Godkjent i møte 10.11.05
Møtedato: 06.10.2005
Møtetid: Kl. 14:00 – 17:00
Møtested: Høgskolen i Sogn og Fjordane
Saksnr.: 092/05 - 099/05
Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Roger Abrahamsen, professor Jan-Martin Berentsen, seniorforsker Ragnhild Kvålshaugen, direktør Per Arne Syrrist, student Inger Marie Skinderhaug, lektor Berit Tetzschner, professor Petter Aaslestad
Varamedlem:
Student Maria Serafia Fjellstad
Observatør:
Rådgiver Astrid Børsheim
Sekretariatet:
Direktør Oddvar Haugland, informasjonssjef Dorte Birch, avd.dir. Jon Haakstad, adm.sjef Per Øyvind Mathisen, seniorrådgiver Turid Hegerstrøm, førstekonsulent Vibeke Narverud Nyborg, konsulent Ruth Anne Børresen
Sakliste
092/05 Innkalling og saksliste
093/05 Godkjenning av referat fra møte 8. september 2005
094/05 Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning
095/05 Rapport fra seksjonene
096/05 Referatsaker
097/05 Fullmaktssaker
098/05 Orienteringer
099/05 Eventuelt
092/05:
Innkalling og saksliste
FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Følgende papirer ble delt ut på møtet:
Til sak 095/05: Rapport fra Seksjon for kvalitetssystemer
Til sak 098/05:
- Regnskapsrapport pr. 29. september 2005
- Faks fra Karl Dittrich, NVAO til Oddvar Haugland 27.09.05
- ENQA General Assembly 2005 – Progamme and Procedures – Madrid, 22-23 September 2005
- Program for lederseminar i NOKUT 17.-19. oktober 2005
- Artikkel av Jarle Møen og Martin Tjelta:
Bruker ulike høgskoler karakterskalaen ulikt? En analyse av sammenhengen mellom skolebakgrunn og faglig suksess ved NHH.
Sak 099/05 Supplering av faste sakkyndige for evaluering av kvalitetssystemer
Petter Aaslestad varslet en sak til under sak 099/05 Eventuelt vedrørende sak 078/05 som behandlet på møte 08.09.05 om revidering av akkreditering av bachelorgradstudiet i journalistikk ved Høgskolen i Volda.
VEDTAK:
Innkalling og sakliste ble godkjent.
093/05:
Godkjenning av referat fra møte 8. september 2005
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatet ble godkjent.
Berit Tetzschner ba om at ”presidens” i protokolltilførselen til sak 074/05 ble endret til ”presedens”.
VEDTAK:
Referatet ble godkjent med denne endringen.
094/05:
Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning
FORSLAG TIL VEDTAK
Høringsutkastet til forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner vedtas med de endringer som framkom på møtet.
Direktøren får fullmakt til å redigere høringsutkastet i tråd med kommentarene.
VEDTAK:
Høringsutkastet til forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner vedtas med de endringer som framkom på møtet.
Direktøren får fullmakt til å redigere høringsutkastet i tråd med kommentarene.
095/05:
Rapport fra seksjonene
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret tar saken til orientering.
VEDTAK:
Styret tar saken til orientering.
096/05:
Referatsaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Referatsakene ble tatt til orientering.
VEDTAK:
Referatsakene ble tatt til orientering.
097/05:
Fullmaktssaker
FORSLAG TIL VEDTAK
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
VEDTAK:
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.
098/05:
Orienteringer
FORSLAG TIL VEDTAK
Orienteringssakene tas til orientering.
Direktøren orienterer:
- Regnskapsrapport pr. 29. september 2005
- Faks fra Karl Dittrich, NVAO til Oddvar Haugland 27.09.05
- ENQA General Assembly 2005 – Progamme and Procedures – Madrid, 22-23 September 2005
- Program for lederseminar i NOKUT 17.-19. oktober 2005
- Artikkel av Jarle Møen og Martin Tjelta:
Bruker ulike høgskoler karakterskalaen ulikt? En analyse av sammenhengen mellom skolebakgrunn og faglig suksess ved NHH
- Tidspunkt og tema for styreseminaret 10.11.05 foreslås:
Tidspunkt kl. 1200-1900 med etterfølgende middag.
Tema: Riksrevisjonen, Fagskoler; Kunstnerisk utviklingsprogram, Status NOKUT – hvor står NOKUT?
VEDTAK:
Orienteringssakene tas til orientering.
099/05:
Eventuelt
- Supplering av faste sakkyndige or evaluering av kvalitetssystemer.
- Vedrørende sak 078/05 behandlet på møte 08.09.05 om revidering av akkreditering av bachelorgradstudiet i journalistikk ved Høgskolen i Volda.
FORSLAG TIL VEDTAK
- Høgskolelektor Helga Marie Johannesen, Diakonhjemmet høgskole, går inn i Gruppe 1 av faste sakkyndige for evaluering av institusjonenes kvalitetssikringssystemer.
VEDTAK:
- Høgskolelektor Helga Marie Johannesen, Diakonhjemmet høgskole, går inn i Gruppe 1 av faste sakkyndige for evaluering av institusjonenes kvalitetssikringssystemer.
- Behandlingen av denne saken ble utsatt.