Godkjent i møte 06.10.05
Møtedato: 08.09.2005
Møtetid: Kl. 09:30 – 17:00
Møtested: Kronprinsensgate 9, Oslo
Saksnr.: 072/05 - 091/05
Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Roger Abrahamsen, professor Karl Erik Brofoss (for nytt styremedlem fra 01.10.05), professor Bente Kristensen, seniorforsker Ragnhild Kvålshaugen (tom sak 078/05), student Inger Marie Skinderhaug, direktør Per Arne Syrrist, lektor Berit Tetzschner
Varamedlem:
Student Maria Serafia Fjellstad
Observatør:
Professor Petter Aaslestad, rådgiver Astrid Børsheim
Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, informasjonssjef Dorte Birch, avd.dir. Tove Blytt Holmen, avd.dir. Jon Haakstad, fung. avd.dir. Rolf Lofstad, adm.sjef Per Øyvind Mathisen, rådgiver Gunn Gallavara (sak 078/05), konsulent Ruth Anne Børresen
Sakliste
072/05 Innkalling og sakliste
073/05 Godkjenning av referat fra møte 20. juni 2005
074/05 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen - Norges idrettshøgskole (annen gangs behandling)
075/05 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen - Høgskolen i Akershus
076/05 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen - Høgskolen i Østfold
077/05 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen - Norsk lærerakademi bachelor- og masterstudier
078/05 Revidering av akkreditering - bachelorgradsstudiet i journalistikk ved Høgskulen i Volda
079/05 Tilpassing til europeiske standardar for nasjonale kvalitetsorgan - Initiativ til evaluering
080/05 Gruppe av faste sakkyndige til å foreta evalueringer av kvalitetssikringssystemer 2006
081/05 Forskrift om kriterier for ansettelse og framgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger – høring
082/05 Felles forskrift om opptak til universiteter og høgskoler - høring
083/05 Forskrift om beregning av tilskudd til teknisk fagskoleutdanning - høringsutkast
084/05 Virksomhetsrapport 1. halvår 2005
085/05 Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i NOKUT fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet fastsatt 29.07.05
086/05 Regnskapsrapport per 29.08.2005
087/05 Tilbod om utviding av lokala til NOKUT
088/05 Referatsaker
089/05 Fullmaktssaker
090/05 Orienteringar
091/05 Eventuelt
072/05:
Innkalling og sakliste
FORSLAG TIL VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Følgende dokumenter ble delt ut på møtet:
- Ny versjon av sak 074/05
- Ny versjon av Lov om universiteter og høyskoler til NOKUTs arbeidsperm
VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
073/05:
Godkjenning av referat fra møte 20. juni 2005
FORSLAG TIL VEDTAK:
Referatet ble godkjent.
VEDTAK:
Referatet ble godkjent.
074/05:
Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen - Norges idrettshøgskole (annen gangs behandling)
FORSLAG TIL VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges idrettshøgskole blir godkjent.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
Endelig brev fra Norges idretthøgskole av 31.08.05 med kommentarer på komiteens rapport, ble delt ut.
Styret vedtok et ekstra punkt 3 i vedtaket: ”3. I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 3-10, er det ikke anledning til å sette krav om gjennomført obligatorisk studentevaluering for å kunne gå opp til eksamen.”
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges idrettshøgskole blir godkjent.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
- I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 3-10, er det ikke anledning til å sette krav om gjennomført obligatorisk studentevaluering for å kunne gå opp til eksamen.
Protokolltilførsel fra student Inger Marie Skinderhaug:
Jeg ønsker å uttrykke bekymring over pkt 3 i vedtaket i sak 074/05. Man bør søke mer informasjon fra institusjonen, samt juridiske muligheter til dette, før man kan ta stilling til en slik problemstilling som kan skape presedens.
075/05:
Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen - Høgskolen i Akershus
FORSLAG TIL VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Akershus godkjennes.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Akershus godkjennes.
- Styret forventer at institusjonen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
076/05:
Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen - Høgskolen i Østfold
FORSLAG TIL VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Østfold godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Østfold godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
077/05:
Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen - Norsk lærerakademi bachelor- og masterstudier – annen gangs vurdering
FORSLAG TIL VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
VEDTAK:
- System for kvalitetssikring av utdanningen ved Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier godkjennes.
- Styret forventer at høgskolen følger opp de anbefalinger den sakkyndige komiteen gir for den videre utvikling av kvalitetsarbeidet ved institusjonen, og gir tilbakemelding om dette til NOKUT.
078/05:
Revidering av akkreditering - bachelorgradsstudiet i journalistikk ved Høgskulen i Volda
FORSLAG TIL VEDTAK:
Det gjennomføres en revidering av bachelorprogrammet i journalistikk ved Høgskulen i Volda. Det tas sikte på at revideringen starter våren 2006.
VEDTAK:
Det gjennomføres en revidering av bachelorprogrammet i journalistikk ved Høgskulen i Volda. Det tas sikte på at revideringen starter våren 2006.
079/05:
Tilpassing til europeiske standardar for nasjonale kvalitetsorgan - Initiativ til evaluering
FORSLAG TIL VEDTAK:
- Direktøren utarbeider eit forslag til ein prosjektplan for ei evaluering av NOKUT i høve til standardane for kvalitetssikringsorgan som gjeld innanfor det europeiske området for høgre utdanning. Utdannings- og forskingsdepartementet blir informert om saka og får høve til å inkludere tema av meir nasjonal interesse i same evalueringa.
- Evalueringa bør seinast vere avvikla innan utgangen av 2007.
Direktøren endra på møtet forslaget slik:
- Pkt 1 ”Direktøren utarbeider eit forslag til ein prosjektplan for ei evaluering” erstattes med ”Det blir gjennomført ei evaluering”.
- I setning to i pkt 1 erstattes ”får” med ”har”.
- I andre setning føyes til ”, og gjere val av evalueringsorgan”.
- Styret endra pkt. 2 til: ”Evalueringa bør avviklast så snart som mogleg og seinast innan utgangen av 2007.”
VEDTAK:
- Det blir gjennomført ei evaluering av NOKUT i høve til standardane for kvalitetssikringsorgan som gjeld innanfor det europeiske området for høgre utdanning. Utdannings- og forskingsdepartementet blir informert om saka og har høve til å inkludere tema av meir nasjonal interesse i same evalueringa, og gjere val av evalueringsorgan.
- Evalueringa bør avviklast så snart som mogleg og seinast innan utgangen av 2007.
080/05:
Gruppe av faste sakkyndige til å foreta evalueringer av kvalitetssikringssystemer 2006
FORSLAG TIL VEDTAK :
Som faste sakkyndige ved evalueringer av kvalitetssikringssystemer i 2006 oppnevnes:
Gr.1
Forsker Bergljot Baklien, Sirus
Forsker Jon Frode Blichfeld, AFI
Høgskoledosent Knut Brautaset, HiA
Professor Tove Bull, UiT
Professor Peder Gravem, MF
Professor Gunnar Grepperud, SOFF,
Professor Kirsten Hofsgaard Lycke, UiO
Sivilingeniør Widar Hvamb
Direktør Svein Møthe, HiBu
Professor Per Morten Schiefloe, NTNU
Professor Katrine Skretting, NTNU
Professor Toril Swan, UiT
Professor Leiv B. Sydnes, UiB
Gr. 2
Professor Berit Askling, Gøteborgs universitet
Avdelingsleder Marianne Fredrikson, Sveriges lantbruksuniversitet
Professor emeritus Inge Jonsson, Stockholms universitet
Anna- Maija Liuhanen, Finland
Professor Jens Rasmussen, Danmarks Pædagogiske Universitet
Prosjektleder Maivor Sjølund, Uppsala universitet
Senior adviser Staffan Wahlén, Högskoleverket
Gr. 3
Student Johan Almquist
Student Lene Karin Eikemo
Student Gunnveig Grødeland
Student Anne Marte Klubbenes
Student Hallvard Lavoll-Nylenna
Student Julia Holte Sempler
Student Christine Strømhylden
Student Magnus Worren
Student Kristian Jørgensen, HiA (reserve)
Student Ingrid Stranger Thorsen (reserve)
Styret foreslo et punkt 2 i forslag til vedtak: ”Gruppe 1 utvides med en person fra de private høyskoler.”
VEDTAK:
- Som faste sakkyndige ved evalueringer av kvalitetssikringssystemer i 2006 oppnevnes:
Gr.1
Forsker Bergljot Baklien, Sirus
Forsker Jon Frode Blichfeld, AFI
Høgskoledosent Knut Brautaset, HiA
Professor Tove Bull, UiT
Professor Peder Gravem, MF
Professor Gunnar Grepperud, SOFF,
Professor Kirsten Hofsgaard Lycke, UiO
Sivilingeniør Widar Hvamb
Direktør Svein Møthe, HiBu
Professor Per Morten Schiefloe, NTNU
Professor Katrine Skretting, NTNU
Professor Toril Swan, UiT
Professor Leiv B. Sydnes, UiB
Gr. 2
Professor Berit Askling, Gøteborgs universitet
Avdelingsleder Marianne Fredrikson, Sveriges lantbruksuniversitet
Professor emeritus Inge Jonsson, Stockholms universitet
Anna- Maija Liuhanen, Finland
Professor Jens Rasmussen, Danmarks Pædagogiske Universitet
Prosjektleder Maivor Sjølund, Uppsala universitet
Senior adviser Staffan Wahlén, Högskoleverket
Gr. 3
Student Johan Almquist
Student Lene Karin Eikemo
Student Gunnveig Grødeland
Student Anne Marte Klubbenes
Student Hallvard Lavoll-Nylenna
Student Julia Holte Sempler
Student Christine Strømhylden
Student Magnus Worren
Student Kristian Jørgensen, HiA (reserve)
Student Ingrid Stranger Thorsen (reserve)
- Gruppe 1 utvides med en person fra de private høyskoler.
081/05:
Forskrift om kriterier for ansettelse og framgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger – høring
FORSLAG TIL VEDTAK :
Utdannings- og forskningsdepartementets forslag til kriterier for ansettelse og framgangsmåte og kriterier for opprykk tas til orientering.
VEDTAK:
Utdannings- og forskningsdepartementets forslag til kriterier for ansettelse og framgangsmåte og kriterier for opprykk tas til orientering.
082/05:
Felles forskrift om opptak til universiteter og høgskoler – høring
FORSLAG TIL VEDTAK :
Høringsbrev fra Utdannings- og forskningsdepartementet med forslag til ny felles opptaksforskrift tas til orientering.
VEDTAK:
Høringsbrev fra Utdannings- og forskningsdepartementet med forslag til ny felles opptaksforskrift tas til orientering.
083/05:
Forskrift om beregning av tilskudd til teknisk fagskoleutdanning – høringsutkast
FORSLAG TIL VEDTAK :
Saken tas til orientering.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
084/05:
Virksomhetsrapport 1. halvår 2005
FORSLAG TIL VEDTAK :
Styret tar saken til orientering.
VEDTAK:
Styret tar saken til orientering.
085/05:
Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i NOKUT fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 29.07.05
FORSLAG TIL VEDTAK :
- Hovedinstruksen for økonomiforvaltningen i NOKUT fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 29.07.05, gjeldende fra 01.08.05 tas til etterretning.
- Direktøren utarbeider et forslag til økonomireglement for NOKUT som er tilpasset departementets hovedinstruks, som legges fram for styret.
VEDTAK:
- Hovedinstruksen for økonomiforvaltningen i NOKUT fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 29.07.05, gjeldende fra 01.08.05 tas til etterretning.
- Direktøren utarbeider et forslag til økonomireglement for NOKUT som er tilpasset departementets hovedinstruks, som legges fram for styret.
086/05:
Regnskapsrapport per 29.08.2005
FORSLAG TIL VEDTAK :
Regnskapsrapporten per 29.08.05 tas til orientering.
VEDTAK:
Regnskapsrapporten per 29.08.05 tas til orientering.
087/05:
Tilbod om utviding av lokala til NOKUT
FORSLAG TIL VEDTAK:
- Styret ser det som viktig at NOKUT kan ha tilstrekkjeleg leigeareal for ei samlokalisert verksemd framover, og er innstilt på å dekkje halvparten av husleiga for det ledige arealet i 6. etasje frå 2007. Det blir teke opp om Utdannings- og forskingsdepartementet vil dekkje den andre halvdelen av leiga.
- Endeleg vedtak i saka blir gjort når regjeringas budsjettforslag for 2006 er lagt fram.
Styret foreslo å erstatte punkt 2 med: ”Direktøren får fullmakt til å velge den romløsning som er best tilpasset NOKUTs fremtidige behov.”
VEDTAK:
- Styret ser det som viktig at NOKUT kan ha tilstrekkjeleg leigeareal for ei samlokalisert verksemd framover, og er innstilt på å dekkje halvparten av husleiga for det ledige arealet i 6. etasje frå 2007. Det blir teke opp om Utdannings- og forskingsdepartementet vil dekkje den andre halvdelen av leiga.
- Direktøren får fullmakt til å velje den romløysinga som er best tilpassa verksemda til NOKUT i framtida.
088/05:
Referatsaker
FORSLAG TIL VEDTAK :
Referatsakene ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til orientering.
089/05:
Fullmaktssaker
FORSLAG TIL VEDTAK :
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
VEDTAK:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
090/05:
Orienteringar
FORSLAG TIL VEDTAK:
Orienteringssakene ble tatt til orientering.
Styreleiar orienterer:
- UFD arrangerar fagseminar 20.09.05 på Bristol om sensorordninga i høgre utdanning. Styreleiar skal halde eit innlegg og NOKUT kjem med innspel. Inger Marie Skinderhaug utarbeider eit notat til styreleiar om tidlegare diskusjonar i styret om dette temaet.
- Den nye ordninga med batchelor/master-utdanningane har skapt forvirring og politisk strid i Nederland. Styreleiar har leia ein komité oppnemnd av det nederlandske parlamentet. Komiteen har gitt ut ein rapport ”Bridging the gaps between theory and practice”. Denne har fått mykje publisitet.
Direktøren orienterer:
- Møte med arbeidsgruppe i UFD om sentralisert godkjenning av utanlandsk lærar- og førskoleutdanning – val av godkjenningsorgan 29.06.05. Direktør og rådgivar Marit Egner møtte. Valget mellom godkjenningsinstans står mellom NOKUT og Utdanningsdirektoratet.
- Som ledd i det bilaterale samarbeidsprosjektet mellom det spanske kvalitetssikringsorganet ANECA og NOKUT blei det arrangert eit arbeidsmøte 27.-28. juni i Madrid. Sakskartet omfatta presentasjon av spanske doktorgradsprogram og NOKUTs erfaringar med akkreditering av doktorgradssøknadar, utforming av akkrediteringsprosessar, opplæringsprogram for sakkunnige, måling av resultat frå utdanningane, problemstillingar innanfor akkreditering, kommentarar og arbeidet framover etter ministermøtet i Bergen i mai 2005.
- Det vil bli utarbeida eit notat om kva for tema som samarbeidet skal omfatte fram til neste møte i Noreg i juni 2006. I tillegg til direktøren deltok avdelingsdirektør Tove Blytt Holmen, rådgivar Stig Arne Skjerven, rådgivar Gunn Gallavara og rådgivar Astrid Børsheim.
- Direktøren har oppnevnt juridisk rådgivar Eva Liljegren med rådgivar Sverre Redtrøen som vara som NOKUTs kontaktpersonar for Noregsuniversitetets nettverk for fleksibel og livslang læring. Nettverket vil vere eit sentralt forum i samband med NOKUTs arbeid med akkreditering og kvalitetssikring av høgre utdanning og fagskoleutdanning framover.
- I følgje E-post frå UFD av 12.08.05 vil det ikkje vere aktuelt å nettobudsjettere NOKUT frå 01.01.06 slik som tidlegare varsla. Årsaken er innvendingar frå Finansdepartementet.
- Etter ei avklaring med UFD er arbeidet no i gong med val av styremedlem frå dei tilsette i NOKUT. Ordninga med ein observatør held fram til det er gjennomført val.
- Økonomisjef Per Øyvind Mathisen starta 29. august opp som administrasjonssjef i NOKUT. Han kjem frå stilling i Hammerfest Energiverk.
- Avdelingsdirektør Anne Marie Heszlein gjekk av med pensjon frå 01.09.05. Stillinga som n y leiar for seksjon for utanlandsk utdanning vil bli lyst ut for andre gongen først i september.
- Direktøren deltok på opninga av Handelshøgskolen BI sine nye lokale i Nydalen i Oslo.
- Komiteen for vurdering av søknaden om akkreditering som vitskapleg høgskole frå Handelshøgskolen BI har bedt om at institusjonsbesøket utsettjast til den nye forskriften ligg føre, og den sakkunnige komiteen har godteke dette. Arbeidet startar difor ikkje før i januar 2006.
- Generalforsamlinga i ENQA går føre seg i Madrid 22. – 23. september. Styreleiar og direktør møter.
- Arbeidet med forslag til høyringsutkast for NOKUTs nye forskrift går no for fullt. Etter planen skal forslaget frå direktøren opp som sak på styremøtet i Sogndal 06.10.05. Med seks vekers høyringfrist, oppsummering av høyringsfråsegnene og utarbeiding av eit nytt forslag til styret, er det ikkje sannsynleg at styret kan behandle saka før på styremøte i desember. Dette er ikkje føremålstenleg, så kanskje det kan vere mogleg å skuve det planlagde styreseminaret og møtet 09.-10.11.05 fram til 30.11.-01.12.05?
- Komité for NOKUT-konferansen 2006 3. og 4. mai i Trondheim er satt ned og består av: Gro Hane Aas (leiar), Wenche Froestad, Gunn Gallavara, Inger Moland Wahl, Dorte Birch, Marit Egner og Ruth Anne Børresen.
- Møte med Riksrevisjonen 07.09.05. Ønsket tilbakemelding om styret var interessert i ein meir jevnleg kontakt med Riksrevisjonen?
- Eit forslag til opplegg til kurs for nye styremedlemmer utarbeidast og leggjast fram for styret. Ei påminning om styreseminar 09.11.05 i Oslo.
- UFD har bedt NOKUT om å sjå på oppnådde resultat i samband med revisjon av sykepleiarutdanningane. Resultata må sjåast på innan vi går inn i nye revideringar. NOKUT har vært i kontakt med NIFU for å sjå på kva som er gjort i internasjonal samanheng og hvilke indikatorar vi skal bruke ved neste revisjon.
Andre orienteringar m.m.
- Maria Serafia Fjellstad spør om hvorfor det ikke er studentrepresentanter i komiteene som vurderer doktorgradsutdanninger. Vurderes.
- Petter Aaslestad foreslår at pressemeldingen som sendes ut etter godkjenning av et kvalitetssystem kan inneholde komiteens forslag til forbedringspunkter. Direktøren legger fram en sak til styret om dette på et senere tidspunkt.
VEDTAK:
Orienteringssakene ble tatt til orientering.
091/05:
Eventuelt:
Ingen saker