Startsiden > Om NOKUT > Styremøter og styrereferater > Styrereferater 2005 > 15.04.05 Stavanger

Referat fra styremøte i NOKUT

Godkjent: 02.05.05

Møtedato: 15.04.2005
Møtetid: Kl. 12:30 – 17:00
Møtested: Universitetet i Stavanger
Saksnr.: 036/05 - 052/05

 

Tilstede: 

Styremedlemmer:
Professor Roger Abrahamsen (leder), student Maria Serafia Fjelldal (for Inger Marie Skinderhaug), seniorforsker Ragnhild Kvålshaugen, direktør Per Arne Syrrist, lektor Berit Tetzschner
 
Forfall:
Professor Sigmund Grønmo, professor Bente Kristensen
 
Observatør:
Rådgiver Astrid Børsheim
 
Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, informasjonssjef Dorthe Birch, konsulent Ruth Anne Børresen, avd.dir. Jon Haakstad, professor Ljubisa Rajic (hospitant)

 

Sakliste

036/05 Innkalling og sakliste
037/05 Godkjenning av referat fra møte 24. februar 2005
038/05 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - evaluering av kvalitetssikringssystem
039/05 Vurdering av system for kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø
040/05 Søknad fra Høgskolen i Bodø om akkreditering av doktorgrad i sosiologi - annen gangs behandling
041/05 Delegering av rett til å gjere vedtak i NOKUT
042/05 Mandat for sakkyndige komiteer ved evaluering av institusjonenes kvalitetssikringssystem. Vurdering.
043/05 Revidert mandatmal for akkreditering av studietilbud og institusjoner
044/05 Plan for evaluering av kvalitetssikringssystem i første halvår 2006
045/05 Rapport om kvalitetssikring av NOKUTs virksomhet i 2004
046/05 Brukerundersøkelse for NOKUTs tjenester innenfor godkjenning av utenlandsk utdanning
047/05 Regnskap for 2004
048/05 Rapport fra virksomheten
049/05 Referatsaker
050/05 Fullmaktssaker
051/05 Orienteringer
052/05 Eventuelt

 

036/05:
Innkalling og sakliste

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Følgende saker ble delt ut på møtet:

  • Sak 041/05 – nytt forslag til vedtak fra direktøren
  • Sak 051/05 – ny versjon påført direktørens orienteringer

Følgende saker ble varslet til eventuelt:

Ragnhild Kvålshaugen

  1. Tilbakemelding til institusjonen ved avslag på søknad institusjonsakkreditering.
  2. Prosedyrer når styret er uenig med en enstemmig komité.


    Direktøren
  3. Fastsetting av styremøte 02.05.04

VEDTAK:

Innkalling og sakliste ble godkjent de foreslåtte endringene.

 

037/05:
GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 24. FEBRUAR 2005

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatet ble godkjent.

VEDTAK:

Referatet ble godkjent.

 

038/05:
ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO - EVALUERING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

  1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo godkjennes.
  2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

VEDTAK:

  1. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo godkjennes.
  2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.

 

039/05:
VURDERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING VED HØGSKOLEN I BODØ

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

  1. System for kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø godkjennes.
  2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen.

VEDTAK:

  1. System for kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø godkjennes.
  2. Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen har gitt for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen.

 

040/05:
SØKNAD FRA HØGSKOLEN I BODØ OM AKKREDITERING AV DOKTORGRAD I SOSIOLOGI - ANNEN GANGS BEHANDLING

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

  1. Ut fra de sakkyndiges vurdering basert på standarder og kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier, og på søkerens presiseringer av opptakskrav og rekrutteringsgrunnlag, samt tydeliggjøring av innhold og omfang av kursdelen, anser NOKUT i tråd med de sakkyndiges enstemmige anbefaling at Høgskolen i Bodø nå oppfyller kravene til akkreditering av Ph.D. grad i sosiologi.
  2. Høgskolen i Bodø oppfyller med dette de faglige standarder og kriterier for akkreditering av Ph.D. grad i sosiologi slik disse er utformet i lov og forskrifter.
  3. Det forventes at Høgskolen i Bodø følger komiteens anbefalinger mht videre utvikling av doktorgradsutdanningen.

Styreleder foreslo å stryke punkt 1 og å stryke ”med dette” i første linje i det som blir punkt 1.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Høgskolen i Bodø oppfyller de faglige standarder og kriterier for akkreditering av Ph.D. grad i sosiologi slik disse er utformet i lov og forskrifter.
  2. Det forventes at Høgskolen i Bodø følger komiteens anbefalinger mht videre utvikling av doktorgradsutdanningen.

 

041/05:
DELEGERING AV RETT TIL Å GJERE VEDTAK I NOKUT

 

Et nytt forslag til vedtak fra direktøren ble delt ut på møtet:

Retten til å gjere vedtak i faglege saker i NOKUT blir delt slik:

  1. Styre
    - Vedtak om godkjenning av kvalitetssikringssystem
    - Vedtak om akkreditering og revidering av akkreditering av institusjonar
    - Vedtak om akkreditering og revidering av akkreditering av studietilbod når dei sakkunnige er usamde eller konklusjonen er uklar
    - Vedtak om å trekke tilbake akkreditering av institusjoner og studietilbod
    - Vedtak om evaluering av institusjonar og studietilbod for å vurdere kvaliteten
    - Vedtak om evaluering av studietilbod for å vurdere kvaliteten når dei sakkunnige er usamde eller konklusjonen er uklar
  2. Styreleiar
    Vedtak om oppnemning av og mandat for sakkunnige for:
    - evaluering av kvalitetssikringssystem
    - akkreditering og revidering av akkreditering av institusjonar
    - evaluering av institusjonar for å vurdere kvaliteten
  3. Direktør
    a. Vedtak om oppnemning av og mandat for sakkunnige for:
    - akkreditering og revidering av akkreditering av studietilbod
    - evaluering av studietilbod for å bedømme kvaliteten
    - godkjenning av utdanningstilbod etter lov om fagskoleutdanning
    b. Vedtak om:
    - akkreditering av studietilbod når dei sakkunnige er samde
    - evaluering av studietilbod for å vurdere kvaliteten når dei sakkunnige er samde
    - generell godkjenning av utanlandsk utdanning frå institusjonar som ikkje går inn under lova
    - godkjenning av utdanningstilbod etter lov om fagskoleutdanning.

VEDTAK:

Retten til å gjere vedtak i faglege saker i NOKUT blir delt slik:

  1. Styre
    - Vedtak om godkjenning av kvalitetssikringssystem
    - Vedtak om akkreditering og revidering av akkreditering av institusjonar
    - Vedtak om akkreditering og revidering av akkreditering av studietilbod når dei sakkunnige er usamde eller konklusjonen er uklar
    - Vedtak om å trekke tilbake akkreditering av institusjoner og studietilbod
    - Vedtak om evaluering av institusjonar og studietilbod for å vurdere kvaliteten

  2. Styreleiar
    Vedtak om oppnemning av og mandat for sakkunnige for:
    - evaluering av kvalitetssikringssystem
    - akkreditering og revidering av akkreditering av institusjonar
    - evaluering av institusjonar og studietilbod for å vurdere kvaliteten

  3. Direktør
    a. Vedtak om oppnemning av og mandat for sakkunnige for:
    - akkreditering og revidering av akkreditering av studietilbod
    - godkjenning av utdanningstilbod etter lov om fagskoleutdanning
    b. Vedtak om:
    - akkreditering og revidering av akkreditering av studietilbod når dei sakkunnige er samde
    - generell godkjenning av høgre utdanning frå utanlandske institusjonar og frå norske institusjonar som ikkje går inn under universitets- og høgskolelova
    - godkjenning av utdanningstilbod etter lov om fagskoleutdanning.

 

042/05:
MANDAT FOR SAKKYNDIGE KOMITEER VED EVALUERING AV INSTITUSJONENES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM. VURDERING.

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

  1. Framlegg om justert mandat for sakkunnige komitear ved evaluering av institusjonane sine kvalitetssikringssystem blir vedteke.
  2. Den nye mandatteksten blir gjort gjeldande frå same tid som departementets nye forskrift trer i kraft.

Styreleder foreslo å føye til punkt 1: ”med følgjande tillegg:

De sakkyndige skal ikke ta del i den offentlige debatt om saken, så lenge oppdraget ikke er avsluttet i NOKUT.”

VEDTAK:

  1. Framlegg om justert mandat for sakkunnige komitear ved evaluering av institusjonane sine kvalitetssikringssystem blir vedteke med følgjande tillegg:
    De sakkyndige skal ikke ta del i den offentlige debatt om saken så lenge oppdraget ikke er avsluttet i NOKUT.
  2. Den nye mandatteksten blir gjort gjeldande frå same tid som departementets nye forskrift trer i kraft.

 

043/05:
REVIDERT MANDATMAL FOR AKKREDITERING AV STUDIETILBUD OG INSTITUSJONER

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til nye mandatmaler for sakkyndige komiteer ved akkreditering / revidering av akkreditering av institusjoner og studietilbud godkjennes med de endringar som fremkom på møtet.

VEDTAK:

  1. Forslag til nye mandatmaler for sakkyndige komiteer ved akkreditering / revidering av akkreditering av institusjoner og studietilbud godkjennes med de endringar som fremkom på møtet.
  2. I mandatmalen for akkreditering av studietilbud og institusjoner, skal det henvises til Utdannings- og forskningsdepartementets forskrift om akkreditering og evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler

 

044/05:
PLAN FOR EVALUERING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEM I FØRSTE HALVÅR 2006

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

I første halvår 2006 evalueres kvalitetssikringssystem i følgende institusjoner:

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Krigsskolen
  • Høgskolen i Molde
  • Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • Høgskolen i Tromsø

Forslag til utvelgelse av institusjoner som skal evalueres i andre halvår 2006 legges fram for styret i oktober 2005.

Per Arne Syrrist foreslo å endre vedtaket til:

”Styret har drøftet plan for evaluering av kvalitetssystem for første halvår 2006, og delegerer til administrasjonen å foreta det endelige valget.”

VEDTAK:

Styret har drøftet plan for evaluering av kvalitetssystem for første halvår 2006, og delegerer til administrasjonen å foreta det endelige valget.

 

045/05:
RAPPORT OM KVALITETSSIKRING AV NOKUTS VIRKSOMHET I 2004

 

FORSLAG TIL VEDTAK :

  1. Styret tar forslaget til årsrapport for arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i NOKUT i 2004 til etterretning. Direktøren får i oppgave å utarbeide en prioritert oppfølgingsplan for kvalitetsutvikling eksternt og internt basert på vurderinger som kommer fram i årsrapporten om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i NOKUT i 2004. Styret blir orientert om planen på et senere styremøte.
  2. I det videre arbeidet med utvikling av kvaliteten i NOKUTs virksomhet, er det viktig med et markert fokus på NOKUTs eksternt rettede virksomhet med dokumentasjon av utførte interne og eksterne analyser, brukerundersøkelser og andre vurderinger av hvordan kvalitetssikringssystemet fungerer i forhold til de fastsatte målene, og med informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt for å korrigere for avvik og forbedre systemet.
  3. De årlige vurderingene og oppfølgingene av kvalitetssikringssystemet og strategiplanen bør foregå i atskilte prosesser, slik det er lagt opp til i styrets tidligere vedtak.

Berit Tetzschner forelo i punkt 1 å endre ”etterretning” til orientering. Styreleder foreslo å dele punkt 1 etter ”orientering” slik at vedtaket får 4 punkter.

VEDTAK:

  1. Styret tar forslaget til årsrapport for arbeidet med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i NOKUT i 2004 til orientering.
  2. Direktøren får i oppgave å utarbeide en prioritert oppfølgingsplan for kvalitetsutvikling eksternt og internt basert på vurderinger som kommer fram i årsrapporten om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i NOKUT i 2004. Styret blir orientert om planen på et senere styremøte.
  3. I det videre arbeidet med utvikling av kvaliteten i NOKUTs virksomhet, er det viktig med et markert fokus på NOKUTs eksternt rettede virksomhet med dokumentasjon av utførte interne og eksterne analyser, brukerundersøkelser og andre vurderinger av hvordan kvalitetssikringssystemet fungerer i forhold til de fastsatte målene, og med informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt for å korrigere for avvik og forbedre systemet.
  4. De årlige vurderingene og oppfølgingene av kvalitetssikringssystemet og strategiplanen bør foregå i atskilte prosesser, slik det er lagt opp til i styrets tidligere vedtak.

 

046/05:
BRUKERUNDERSØKELSE FOR NOKUTS TJENESTER INNENFOR GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING

 

FORSLAG TIL VEDTAK :

  1. Saken tas foreløpig til orientering.
  2. Direktøren godkjenner en plan for hvilke konkrete forbedringstiltak som skal iverksettes med bakgrunn i rapporten.
  3. En sak om de prinsipielle spørsmålene som brukerundersøkelsen reiser, tas opp i styret når den eksterne nordiske evalueringsrapporten foreligger.

VEDTAK:

  1. Saken tas foreløpig til orientering.
  2. Direktøren godkjenner en plan for hvilke konkrete forbedringstiltak som skal iverksettes med bakgrunn i rapporten.
  3. En sak om de prinsipielle spørsmålene som brukerundersøkelsen reiser, tas opp i styret når den eksterne nordiske evalueringsrapporten foreligger.

 

047/05:
REGNSKAP FOR 2004

 

FORSLAG TIL VEDTAK :

Styret har ikke noe å merke til regnskapsrapporten for driftsåret 2004 og tar saken til orientering.

VEDTAK:

Styret har ikke noe å merke til regnskapsrapporten for driftsåret 2004 og tar saken til orientering.

 

048/05:
RAPPORT FRA VIRKSOMHETEN

 

FORSLAG TIL VEDTAK :

Styret tar saken til orientering.

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

 

049/05:
REFERATSAKER

 

FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene ble tatt til orientering.

VEDTAK:

Referatsakene ble tatt til orientering.

 

050/05:
FULLMAKTSSAKER

 

FORSLAG TIL VEDTAK :

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

VEDTAK:

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

 

051/05:
ORIENTERINGER

 

FORSLAG TIL VEDTAK :

Orienteringssakene tas til orientering.

Styreleder orienterer:

Ingen orienteringer

Direktøren orienterer:

  1. Orientering om komitésammensetning for Utdanningskvalitetsprisen 2005.
    Viser til sak nr.: 86/03 Utdanningskvalitetsprisen – Oppnevning av komité og fastsetting av mandat fremlagt for styret i november 2003. Her ble følgende vedtak vedtatt:
    a. Det etableres en gruppe med 11 fagpersoner + 2 studentrepresentanter. Prorektor Anne Karin Unneland, NLA høgskolen, Bergen
    Prorektor Toril Hansen, Høgskolen i Tromsø
    Professor Torlaug Løkensgard Hoel, NTNU, Trondheim
    Prorektor Åsmund Holand, Høgskolen i Bodø
    Prorektor Margareth Haagensen, Høgskolen i Bergen
    Prodekan Lisbeth Mikaelsson, Universitetet i Bergen
    Professor Tarald Rasmussen, Universitetet i Oslo
    Førstelektor Ingeborg Tveter Thoresen
    Professor Kirsten H. Lycke, Universitetet i Oslo
    Førsteamanuensis Kari Hag, NTNU
    Førsteamanuensis Anton Havnes, Høgskolen i Oslo
    b. Styreleder får fullmakt til å oppnevne studentmedlemmene etter forslag fra studentorganisasjonene.
    c. Ved sammensetning av den endelige komiteen skal NOKUT legge vekt på habilitet, likestilling, kontinuitet og faglig representativitet.

    For søkerrunden i 2004 satt følgende medlemmer i komiteen:
    Førstelektor Ingeborg Tveter Thoresen, Høgskolen i Vestfold
    Førsteamanuensis Anton Havnes, Høgskolen i Oslo
    Professor Lisbeth Mikaelsson, Universitetet i Bergen
    Studentrepresentant Mads Andreassen, NSU, Norges Idrettshøgskole

    For årets komité er følgende utskiftninger funnet sted:
    Professor Lisbeth Mikalesson går ut og erstattes av:
    Prorektor Anne Karin Rudjord Unneland, NLA Lærerhøgskolen
    Studentrepresentantvervet veksler mellom NSU og StL, og Mads Andreassen etterfølges av Karin Elin Berg fra StL og Høgskolen i Oslo.

    Sammensetningen er for øvrig vurdert ut ifra habilitetshensyn, med det resultat at øvrige komitémedlemmer kan bli sittende og dermed representere en viss kontinuitet i komiteen.

    Til årets pris er det kommet inn 22 søknader fra 13 institusjoner, jevnt fordelt på universiteter og høgskoler. Første møte i komiteen er funnet sted. Neste og konkluderende møte er satt til 14. april. Vinner(e) kunngjøres i forbindelse med NOKUT-konferansen i en egen programpost tirsdag 3. mai d.å.
  2. I samråd med styreleder har direktøren kommet med innspill til departementet vedrørende den fristen som kan gis etter nåværende forskrift for å rette opp mangler i forbindelse med revidering av tidligere gitt akkreditering. I Norge er denne på seks måneder, som nok er altfor kort tid for oppfølging dersom det er formell fagkompetanse som mangler. I åtte andre europeiske land som arbeider med akkreditering, varierer denne fristen mellom ett til tre år, se vedlegg.
  3. Direktøren sammen med avdelingsdirektøren for SK hadde 31.03.05 et møte med assisterende direktør Svein Erik Høst og seniorrådgiver Gro Helgesen fra Norges Forskningsråd. Temaet var samarbeid om evaluering av høgre utdanning og forskning med utgangspunkt i at høgre utdanning skal være forskningsbasert. I tillegg til gjensidig orienteringer om evalueringsvirksomheten i NOKUT og NFR , diskuterte vi mulighetene for å kunne samarbeide om et fellesprosjekt med evaluering av både utdannings- og forskningsvirksomheten. Forskningsrådet skulle oversende sin forskningsevalueringsplan så snart den foreligger og NOKUT skulle arbeide videre med det metodiske og praktiske opplegget for et eventuelt fellesprosjekt. Begge parter var interessert i videre oppfølging.
  4. Det nordiske nettverket for kvalitetssikringsorganer skal ha sitt årlige møte i København 24 – 25 mai, med EVA som vertskap. Aktuelle tema vil være:
    a. kvalifikasjonsrammeverk
    b. institusjonsevalueringer
    c. konsekvenser av Bologna møte i Bergen en uke tidligere
    d. diskusjon av fellesprosjektet for 2004/2005 med tittelen En sammenlignende analyse av systematisk kvalitetsarbeid ved nordiske høyere utdanningsinstitusjoner”
    e. valg av nytt fellesprosjekt i nettverket
  5. Direktøren og avdelingsdirektøren SK reiser til Sør-Afrika for å starte samarbeidet mellom NOKUT og HEQC i perioden 20. – 26. mai. I tillegg til gjensidig informasjon om virksomheten og resultatene, vil det bli utarbeidet en oppdatert prioritert plan for samarbeidet.
  6. Styreleder og direktør i NOKUT er invitert til åpningen av Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås 23. mai. Direktøren har ikke anledning til å delta.
  7. Det foregår nå omfattende prosesser med utlysning, vurdering og tilsetting av nye faste medarbeidere i NOKUT. Det dreier seg om en seniorrådgiver i SK, en rådgiver i SA, en seniorrådgiver og en rådgiver i SU. I tillegg kommer tilsetting i stilling som avdelingsdirektør i SU etter Anne Marie Heszlein, som går av med pensjon, og administrasjonssjef etter Wenche I. Melby, som går over i seniorrådgiverstilling. I tillegg vil det bli lyst ut en rådgiverstilling i SA for godkjenning av fagskoleutdanning som arbeidsfelt. Alle stillingene har et økonomisk grunnlag i det interne budsjettet for NOKUT i 2005, som styret har vedtatt.
  8. Professor i nordisk språk og litteratur dr Ljubisa Rajic, Universitetet i Beograd, Serbia skal være i NOKUT fram til slutten av mai for å sette seg inn i akkreditering og annen kvalitetssikring av høyere utdanning i Norge. Oppholdet er støttet av Norges Forskningsråd.
  9. Universitets- og høgskolerådet skal ha representantskapsmøte 9. -10. mai med Universitetet for miljø- og  biovitenskap som vertskap. Styeleder og direktør er faste observatører.
  10. Direktøren deltok på årskonferanse og årsmøte i Nettverk for Private Høgskoler i Bergen 8.-9. mars 2005. Vertskap var Norsk lærerakademis to høyskoler i Bergen. Det var meget interessant og utviklingsorientert program med god diskusjon. NPH arbeider meget bra.

VEDTAK:

Orienteringssakene tas til orientering.

 

052/05:
EVENTUELT

  1. Tilbakemelding til institusjonen ved avslag på søknad institusjonsakkreditering
    Direktøren orienterte om eksisterende prosedyre.
  2. Prosedyre  når styret er uenig med en enstemmig komité
  3. Fastsetting av styremøte 02.05.04

 

  1. Saken ble foreløpig diskutert.
  2. Saken ble diskutert.
  3. Det berammes et styremøte 02.05.05, dagen før NOKUT-konferansen. Møtet vil starte opp kl. 1600 og holde på fram til kl. 1900. Etter møtet blir det en felles middag for styret.