidatene, Wenche Froestad og Astrid Børsheim, fikk like mange stemmer. I følge valgreglementet ble det foretatt loddtrekning, slik at Astrid Børsheim er medlem og Wenche Froestad varamedlem.
   
7. Regnskapsrapport per november 2005 ble sendt ut før møtet.

VEDTAK:

Orienteringssakene tas til orientering.

156/05:
Eventuelt

Styret vedtok følgende kommentarer til sak 149/05:

Styret forventer at det legges fram en egen sak som vurderer anvendt metodikk ved institusjonsakkreditering i forhold til metodikk for evaluering av kvalitetssystem.